Código dos títulos: Oriental Energy Co.Ltd(002221) abreviatura dos títulos: Oriental Energy Co.Ltd(002221) Anúncio n.o: 2022015 Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Comunicado sobre as deliberações da 36ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Oriental Energy Co.Ltd(002221) (doravante referida como “a empresa” ou ” Oriental Energy Co.Ltd(002221) “) a convocação da 36ª reunião do 5º conselho de administração foi notificada a todos os diretores por escrito, fax ou e-mail em 8 de abril de 2022. A reunião do conselho foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de abril de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente comparecem à reunião. A reunião foi presidida pelo presidente Zhou Yifeng e chegou a um quórum. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião obedeceu às leis e regulamentos relevantes. Após deliberação e votação, foram adotadas as seguintes propostas:
1,Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração votou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
2,Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração votou e aprovou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021. Para o conteúdo do relatório, consulte http://www.cninfo.com.cn em 21 de abril de 2022 info. com. cn..
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
3,Proposta sobre o relatório anual das demonstrações financeiras de 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração votou e aprovou o relatório da demonstração financeira anual de 2021. Para o conteúdo do relatório, consulte www.cn.cn em 21 de abril de 2022 info. com. cn..
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
4,Proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo
Após deliberação, o Conselho de Administração votou e aprovou o relatório anual de 2021 e seu resumo. Para o conteúdo do relatório, consulte os tempos de títulos e cninfo.com em 21 de abril de 2022 info. com. cn..
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
5,Proposta de plano anual de distribuição de lucros 2021
Após deliberação, o conselho de administração votou e aprovou o plano anual de distribuição de lucros para 2021: a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 32676679469 yuan em 2021, confirmado pelo relatório de auditoria nº [2022] 616 emitido pela Suya Jincheng Certified Public Accountants (parceria geral especial). Em 2021, o lucro não distribuído da empresa-mãe no início do ano foi 40190856075 yuan, mais o lucro líquido transferido para a empresa-mãe de 32676679469 yuan, depois de deduzir 3267667947 yuan da reserva de excedente legal retirada e 36408551418 yuan de dividendos em dinheiro em 2020, o lucro disponível para distribuição da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021 foi 33191316179 yuan.
O plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: planeja distribuir caixa de RMB 2,17 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base em 1576127767 ações, com um total de RMB 34201972544. Os lucros remanescentes não distribuídos da empresa-mãe são transferidos para os lucros não distribuídos do próximo ano. Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucro, e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. As ações recompradas pela empresa através de transação de licitação centralizada (72895057 ações foram recompradas no total a partir do término do período de recompra de ações em 19 de setembro de 2019) não participam da distribuição de lucros.
Na 6ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 29 de setembro de 2019, a empresa delibera e aprovou a proposta de Alteração do Estatuto Social, que modifica o Artigo 152 para alterar a proporção da distribuição anual de lucros em dinheiro da empresa de não menos de 3% do lucro distribuível no exercício corrente para 30%. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições dos estatutos vigentes. Se o capital social total da sociedade mudar antes da implementação do plano devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, ao exercício do incentivo patrimonial ou à listagem de novas ações refinanciadas, o capital social total na data de registro patrimonial da futura implementação do plano de distribuição deve ser tomado como base e ajustado de acordo com o princípio de que a proporção de distribuição acima mencionada permanece inalterada.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
6,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração votou e aprovou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021 da empresa. Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para detalhes do relatório, consulte www.cn em 21 de abril de 2022 info. com. cn..
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
7,Proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração votou e aprovou a proposta da empresa sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021. Para detalhes do relatório, consulte www.cn em 21 de abril de 2022 info. com. cn.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
8,Proposta sobre a previsão de operações de partes relacionadas em 2022
Com base nas considerações de maximizar os benefícios dos ativos e ajustar a estrutura e estoque de bens, o conselho de administração aprovou:
1. De acordo com os termos básicos do acordo-quadro de vendas de GLP (Anúncio nº: 2020011), a empresa assinou vários sub-acordos com a Masson energy (Singapore) Co., Ltd. e suas subsidiárias ou partes relacionadas (doravante denominadas “Masson energy”), incluindo a venda de propano excedente ou butano comprado pela empresa. Dentro de 12 meses após a transação da parte relacionada entrar em vigor, espera-se que o valor total da transação seja não mais do que 7 bilhões de yuans (RMB).
2. De acordo com os termos básicos do contrato de armazenamento e transferência de GLP (Anúncio n.º 2020011), a empresa aluga parte do cais e recursos de armazenamento da empresa à Masson energy e cobra o aluguel da Masson energy.
Dentro de 12 meses após a transação da parte relacionada entrar em vigor, espera-se que o montante total de transações não seja superior a 200 milhões de yuans (RMB).
Esta proposta foi previamente aprovada pelos diretores independentes da empresa e pelos pareceres dos diretores independentes. Durante a deliberação do conselho de administração, os diretores relacionados segunda-feira Feng e Zhou Hanping retiraram-se da votação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação. Durante a deliberação, os acionistas relacionados devem retirar-se da votação. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e www.cninfo.com em 21 de abril de 2022 info. com. cn. Anúncio sobre a previsão de operações de partes relacionadas em 2022.
