Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Director independente: Xie Shisong)
Acionistas e representantes:
Como director independente da Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (a seguir designada “empresa”), Durante seu mandato, ele seguiu rigorosamente o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, os padrões de governança de empresas cotadas, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com as disposições e requisitos das regras e regulamentos e documentos normativos, exercer seriamente seus direitos e desempenhar suas funções de acordo com a lei, fielmente e diligentemente, participar ativamente de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, revisar rigorosamente assuntos relevantes apresentados pela empresa ao conselho de administração e dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e comitês profissionais, Salvaguardou os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Minha presença no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021 é a seguinte:
A presença no local durante o período de referência é confiada pela parte correspondente.
Deverá comparecer à reunião do Conselho de Administração, comparecer à reunião do Conselho de Administração, estar ausente da reunião do Conselho de Administração duas vezes e não comparecer pessoalmente à reunião de acionistas.
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Como diretor independente da empresa, considero cuidadosamente as propostas e materiais relevantes apresentados ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas, mantenho comunicação com a direção da empresa, expresso opiniões de forma independente e exerço o direito de voto com cautela. Acredito que a convocação e realização da reunião da empresa em 2021 cumprem os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outras questões importantes, que são legais e eficazes. De forma cautelosa, não tenho objeção às propostas e assuntos conexos do conselho de administração; exceto as propostas que precisam evitar a votação, votei a favor sem objeção ou abstenção.
2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes de leis e regulamentos, durante o período de relato, eu cumpri com seriedade, diligência e prudência minhas funções, expressei opiniões sobre as seguintes questões relevantes da empresa com outros diretores independentes e emiti pareceres escritos.
Data do prefácio: pareceres emitidos na reunião
Parecer independente:
O terceiro mandato de administração em fevereiro de 2021 Quarto relatório sobre a eleição geral e nomeação do conselho de administração da empresa
Em 5 de janeiro, os pareceres independentes dos candidatos a diretores não independentes do 32º conselho de administração concordaram com a segunda reunião Quarto relatório sobre a eleição geral e nomeação do conselho de administração da empresa
Pareceres independentes de candidatos a directores independentes do conselho de administração
Pareceres independentes do terceiro conselho de administração em fevereiro de 2021:
Sessão de 17 de Fevereiro Os pareceres independentes sobre a recompra de ações da empresa concordaram com a segunda reunião
Pareceres independentes do 4º Conselho de Administração:
3. A primeira reunião em 2021 O parecer independente sobre a nomeação do gerente geral da empresa concordou em ser discutido em 2 de fevereiro Sobre a nomeação do gerente geral adjunto, diretor financeiro e diretor da empresa
Parecer independente do Secretário do Conselho de Administração
Aprovação prévia:
1. Sobre a recondução da instituição de auditoria pela empresa em 2021
Parecer de pré-aprovação
Parecer independente:
1. Ocupação por acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa
Relatório especial do Quarto Conselho de Administração sobre os fundos e garantias externas da empresa em março de 2021
Na segunda reunião da reunião de 30 de Abril, Ming e pareceres independentes acordaram em discutir 2 Autoavaliação do controle interno da empresa em 2020
Parecer independente do relatório
3. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
Pareceres
4. Sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2020
Parecer independente sobre a aplicação
5. Pareceres independentes sobre o emprego continuado da empresa na instituição de auditoria em 2021
Pareceres
6. Sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias ao banco em 2021
Por favor, forneça pareceres independentes sobre linhas de crédito e questões de garantia
Pareceres independentes do 4º Conselho de Administração:
Quinta reunião de maio de 2021 Sobre o uso de fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos antecipadamente, os investidores levantados concordaram com o projeto em 20 de maio e as despesas de emissão pagas
Parecer independente do
Parecer independente:
O quarto realizador 1 Sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Explicação especial sobre fundos e garantias externas da empresa na sexta reunião da reunião de agosto de 2021 e acordo com o parecer independente em 6 de junho
Discussão 2 Sobre o depósito de fundos levantados da empresa no semestre de 2021
Parecer independente sobre a utilização
Pareceres independentes do 4º Conselho de Administração em Agosto de 2021:
Oitava reunião de 30 de Julho 1 Pareceres sobre a adaptação do limite máximo do preço de recompra das acções
Parecer independente:
1. Sobre recompra e cancelamento de ações restritas em 2018
Pareceres independentes sobre algumas ações restritas do Plano de Incentivos do Quarto Conselho de Administração em 2021
11.a reunião de 6 de Dezembro Sobre as conquistas do plano de incentivo de ações restritas 2018 concordando com 8 o levantamento das restrições no terceiro período de levantamento
Pareceres independentes da reunião
3. Sobre a revisão dos “diretores, supervisores e gerentes seniores”
Pareceres independentes sobre o regime de compensação
Consultar http://www.cn.info.com.cn para os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as questões acima mencionadas Anúncios relevantes ligados.
