Código de títulos: 301219 abreviatura de títulos: Indústria de cobalto Tengyuan Anúncio No.: 2022026 Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 15ª reunião do segundo conselho de supervisores da Ganzhou Tengyuan cobalto novos materiais Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de abril de 2022 na forma de on-site e vídeo, e o aviso de reunião foi enviado sob a forma de e-mail em 10 de abril de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, e 3 supervisores realmente participaram da reunião, incluindo a Sra. Lin Hao, a supervisora, que participou da reunião por vídeo. A reunião foi presidida pela Sra. Lin Hao, presidente do conselho de supervisores da empresa, e o Sr. Chen Wenwei, secretário do conselho de administração, participaram da reunião como delegado sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos, sendo legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião
A reunião ouviu o relatório de trabalho do gerente geral, questionou e discutiu, e não apresentou opiniões que precisam ser anunciadas.
Após deliberação e votação por todos os supervisores, a reunião adotou as seguintes resoluções:
(I) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia “Secção x Relatório Financeiro” do Relatório Anual 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021. O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 e conversão de reserva de capital em capital social.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (a seguir designado por “patrocinador”) emitiu um parecer de verificação sem objeção.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos (incluindo fundos sobre levantados) e fundos próprios para gestão de caixa
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos (incluindo fundos levantados sobre) e fundos próprios para gestão de caixa. A instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objecções.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los no mesmo montante que os fundos levantados
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o uso de contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los no mesmo valor que os fundos levantados. A instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objecções.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre reabastecimento permanente do capital de giro através da utilização de alguns fundos sobre-levantados.
A instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objecções.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) foi revisada e aprovada a proposta de bônus de fim de ano para funcionários e regime de incentivo vinculado ao lucro, cujos conteúdos específicos são os seguintes: referente à distribuição do bônus de fim de ano da empresa no período de 2019 a 2021, a empresa planeja retirar o bônus de fim de ano para diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários ordinários em 2022, de acordo com uma certa proporção do lucro líquido após dedução de lucros e perdas não recorrentes. A distribuição de bônus é paga em dinheiro ou ações, cobrindo os funcionários da sede e subsidiárias da indústria de cobalto Tengyuan. A recompensa será retirada de acordo com a proporção de 4% a 7%.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre as transações diárias esperadas conectadas em 2022.
A Sra. Lin Hao, uma supervisora relacionada, evitou votar.
A instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objecções.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 retirada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) A proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) A proposta de nomeação de candidatos para supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa foi revisada e aprovada item a item
O mandato do segundo conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar. De acordo com as disposições legais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes, o conselho de supervisores da empresa planeja realizar uma eleição geral de acordo com os procedimentos relevantes.
Após o estudo do conselho de supervisores da empresa, a Sra. Linhao e o Sr. Guoguang foram nomeados como candidatos a supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa. Os supervisores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados são os seguintes: 1. Nomear a Sra. Lin Hao como a candidata a supervisora representativa não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. Guo Guang como candidato de supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, sendo adotado o sistema de votação cumulativa para votar cada candidato ponto a ponto.
(13) Deliberou e aprovou a proposta de determinação do subsídio de supervisores da empresa
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a determinação do subsídio dos supervisores da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 15ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
20 de Abril de 2022
