Código de títulos: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) abreviatura de títulos: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Anúncio n.o: 2022028 obrigações convertíveis Código: 123084 obrigações convertíveis abreviatura: Gaolan obrigações convertíveis
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
A fim de prevenir rigorosamente a propagação da nova pneumonia por coronavírus e garantir a segurança dos participantes, a empresa incentiva e recomenda que todos os acionistas dêem prioridade à participação na Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa através de votação on-line.
Os accionistas e agentes accionistas que pretendam comparecer à reunião presencial devem fornecer com veracidade código de viagem, código sanitário, certificado negativo de ácido nucleico no prazo de 48 horas e outras informações aquando da entrada na empresa. Os accionistas e agentes accionistas que não fornecerem informações relevantes de prevenção de epidemias ou não cumprirem os requisitos das políticas nacionais de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
Os accionistas ou agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de e para a reunião, e cooperar com os trabalhos de prevenção de epidemias relevantes no local da reunião.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 20 de abril de 2022, estando prevista a convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia em 12 de maio de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. A proposta de convocação desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
4. Data e hora da reunião:
(1) Tempo de reunião no local: 14:30 pm de quinta-feira, 12 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 12 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de maio de 2022; O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 12 de maio de 2022.
5. método de convocação da reunião: a reunião de acionistas será realizada combinando votação no local e votação on-line. a empresa passará o sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações em assembleia local e online. Se um acionista votar repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 6 de maio de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 6 de maio de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo II para o formato de procuração);
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências no quarto andar da empresa, nº 3, Nanyun quinta estrada, cidade da ciência, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Guangzhou.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Nome da proposta: a coluna com código verificado nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Estimativa de 6,00 sobre a prestação de garantia para subsidiárias que solicitam crédito de bancos em 2022 √
Proposta de
7,00 retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Proposta apresentada ao departamento de planeamento
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
11.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
12.00 Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
2. As propostas acima referidas foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, estando acordado submetê-las à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021. Os diretores independentes da sociedade farão relatório anual nesta Assembleia Geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
3. As propostas 7 e 8 acima são resoluções especiais, que só podem ser implementadas após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia. As propostas 5 a 8 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, contando e divulgando separadamente os votos dos pequenos e médios investidores.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se os acionistas de pessoas coletivas qualificadas forem atendidos por representantes legais, devem se registrar com cópia da licença de negócios de pessoa coletiva (com selo oficial), certificado de identidade de representante legal, cartão de conta de acionistas de pessoas coletivas e certificado de participação; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), a procuração emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação acionária.
(2) Inscrição individual de accionista: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade próprio e certificado de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deve registrar-se com seu próprio cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, uma cópia do cartão de conta de acionista do responsável principal, uma procuração e um certificado de detenção de ações. (3) Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais podem registar-se por fax ou correio electrónico.
(4) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral é das 8h30 às 23h30 e das 13h30 às 17h00 do dia 10 de maio de 2022; Os inscritos por fax ou e-mail devem ser entregues à empresa antes das 17:00 do dia 10 de maio de 2022.
Endereço de inscrição: No. 3, science and Technology Development Zone, Guangzhou, Guangdong Province.
4. Informações de contacto:
Contacto: Shi Longjing
Tel.: 02066616248
Fax: 02066616247
Caixa de correio: [email protected].
5. A reunião no local tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas ou clientes que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
6. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
7. Precauções: Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
recinto:
1. Procedimentos operacionais específicos para participar na votação em linha
2. Procuração
3. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião
É por este meio anunciado.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) conselho de administração 21 de abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350499
2. Voting abbreviation: Gao Lan voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 12 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 de 12 de maio de 2022 (dia da reunião no local).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada em 12 de maio de 2022 em nome de mim / da sociedade, e votar as seguintes propostas em nome de mim / da sociedade de acordo com as instruções a seguir. Se eu / a sociedade não der instruções sobre a votação desta assembleia, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim / da sociedade, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim / pela sociedade.
observações
A coluna do nome da proposta com o código de consentimento, objeção e renúncia verificado nesta coluna pode ser
