Código de títulos: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) abreviatura de títulos: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Anúncio n.o: 2022018
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Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. O conselho de supervisores foi convocado pelo Sr. Chen Huijun, presidente do conselho de supervisores, e a reunião foi notificada em 9 de abril de 2022
Entrega pessoal, e-mail, telefone e outros métodos de comunicação.
2. Em 20 de abril de 2022, o conselho de supervisores realizou comunicação no local na sala de conferências do quarto andar da empresa
Aguenta.
3. O conselho de supervisores deverá ter 3 supervisores e 3 supervisores efetivamente presentes na reunião. Entre eles, o Sr. Yang Rui, o supervisor
A Sra. Li Le participou da reunião por meio de votação de comunicação.
4. O conselho de supervisores é presidido pelo Sr. Chen Huijun.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do Conselho de Supervisores respeitam as leis, regulamentos administrativos e o Ministério das Finanças relevantes.
As disposições das regras das portas, documentos normativos e estatutos são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e deliberação do relatório anual 2021 da empresa pelo conselho de administração estão em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022019) e Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022020) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades da operação e gestão real da empresa, e foi efetivamente implementado, garantindo a legitimidade, segurança e autenticidade da operação e gestão da empresa e garantindo o desenvolvimento sustentável da empresa. Durante o período de referência, o sistema de controlo interno da empresa era sólido e operava eficazmente sem grandes defeitos. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e o anúncio de pareceres relacionados (Anúncio n.º 2022021) divulgado no. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A moção foi aprovada.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, está em conformidade com os interesses da empresa e da maioria dos investidores, e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre distribuição de lucros em 20222022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021 elaborado pelo Conselho de Administração da empresa pode refletir verdadeiramente, de forma precisa e completa o uso dos fundos levantados em 2021. O armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 divulgado na reunião.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A moção foi aprovada.
7. A proposta de concessão de garantia às filiais que solicitam crédito aos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
Após análise, o Conselho de Supervisores considera que o risco financeiro da garantia da empresa para subsidiárias e subsidiárias detidas integralmente está dentro do intervalo controlável e não terá um impacto negativo no funcionamento normal da empresa e no desenvolvimento do negócio, o que é propício para acelerar o volume de negócios da empresa, melhorar a eficiência da utilização do capital e satisfazer as necessidades reais do funcionamento e desenvolvimento da empresa. Os procedimentos de aprovação necessários foram realizados para essa garantia, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de prestação de garantia para empresas subsidiárias que solicitam prorrogação de crédito junto dos bancos em 2022 (Anúncio nº: 2022024) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta sobre a explicação especial sobre a consecução de compromissos de desempenho e prêmios de desempenho excessivo da Dongguan Sixiang material isolante Co., Ltd. em 2021 foi revisada e aprovada
A partir de 31 de dezembro de 2021, os compromissos de desempenho da Dongguan Sixiang isolation material Co., Ltd. para 20192021 foram realizados. De acordo com as disposições relevantes do prêmio de desempenho em excesso, no prazo de 30 dias úteis após a emissão do relatório de auditoria anual do último ano do período de compromisso da Dongguan Sixiang (ou seja, 2021), Dongguan Sixiang atribuirá a diferença entre o montante real realizado do lucro não líquido deduzido e o montante prometido do lucro não líquido deduzido de cada ano durante o período de cálculo da compensação de desempenho a 50% (ou seja, RMB 9,4403 milhões) da empresa e pagá-lo à gestão da Dongguan Sixiang em dinheiro.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Instruções especiais sobre a realização de compromissos de desempenho e prêmios de desempenho excessivo da Dongguan Sixiang isolation material Co., Ltd. em 2021 (Anúncio nº: 2022025).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A moção foi aprovada.
9. A proposta sobre o plano de retorno de dividendos da companhia para os acionistas nos próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de retorno de dividendos da empresa para os próximos três anos (20222024) elaborado pelo conselho de administração atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, aumenta a transparência e operabilidade das decisões de distribuição de lucros, recompensa ativamente os acionistas, considera de forma abrangente as condições operacionais reais da empresa e o planejamento estratégico de desenvolvimento futuro, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024) divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e deliberação do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa listada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório do primeiro trimestre de 2022 (Aviso nº: 2022027) divulgado em.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A moção foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) conselho de supervisores 21 de abril de 2022
