Código de títulos: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) abreviatura de títulos: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Anúncio n.o: 2022017
Obrigação conversível Código: 123084 Obrigação conversível abreviatura: Obrigação conversível Gaolan
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. o conselho de administração foi convocado pelo Sr. Li Qi, presidente do conselho de administração. A convocação da reunião foi dada por uma pessoa especialmente designada em 9 de abril de 2022
Entrega, e-mail, telefone, etc.
2. O Conselho de Administração votou em 20 de abril de 2022 na sala de conferências do quarto andar da empresa por meio de comunicação in loco
Segurado de certa forma.
3. Cinco diretores devem estar presentes nesta reunião do conselho, e cinco efetivamente compareceram. Entre eles, o Sr. Fang Pingping.
Os diretores independentes Sr. Xie Shisong e Sr. Lu Rui participaram da reunião por meio de votação de comunicação.
4. O conselho de administração é presidido pelo Sr. Li Qi, presidente do conselho de administração, e os supervisores e executivos seniores da empresa comparecem ao conselho de administração como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho obedecem às leis, regulamentos administrativos e ao Ministério das Finanças relevantes.
As disposições das regras das portas, documentos normativos e estatutos são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 da empresa
Após deliberação, o conselho de administração considerou que a administração da empresa implementou efetivamente as deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, e o relatório refletiu verdadeira e objetivamente a situação empresarial da empresa em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A moção foi aprovada.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Em 2021, o conselho de administração da empresa implementou fervorosamente as resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, promoveu ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e padronizou continuamente a governança corporativa em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, documentos normativos, estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas relevantes. Todos os diretores desempenharam suas funções de forma consciente e diligente, e fizeram muito trabalho eficaz para a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa, garantindo o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021, o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Xie Shisong) e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Lu Rui) divulgado no.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia
Após deliberação, o conselho de administração da empresa acredita que a demonstração financeira da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022019) e Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022020) divulgado no.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, regras departamentais e documentos normativos, combinados com suas próprias características de negócios e fatores de risco. Grandes investimentos têm desempenhado um bom papel no controle e prevenção, controle efetivo dos riscos operacionais e financeiros da empresa, garantia da autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, garantia da segurança dos ativos e garantia do funcionamento legal e complacente da empresa. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não apresenta defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e o patrocinador da empresa Huajin Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração, o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e o anúncio de pareceres relacionados (Anúncio nº: 2022021), e os pareceres de verificação da Huajin Securities Co., Ltd. sobre o relatório de autoavaliação de controle interno Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A moção foi aprovada.
6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Com base no plano de recompra de ações implementado pela empresa em 2021, de acordo com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa e a demanda de capital de seus principais negócios, e considerando de forma abrangente o atual ambiente macroeconômico, o status de negócios e o status de capital da empresa, a fim de garantir o funcionamento contínuo e estável da produção e operação da empresa e a expansão ativa de seus principais negócios, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos em caixa e sem ações bônus em 2021, A reserva de capital não é convertida em capital social.
O conselho de administração da empresa considerou que a proposta acima referida estava em conformidade com os estatutos e regulamentos relevantes e com o desenvolvimento real da empresa, e emitiu uma explicação especial, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022022), as instruções especiais do Conselho de Administração sobre a proposta de não distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022023), e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração divulgadas no.º.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Foi considerada e adotada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021.
A empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e realizou a divulgação de informações relevantes em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo. Não houve uso ilegal dos fundos levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, o patrocinador da empresa Huajin Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação, e Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu relatório de garantia. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório especial do conselho de administração sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração, o relatório especial de verificação da Huajin Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso de fundos levantados em Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 2021, e Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) divulgados na reunião Relatório de garantia sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A moção foi aprovada.
8. A proposta de solicitação de linha de crédito dos bancos em 2022 foi considerada e adotada
Após deliberação, acorda-se que a empresa solicitará ao banco uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 500 milhões em 2022, com prazo de crédito de 12 meses, e autorizará o presidente da empresa ou o agente autorizado designado pelo presidente a passar pelos procedimentos pertinentes e assinar documentos legais correspondentes em nome da empresa dentro da linha de crédito acima mencionada. O prazo de autorização é válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A moção foi aprovada.
9. A proposta de concessão de garantia às filiais que solicitam crédito aos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
É acordado que a empresa fornecerá garantia de responsabilidade conjunta e várias para a subsidiária para aplicar ao banco para uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 420 milhões em 2022. Yueyang Gaolan fabricação de equipamentos de economia de energia Co., Ltd., uma subsidiária integral, planeja aplicar ao banco para uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 170 milhões, e Dongguan Sixiang isolating material Co., Ltd., uma subsidiária holding, planeja aplicar ao banco para uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 250 milhões. Dentro do limite acima referido, o prazo de garantia estará sujeito ao acordo formal ou contrato efetivamente assinado entre a empresa e o banco.
O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o presidente da sociedade ou o mandatário designado pelo presidente a tratar dos procedimentos pertinentes dentro do limite de garantia aprovado em nome da sociedade e assine os documentos legais correspondentes. O prazo de autorização é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre a previsão de prestação de garantia para o pedido de prorrogação de crédito da subsidiária ao banco em 2022 (Anúncio n.º 2022024) e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração divulgados no dia 24 de outubro.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta sobre a explicação especial sobre a realização de compromissos de desempenho e prêmios de desempenho excessivo da Dongguan Sixiang isolating materials Co., Ltd. em 2021 foi considerada e adotada
De acordo com o relatório de auditoria da Dongguan Sixiang para 2019, 2020 e 2021 emitido pela Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) (Relatório No.: xksbz [2020] No. zc10213, xksbz [2021] No. zc10152, xksbz [2022] No. zc10181), os compromissos reais de desempenho da Dongguan Sixiang para 2019, 2020 e 2021 são os seguintes:
O lucro líquido do projeto após dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2021, 2020 e 2019 é de 752938, 444829 e 366434 mais: o lucro líquido afetado pela recompensa de desempenho excedente é de 802,43
Menos: após o custo de capital fiscal de apoiar Dongguan Sixiang 35,21 4,39 2,76 desempenho compromisso calibre lucro líquido 829660444390366158 valor de compromisso de desempenho 52000043 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 0000
A taxa de conclusão de compromissos do projeto em 2021, 2020 e 2019 é de 159,55%, 103,35% e 114,42%
O lucro líquido da Dongguan Sixiang de 2019 a 2021 compromissos de desempenho foi de 366158 milhões de yuans, 44,439 milhões de yuans e 82,966 milhões de yuans, respectivamente, totalizando 1640208 milhões de yuans. O valor excedendo os compromissos de desempenho cumulativo total foi de 370208 milhões de yuans, e a taxa de conclusão dos compromissos de desempenho foi de 129,15%. Dongguan Sixiang excedeu seu compromisso de desempenho. De acordo com o contrato de compra de ativos, o valor acordado do compromisso de desempenho cumulativo de 2019 a 2021 é de 127 milhões de yuans, então 50% (ou seja, 9,4403 milhões de yuans) dos 370208 milhões de yuans que excedem 127 milhões de yuans no lucro líquido cumulativo do compromisso de desempenho de 2019 a 2021 é pago pela Dongguan Sixiang à gestão da Dongguan Sixiang como contrapartida de recompensa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Instruções especiais sobre a realização de compromissos de desempenho e prêmios de desempenho excessivo da Dongguan Sixiang isolation material Co., Ltd. em 2021 (Anúncio nº: 2022025).
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