3,Trabalho de cada comitê especial do conselho de administração
1. Em 2021, na qualidade de presidente da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, presidi ao trabalho diário da comissão de remuneração e avaliação e reforçei a construção do sistema de remuneração dos diretores e gerentes seniores em estrita conformidade com as disposições do sistema de trabalho dos diretores independentes, o regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação e outros sistemas relevantes, Organizar ativamente a avaliação e avaliação do desempenho anual do trabalho dos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2018, supervisionar a implementação do sistema salarial da empresa e apresentar sugestões sobre os padrões de avaliação e avaliação de acordo com a situação real, de modo a promover a empresa para melhorar ainda mais a racionalidade e cientificidade das questões de avaliação salarial com base em operação padronizada. 2. Em 2021, como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, presidi o trabalho diário do comitê de nomeação em estrita conformidade com as disposições do sistema de trabalho dos diretores independentes, o regulamento interno do comitê de nomeação e outros sistemas relevantes, prestei atenção aos critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes seniores da empresa, revisei os candidatos a diretores e gerentes seniores do Quarto Conselho de Administração da empresa e comuniquei com os diretores da empresa Supervisores e gerentes seniores comunicaram-se uns com os outros, salvaguardaram os direitos e interesses da empresa e dos acionistas e cumpriram com seriedade as responsabilidades e obrigações do presidente do comitê de nomeação.
3. Em 2021, como membro do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, participei do trabalho diário do comitê de auditoria, supervisionei a criação, melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa em estrita conformidade com as disposições e requisitos do sistema de trabalho dos diretores independentes, o regulamento interno do comitê de auditoria e outros sistemas relevantes, e cumpri com seriedade as responsabilidades e obrigações dos diretores independentes. E ouça atentamente o relatório da gerência sobre a produção anual e operação da empresa e o progresso de grandes eventos, entenda e domine o arranjo do trabalho de auditoria e o progresso da auditoria, jogue plenamente o papel de supervisão de diretores independentes e mantenha a independência da auditoria.
4. Em 2021, como membro do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, participei do trabalho diário do comitê de estratégia, exerci ativamente minhas funções em estrita conformidade com as disposições e requisitos do sistema de trabalho de diretores independentes, o regulamento interno do comitê de estratégia e outros sistemas relevantes, prestei atenção ao planejamento estratégico de desenvolvimento da futura gestão de calor de cena inteira da empresa, apresentei sugestões e verifiquei a implementação da estratégia de desenvolvimento formulada na fase inicial, Tem desempenhado um papel positivo na tomada de decisão científica do desenvolvimento estratégico da empresa.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exorto a empresa a concluir a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, em estrita conformidade com as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa. 2. Exerco minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e as regras de trabalho para diretores independentes, presto atenção à construção e implementação das condições operacionais da empresa, gestão financeira e sistemas de controle interno, compreendo oportunamente o status operacional da empresa e possíveis riscos operacionais, participo na reunião do conselho a tempo, obtenho ativamente vários materiais necessários para a tomada de decisões e uso de meu conhecimento profissional para ser independente, objetivo Exercitaram os seus direitos de voto de forma justa, mantiveram total independência no seu trabalho e salvaguardaram eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas minoritários. 3. Fortaleço constantemente o meu estudo e melhoro a minha capacidade de desempenhar as minhas funções. Estudar ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, entender oportunamente a tendência de desenvolvimento e requisitos regulatórios do mercado de valores mobiliários, aprofundar a compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, e melhorar constantemente sua capacidade de desempenhar suas funções. Fortalecer a comunicação com outros diretores, supervisores e gestão, melhorar a capacidade de discussão, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais e efetivamente melhorar a capacidade de proteção da empresa e investidores.
5,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, aprendi sobre a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação e controle interno da empresa, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, uso de recursos captados, garantias externas, transações de partes relacionadas e outros assuntos relacionados através de trabalho in loco, videoconferência, telefone, e-mail e outros métodos de comunicação; Fortalecer a comunicação multicanal com diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, dominar a dinâmica da empresa, prestar especial atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede, apresentar opiniões profissionais e sugestões sobre questões importantes da empresa e efetivamente dar pleno jogo às responsabilidades dos diretores independentes.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, estudei cuidadosamente os documentos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen e participei ativamente de treinamento relevante para melhorar minha capacidade de desempenhar minhas funções.
7,Outras condições de trabalho
1. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração.
2. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir empresas de contabilidade.
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria por diretores independentes.
O acima é o meu relatório de desempenho em 2021. Em 2022, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, continuarei a desempenhar conscientemente, prudente e diligentemente as funções de diretores independentes, a desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, a salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e a desempenhar um papel positivo e benéfico na promoção do desenvolvimento estável e saudável da empresa, estabelecendo uma boa imagem de honestidade e confiabilidade da empresa. Por último, agradeço sinceramente ao conselho de administração, à administração e a outros funcionários a sua cooperação e apoio.
