Código dos títulos: Oriental Energy Co.Ltd(002221) abreviatura dos títulos: Oriental Energy Co.Ltd(002221) Anúncio n.o: 2022021 Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a sociedade propôs convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, após deliberação e aprovação na 36ª reunião do Quinto Conselho de Administração, tendo os assuntos relevantes sido publicados nos horários de valores mobiliários e www.cn em 21 de abril de 2022 info. com. cn.. Esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os assuntos pertinentes desta reunião são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Oriental Energy Co.Ltd(002221) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a proposta de convocar esta assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na 36ª reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 20 de abril de 2022, o que está em consonância com as leis relevantes, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30-16:00 PM, 20 de maio de 2022.
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação sob a forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher uma votação on-site e votação on-line. Entre eles, a votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, e a mesma ação só pode escolher um deles. O resultado da votação repetida fica sujeito à primeira votação válida.
6. Data de registro patrimonial da reunião: 13 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 13 de maio de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas da empresa registrados na China Clearing Shenzhen Branch. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: a sala de reunião da sede da gestão de Nanjing da empresa (No. 1, estrada de Ziqi, parque de software de Xuzhuang, avenida de Xianlin, Nanjing).
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1 lista dos códigos de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
5.00 proposta sobre plano anual de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta de estimativa das transações operacionais de partes relacionadas em 2022 √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
8.00 proposta sobre o esquema de premiação de final de ano de 2021 √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 36ª reunião do Quinto Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte os horários de valores mobiliários e www.cninfo.com em 21 de abril de 2022 info. com. cn..
Os votos dos pequenos e médios investidores nesta assembleia geral serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa. Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição e requisitos para a participação confiada:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro em virtude do certificado de unidade de participação, da procuração do representante legal, da certidão de patrimônio líquido e do cartão de identificação do cliente;
(2) Os accionistas de pessoas singulares devem possuir o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; O agente autorizado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
2. Lugar de registro e local de entrega da procuração: No. 1, Ziqi Road, Xuzhuang Software Park, Xianlin Avenue, Nanjing, código postal: 210042;
Nome registado da carta: Oriental Energy Co.Ltd(002221) Co., Ltd. conselho de administração, por favor indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta.
3. Horário de inscrição: 9:00-16:30, 19 de maio de 2022.
4. Pessoa de contato para assuntos de reunião: Escritório do conselho de administração, Wang Shuyang;
Tel.: 02586819806, fax: 02586771021, e-mail: [email protected]. ；
Endereço postal: No. 1, Ziqi Road, Xuzhuang Software Park, Xianlin Avenue, Nanjing, código postal: 210042.
5. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas participantes da assembleia local serão suportadas por eles mesmos.
6. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
Resoluções da 36ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
É por este meio anunciado.
Oriental Energy Co.Ltd(002221) Conselho de Administração
20 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362221.
2. Abreviatura de votação: “Votação Donghua”.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, devendo as opiniões de voto ser preenchidas: concordo, discordo e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 20 de maio de 2022
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 20 de maio de 2022 e termina às 15h de 20 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Anexo II:
Procuração
Para: Oriental Energy Co.Ltd(002221) :
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na assembleia geral anual de acionistas em Oriental Energy Co.Ltd(002221) 2021 em nome da sociedade e o exercício do direito de voto em nome das seguintes propostas por votação:
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
(indicado por “√” numa das colunas de “concordar”, “discordar” e “abster-se” na coluna de “votar parecer” da tabela abaixo)
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 proposta total: √ excepto proposta de votação cumulativa
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de
Relatório 2.00 sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de
Relatório 3.00 sobre contas financeiras anuais em 2021 √
Proposta de
4.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
Proposta de
5.00 plano anual de distribuição de lucros para 2021 √
Proposta de
6.00 em 2022 operações de partes relacionadas √
Proposta prevista
7.00 √ sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022
Proposta
8.00 “na festa de bônus de final de ano de 2021 do presidente √”
Proposta da moção
Se não houver instruções específicas nesta procuração nesta assembleia de acionistas, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Nome ou nome do cliente (assinatura e selo): número de ações detidas pelo cliente:
Certificado do Cliente n.o.: conta de accionista do cliente:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Período de validade da procuração: data da autorização: 2022 nota: a procuração é válida se for cortada, copiada ou autofeita de acordo com o formato acima; Deve ser aposto o selo oficial da unidade encarregada.
