Código de títulos: 301219 abreviatura de títulos: Indústria de cobalto Tengyuan Anúncio No.: 2022015 Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do segundo conselho de administração da Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) está prestes a expirar. De acordo com as disposições da lei da empresa e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos, a empresa decide conduzir a eleição geral do conselho de administração de acordo com procedimentos legais relevantes.
A empresa realizou a 25ª reunião do segundo conselho de administração em 20 de abril de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do terceiro conselho de administração e a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e concordou em nomear Ms. Luo Jie, Sr. Xie Fubiao, Sr. Wu Yanghong, Ms. Zhang Jiliu, Ms. ouyangming O Sr. Tong Gaocai é um candidato de diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa, e concorda em nomear o Sr. Wang Taiyuan, o Sr. Zhang Weiwei e o Sr. Cheng Lin como candidatos de diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo).
O comitê de nomeação do conselho de administração da empresa examinou as qualificações dos candidatos acima para diretores e acredita que os candidatos acima estão qualificados para atuar como diretores de empresas listadas e atender aos requisitos do direito das sociedades, outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. Os actuais directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consulte o sítio Web da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 25ª reunião do segundo conselho de administração divulgados.
Os candidatos a diretores independentes Sr. Wang Taiyuan e Sr. Cheng Lin obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. O Sr. Zhang Weiwei, candidato a diretor independente, não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. Ele prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, os candidatos a diretores acima mencionados devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, sendo que seis diretores não independentes e três diretores independentes são eleitos por sistema de votação cumulativa para formar conjuntamente o terceiro conselho de administração da sociedade, com mandato de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. O número de diretores que concomitantemente atuarem como gerentes seniores da sociedade no conselho de administração não deve exceder a metade do número total de diretores da sociedade, atendendo aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Xu Aidong, Zu Taiming, Zhang Yongkui e Xia Yu, os diretores do segundo conselho de administração da empresa, não servirão mais como diretores da empresa após a eleição do terceiro conselho de administração entrar em vigor. O conselho de administração da empresa expressou sincero agradecimento por suas contribuições para a empresa durante seu mandato.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes de o novo conselho de administração assumir funções, os diretores do segundo conselho de administração da empresa ainda desempenharão fielmente e diligentemente suas funções e responsabilidades de acordo com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd
20 de Abril de 2022
recinto:
1. Currículo dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Luo Jie, nascida em setembro de 1968, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, economista sênior, formou-se no curso de formação de gerente geral da China Europe International Business School. Ex-gerente geral da Jiangxi YINGSHANG Industrial Co., Ltd; De abril de 2014 até agora, ele serviu como diretor executivo da Jiangxi xinmeite materiais de construção Co., Ltd; De novembro de 2011 até agora, ele serviu como presidente da Tengyuan metais não ferrosos (Shanghai) Co., Ltd; De setembro de 2016 até agora, ele serviu como diretor executivo da Ganzhou motong Trading Co., Ltd; Ele já atuou como diretor e presidente da Tengyuan Co., Ltd. e foi presidente e gerente geral da empresa desde agosto de 2016.
A partir da data de divulgação deste anúncio, Luo Jie detém diretamente 28244900 ações da empresa e indiretamente 140000 ações da empresa, sendo a maior acionista e controladora efetiva da empresa. Xie Fubiao, o acionista, diretor e gerente geral adjunto com mais de 5% de ações votantes da empresa, e Wu Yanghong, o acionista, diretor e gerente geral adjunto, são pessoas agindo em conjunto. Luo Jie cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis e regulamentos administrativos sobre candidatos a diretores, e não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstância estipulada nas diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gem que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Xie Fubiao, nascido em outubro de 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é engenheiro sênior. Graduou-se na Central South University com bacharelado em metalurgia não ferrosa em junho de 1990. Ele costumava ser o engenheiro não ferroso do Instituto de Pesquisa e Design de metais não ferrosos de Shenyang, o engenheiro sênior de metalurgia não ferrosa do Instituto de Pesquisa de Mineração e Metalurgia de Pequim e o gerente geral da Jiangsu Xiongfeng Technology Co., Ltd. De novembro de 2011 até agora, ele serviu como diretor de Shanghai Tengyuan; De maio de 2016 até agora, ele atuou como diretor da Tengyuan cobalto cobre resources Co., Ltd. (doravante referido como “Congo Tengyuan”); De junho de 2009 a agosto de 2016, ele serviu como diretor da Tengyuan Co., Ltd. e desde agosto de 2016, ele serviu como diretor e gerente geral adjunto da Tengyuan Co., Ltd. A partir da data de divulgação deste anúncio, Xie Fubiao detinha diretamente 130208 milhões de ações da empresa. Luo Jie, o acionista, presidente e gerente geral com mais de 5% das ações votantes da empresa, e Wu Yanghong, o acionista, diretor e gerente geral adjunto, são pessoas agindo em conjunto. Xie Fubiao cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis e regulamentos administrativos sobre candidatos a diretores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstância estipulada nas diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gem que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Sr. Wu Yanghong, nascido em maio de 1968, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, engenheiro sênior. Graduou-se na Central South University com bacharelado em metalurgia não ferrosa em julho de 1990. Ele costumava ser o diretor do escritório de metalurgia e centro de tecnologia do instituto de pesquisa de metais não ferrosos de Shenyang, e o gerente geral adjunto da Jiangsu Xiongfeng Technology Co., Ltd. De novembro de 2011 até agora, gerente geral de Tengyuan metais não ferrosos (Shanghai) Co., Ltd; De abril de 2014 até agora, gerente geral de Jiangxi xinmeite materiais de construção Co., Ltd; De setembro de 2016 até agora, gerente geral de Ganzhou motong Trading Co., Ltd; Ele foi diretor e gerente geral da Tengyuan Co., Ltd. e é diretor e gerente geral adjunto da empresa desde agosto de 2016.