Resultado da votação: Sim: 4 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos; Evitação: 2 votos. A moção foi aprovada. 9,Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Após deliberação, o Conselho de Administração votou e aprovou a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022: concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Suya Jincheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano; Ao mesmo tempo, o conselho de administração está autorizado a decidir suas taxas anuais de auditoria. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e www.cninfo.com em 21 de abril de 2022 info. com. cn. Anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
10,Proposta de esquema de recompensa de final de ano para gestão em 2021
Após deliberação, o conselho de administração votou e aprovou o esquema de recompensa de final de ano para a administração em 2021. De acordo com a situação real da operação da empresa em 2021, o esquema anual de recompensa e remuneração para a administração sênior da empresa é acordado da seguinte forma: Sr. Wu Yinlong, o gerente geral, é de 700000 yuan (a recompensa e remuneração para o cargo de gerente geral), Sr. Shao Yongjian, o diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração (posições anteriores), e Sr. Fang Tao, o diretor financeiro, é de 500000 yuan, O Sr. Chen Wenxin, o Secretário do Conselho de Administração, é 350000 yuan; O Sr. Yi Sishan, o gerente geral adjunto, é 500000 yuan; O Sr. Shaoxiao, o gerente geral adjunto, é 450000 yuan; O Sr. Wang Hao, o gerente geral adjunto (sucessivo), é 450000 yuan; O Sr. Qian Jin, o engenheiro chefe, é 450000 yuan; O Sr. Zhou Yizhong, o gerente geral de Oriental Energy Co.Ltd(002221) (Zhangjiagang) novos materiais Co., Ltd., é 450000 yuan; O Sr. Yan Weishan, o presidente de Oriental Energy Co.Ltd(002221) (Ningbo) novos materiais Co., Ltd., é 500000 yuan, A Sra. Hua Yuyan, a diretora executiva da empresa, é de 250000 yuans, e a Sra. Chen Yuanyuan, a pessoa responsável pela auditoria da empresa, é de 150000 yuans. O valor das recompensas e salários anuais acima é incluído com impostos.
Em 15 de fevereiro de 2022, o Sr. Shao Yongjian pediu demissão como diretor, gerente geral adjunto e membro do comitê de remuneração e avaliação da empresa por razões pessoais. Após sua demissão, ele não ocupará mais nenhum cargo na empresa (Anúncio nº 2022007). Em 31 de março de 2022, o Sr. Wang Hao solicitou a demissão do cargo de vice-gerente geral e gerente sênior da empresa por razões pessoais. Após essa demissão, ele não ocupará mais nenhum cargo na empresa (Anúncio nº 2022014). O Sr. Wu Yinlong é o objeto deste esquema de recompensa de fim de ano e evita votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: Sim: 5 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos; Evitação: 1 voto. A moção foi aprovada. 11,Proposta sobre o regime de recompensas de final de ano para o presidente do conselho em 2021
Após deliberação, o conselho de administração votou e aprovou o esquema de recompensa de final de ano de 2021 do presidente. De acordo com a situação comercial real da empresa em 2021, está acordado que o salário anual de recompensa da Sra. Zhou Yifeng, presidente da empresa, é de 800000 yuan (incluindo impostos). Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
A Sra. Zhou Feng é objeto deste esquema de recompensa de fim de ano e evita a votação desta moção.
Resultado da votação: Sim: 5 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos; Evitação: 1 voto. A moção foi aprovada. 12,Proposta sobre taxas de auditoria das sociedades de contabilidade em 2021
A assembleia geral anual de acionistas de 2020 considerou e concordou em autorizar o conselho de administração a decidir a comissão anual de auditoria da empresa de contabilidade. Em combinação com o volume de negócios de auditoria da empresa de contabilidade para a empresa, o conselho de administração deliberau e concordou que a taxa de auditoria da empresa de contabilidade Suya Jincheng (parceria geral especial) em 2021 é de 3 milhões de yuans.
Resultado da votação: Sim: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
13,Proposta relativa à aplicação da empresa e das suas filiais de crédito global do banco
Devido às necessidades dos negócios da empresa, o conselho de administração concordou após deliberação: subsidiárias holding da empresa Oriental Energy Co.Ltd(002221) (Ningbo) new materials Co., Ltd. (doravante referidas como “Ningbo novos materiais”), Oriental Energy Co.Ltd(002221) (Zhangjiagang) new materials Co., Ltd. (doravante referidas como “Zhangjiagang novos materiais”), Ningbo baidinian liquefied petrole gas Co., Ltd. (doravante referida como “Ningbo baidinian”) Guangxi Tiansheng Port Co., Ltd. (doravante referido como “Guangxi Tiansheng”) aplica-se aos bancos cooperativos relevantes para crédito abrangente com um montante total de não mais do que RMB 1,14 bilhão. A linha acima entrará em vigor após ser aprovada pelos bancos relevantes. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 100 milhões de yuans (RMB)
Ordem nome da empresa atual projeto de crédito prazo de crédito da instituição financeira linha de sinal original método linha de crédito
Ningbo Agricultural Bank Of China Limited(601288) 3 aprovado pelo Banco da China 3
1. um ano a partir da data da garantia de crédito de material novo Ningbo Daxie sub filial
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Ningbo Branch 2
2 Zhangjiagang Agricultural Bank Of China Limited(601288) 2.5 garantia abrangente aprovada pelo banco 3
Um ano a partir da data de concessão de crédito para Zhangjiagang filial de novos materiais
3 Ningbo Agricultural Bank Of China Limited(601288) 3 crédito abrangente aprovado pelo banco 3
Um ano a contar da data de concessão do crédito à sub-sucursal Ningbo Daxie
4 Guangxi Tiansheng Agricultural Bank Of China Limited(601288) 0,9 garantia abrangente aprovada pelo banco 1
Ramo de Qinzhou
