Código de títulos: 301219 abreviatura de títulos: Indústria de cobalto Tengyuan Anúncio No.: 2022025 Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 25ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 25ª reunião do segundo conselho de administração da indústria de cobalto Ganzhou Tengyuan novos materiais Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de abril de 2022, combinando no local e vídeo. O aviso da reunião foi enviado por e-mail em 10 de abril de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião, incluindo Mr. Xia Yu, Ms. ouyangming, Mr. Zu Taiming, Ms. Xu Aidong e Mr. Zhang Yongkui. A reunião foi presidida pela Sra. Luo Jie, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos, sendo legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação e votação de todos os diretores, a reunião adotou as seguintes resoluções:
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
O Conselho de Administração acredita que, durante o período analisado, o gerente geral da empresa desempenhou suas funções diligentemente e ativamente salvaguardando os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas. Em 2021, o volume de produção e vendas, a receita de vendas e o lucro da empresa atingiram um novo alto, o IPO foi aprovado e o trabalho de gestão da empresa fez novos progressos. O Conselho de Administração afirmou plenamente o gerente geral e a equipe de gerentes gerais.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
As demonstrações contábeis de 2021 da empresa foram auditadas pela mesma empresa de contabilidade e emitiram um relatório de auditoria padrão e não qualificado. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia “Secção x Relatório Financeiro” do Relatório Anual 2021. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
Após revisão, o Conselho de Administração considera que os procedimentos do Relatório Anual de 2021 e seu resumo elaborado pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o real funcionamento da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021. O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (a seguir designado por “promotor”) emitiu um parecer de verificação sem objecções. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
(VI) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia “Discussão e análise de gestão” e “governança corporativa” do relatório anual 2021.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório de desempenho de diretores independentes para 2021 ao conselho de administração e informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de desempenho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social e tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre alteração do capital social da empresa, tipo de empresa, alteração do estatuto social e tratamento do registo de mudança industrial e comercial.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da organização interna da empresa
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre ajuste da organização interna da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos (incluindo fundos sobre levantados) e fundos próprios para gestão de caixa
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos (incluindo fundos levantados sobre) e fundos próprios para gestão de caixa. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto; A instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objecções.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los no mesmo montante que os fundos levantados
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o uso de contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los no mesmo valor que os fundos levantados. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto; A instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objecções. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro. Anúncio sobre reabastecimento permanente do capital de giro através da utilização de alguns fundos sobre-levantados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto; A instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objecções. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) Deliberou e aprovou a proposta sobre Revisão das regras para tomada de decisão e gestão empresarial
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que as regras revisadas para a tomada de decisão e gestão de negócios são combinadas com a situação real da empresa e cumprem as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) A proposta relativa à revisão das regras de trabalho do gestor geral foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração acredita que as regras de trabalho revisadas para o gerente geral melhoram ainda mais a estrutura de governança da empresa, ajudam a promover a institucionalização, padronização e cientificação do funcionamento e da gestão da empresa e cumprem as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades e os estatutos sociais.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Foi deliberada e adotada a proposta de regime de incentivo ao bônus de fim de ano e à vinculação de lucros dos empregados, cujos conteúdos específicos são os seguintes: referente à distribuição do bônus de fim de ano da empresa no período de 2019 a 2021, a empresa planeja retirar o bônus de fim de ano dos diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários ordinários em 2022, de acordo com uma certa proporção do lucro líquido após dedução de lucros e perdas não recorrentes. A distribuição de bônus é paga em dinheiro ou ações, cobrindo os funcionários da sede e subsidiárias da indústria de cobalto Tengyuan. A recompensa será retirada de acordo com a proporção de 4% a 7%.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(15) Deliberou e aprovou a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre as transações diárias esperadas conectadas em 2022.
Xie Fubiao, Zhang Jiliu e MS. ouyangming são diretores afiliados e evitaram votar. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Os diretores independentes da empresa aprovaram este assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas; A instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objecções. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(16) A proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa reconheceram este assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(17) A proposta de nomeação de candidatos a administradores não independentes do terceiro conselho de administração da sociedade foi deliberada e adoptada um a um
O mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar. De acordo com as disposições legais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes, o conselho de administração da empresa planeja realizar uma eleição geral de acordo com os procedimentos relevantes.
Após a revisão antecipada pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa nomeou Ms. Luo Jie, Sr. Xie Fubiao, Sr. Wu Yanghong, Ms. Zhang Jiliu, Ms. ouyangming e Sr. Tong Gaocai como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa. Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados são os seguintes:
1. A Sra. Luo Jie foi nomeada como candidata a diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. Xie Fubiao como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Nomear o Sr. Wu Yanghong como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Nomear a Sra. Zhang Jiliu como candidata a diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Nomear a Sra. ouyangming como candidata a diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Nomear o Sr. Tong Gaocai como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, sendo adotado o sistema de votação cumulativa para votar cada candidato ponto a ponto.
(18) A proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada um a um
O mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar. De acordo com as disposições legais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes, o conselho de administração da empresa planeja realizar uma eleição geral de acordo com os procedimentos relevantes.
Após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração com antecedência, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Wang Taiyuan, o Sr. Zhang Weiwei e o Sr. Cheng Lin