A partir da data de divulgação deste anúncio, Wu Yanghong detém diretamente 6.4254 milhões de ações da empresa, e tem o relacionamento com Luo Jie, o acionista, presidente e gerente geral da empresa com mais de 5% das ações votantes, e Xie Fubiao, o acionista, diretor e gerente geral adjunto. Wu Yanghong cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis e regulamentos administrativos sobre candidatos a diretores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstância estipulada nas diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gem que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Zhang Jiliu, nascida em maio de 1978, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, contadora sênior, formou-se na Universidade Jimei com um diploma de bacharel em contabilidade em julho de 2001. Ele costumava ser o contador-chefe, contador-chefe adjunto e contador-chefe da Xiamen Honglu Tungsten Molibdenum Industry Co., Ltd., e o supervisor contábil e gerente contábil do Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) centro de gestão financeira; Ele é agora o gerente geral do departamento de auditoria Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) ; É diretor da empresa desde junho de 2020.
Até a data de divulgação deste anúncio, Zhang Jiliu não detinha direta ou indiretamente ações da empresa. Exceto Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Co., Ltd., não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores com mais de 5% das ações votantes da empresa. Zhang Jiliu cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis e regulamentos administrativos sobre candidatos a diretores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstância estipulada nas diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gem que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
A Sra. ouyangming, nascida em novembro de 1975, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela China Central Radio and Television University com bacharelado em contabilidade em 2007. Ex-contabilista da fábrica de fios de aço de Jiangxi, gerente e vice-diretor do departamento financeiro Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) ; De junho de 2014 até agora, atuou como Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) vice-presidente e secretário do conselho de administração. É diretor da empresa desde agosto de 2020.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a ouyangming não detinha direta ou indiretamente ações da empresa. Exceto Jiangxi Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Co., Ltd., não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores com mais de 5% das ações votantes da empresa. Ouyangming cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades e outras leis e regulamentos administrativos sobre candidatos a diretores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstância estipulada nas diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gem que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Tong Gaocai, nascido em abril de 1966, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, engenheiro sênior. Em junho de 1990, graduou-se na Central South University com bacharelado em metalurgia de metais não ferrosos. Ele costumava ser engenheiro da fundição Shenyang, engenheiro sênior do instituto de pesquisa de metais não ferrosos Shenyang, diretor do centro técnico e gerente do departamento de produção de Jiangsu Xiongfeng Technology Co., Ltd., gerente da empresa SM na Zâmbia e diretor técnico da empresa de metal no Congo; Ele costumava ser vice-gerente geral da Tengyuan Co., Ltd. e é vice-gerente geral da empresa desde agosto de 2016.
Até a data de divulgação deste anúncio, tonggaocai detinha 2316195 ações da empresa. Não há relação com acionistas com mais de 5% de ações votantes, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Tong Gaocai cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis e regulamentos administrativos sobre candidatos a diretores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstância estipulada nas diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gem que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
2. Currículo dos candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração
Wang Taiyuan, nascido em agosto de 1973, de nacionalidade chinesa, tem residência de longa duração na Espanha. Em maio de 2009, graduou-se na Universidade de Western Ontario no Canadá e recebeu um doutor em Filosofia (estratégia e inovação); Ele já trabalhou em Jilin inspeção de saída de entrada e quarentena Bureau, Samsung Electronics, etc; De setembro de 2009 a agosto de 2018, sucessivamente atuou como professor assistente e professor associado de empreendedorismo na ie business school em Espanha; Desde agosto de 2018, ele é professor associado da China Europe International Business School. De fevereiro de 2019 até agora, ele serviu simultaneamente como diretor independente Servyou Software Group Co.Ltd(603171) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, Wang Taiyuan não detinha direta ou indiretamente ações da empresa. Não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores com mais de 5% das ações votantes da empresa. Wang Taiyuan cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis e regulamentos administrativos sobre candidatos a diretores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstância estipulada nas diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gem que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Zhang Weiwei, nascido em agosto de 1961, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é engenheiro sênior de nível professor. Em julho de 1993, ele se formou no Departamento de Ciência e Tecnologia de Materiais da Universidade Nacional de Tecnologia de São Petersburgo, Rússia, com um doutorado. Ele já atuou como engenheiro assistente e engenheiro do Beijing Nonferrous Metals Research Institute. Ingressou na China Nonferrous Metals Import and Export Corporation em abril de 1995 e trabalhou de janeiro de 2000 a agosto de 2021
