Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Lin Hui)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do 5º conselho de administração da Oriental Energy Co.Ltd(002221) (doravante referida como “a empresa”), segui rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen Leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, bem como as disposições e requisitos dos estatutos e do sistema de diretores independentes da empresa, de modo a desempenhar suas funções honesta, diligente e independente e participar ativamente da reunião, Deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e emitiram pareceres independentes correspondentes para salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Durante o período analisado, o 5º conselho de administração da empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração e 6 reuniões de acionistas. Com base nos princípios de diligência, integridade, independência e objetividade, participei atempadamente de todas as reuniões anteriores do conselho de administração e de quatro reuniões gerais de acionistas. Por algum motivo, não pude participar da Assembleia Geral Anual 2020 e da quinta Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021. Confiei ao Sr. Chen Xinglin, diretor independente, participar da reunião e exercer os direitos correspondentes. Antes de participar da reunião, li as propostas da reunião e materiais relevantes em detalhes e participei ativamente de pesquisas e discussões. Na atitude de responsabilidade perante todos os accionistas, exerceu os seus direitos de voto e votou a favor dos assuntos considerados em todas as reuniões anteriores do Conselho de Administração.
Durante o meu mandato, a convocação e convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumprem procedimentos legais, e as principais decisões empresariais passaram por procedimentos correspondentes, que são legais e eficazes. Neste ano, não levantei nenhuma objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
2,Pareceres independentes
Durante o meu mandato em 2021, com base no domínio detalhado da operação da empresa, desempenhei fielmente as funções de diretores independentes, conduzi a investigação e entendimento necessários com outros diretores independentes sobre assuntos relevantes e expressei opiniões independentes da seguinte forma:
Expressar pareceres independentes
Número de pareceres independentes emitidos na reunião do conselho comentários
O 5º conselho de administração assinou o acordo de operação confiada com Fuji shipping Holding Co., Ltd
1. Em 24 de fevereiro de 2021, concordamos em participar da 21ª reunião e opiniões independentes sobre transações de partes relacionadas no local
Proposta sobre oferta pública de obrigações convertíveis pela empresa
O 5º Conselho de Administração concordou em participar da reunião em 23 de março de 2021 e emitiu pareceres
Vinte segunda sessão
Pareceres independentes sobre o ajuste pós-Gao Jianxin concordam em participar da reunião no local
Pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros 2020 concordam em participar dos pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controle interno 2020 da empresa e concordam em participar do relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2020
Concordar com a opinião independente de participar no relatório no local
Sobre o acionista controlador e outras partes relacionadas que ocupam os fundos da empresa e
Concordar com a explicação especial e opiniões independentes de participar da garantia externa no local
O parecer independente do 5º conselho de administração sobre a previsão de operações de partes relacionadas em 2021 concordou em participar da reunião em 21 de março de 2021
Vigésima terceira sessão
Pareceres independentes sobre a recompensa de final de ano para executivos seniores concordam em participar dos pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021, concordam em participar dos pareceres independentes sobre o uso dos fundos anteriormente levantados. Pareceres acordam em participar na reunião in loco sobre o retorno à vista diluído das obrigações societárias conversíveis emitidas ao público
Concordar em participar do site e preencher os pareceres independentes sobre as questões de medidas de retorno
A quinta sessão do conselho de administração sobre a assinatura do acordo de energia poli com Shengbang (Hangzhou) cadeia de fornecimento de energia Co., Ltd
4. Em 1º de junho de 2021, é acordado participar da 25ª reunião no local e dar pareceres independentes sobre o contrato de venda anual de propileno e transações de partes relacionadas
Sobre o acionista controlador e outras partes relacionadas que ocupam os fundos da empresa e
Concordar com a descrição especial e opiniões independentes sobre a garantia fora do site
Relatório do 5º Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
5. Em 24 de agosto de 2021, foram acordados os pareceres independentes sobre o relatório especial de participação na 27ª reunião no local.
Independente do uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
Concordar em participar na reunião
Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros concordam em estar presentes no local Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores concordam em estar presentes no local Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis concordam em estar presentes no local
O 5º Conselho de Administração
6. Em 29 de setembro de 2021, pareceres independentes sobre emissão pública de obrigações societárias concordaram em participar da 29ª reunião no local
Decisão do 5º Conselho de Administração relativa à reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Concordar em participar da 30ª reunião independente 202712
Decisão independente do 5º Conselho de Administração sobre a nomeação do Sr. Chen Wenxin como Secretário do Conselho de Administração da empresa
8. Pareceres sobre a participação na 32ª reunião de 2 de novembro de 2021
3,Desempenho dos comités profissionais
Existem quatro comitês especiais sob o 5º conselho de administração da empresa, a saber, comitê de auditoria, comitê de estratégia, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação.
Como convocador do comitê de remuneração e avaliação do 5º Conselho de Administração da empresa, realizei e presidi uma reunião do comitê de remuneração e avaliação em 2020, revisei o esquema de incentivos de fim de ano da administração da empresa e o esquema de incentivos de fim de ano do presidente do Conselho de Administração em 2020, avaliei o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa e fiz avaliação anual de desempenho.
Em 2021, o comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração realizou quatro reuniões: como membro do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração, acompanhei o trabalho anual de auditoria da empresa e inspecionei o armazenamento e uso dos recursos arrecadados da empresa; Supervisionar o trabalho relevante do departamento de auditoria e a implementação do sistema de controlo interno; Ouvir o relatório sobre o relatório especial de auditoria; Revisar as informações financeiras da empresa, demonstrações contábeis e sua divulgação.
A comissão de nomeação do 5º Conselho de Administração realizou duas reuniões em 2021. Como membro da comissão de nomeação do 5º Conselho de Administração, participei da discussão da estratégia de desenvolvimento de talentos da empresa em 2021, recomendei excelentes talentos alinhados com o desenvolvimento estratégico da empresa à empresa e ao Conselho de Administração e proporcionei garantia suficiente de talento para a transformação da empresa em fabricante de novos materiais poliméricos e fornecedor de energia verde de hidrogênio em 2021.
4,Investigação no local da empresa
Além de participar da reunião do conselho de administração em 2021, realizei investigação in loco sobre o funcionamento da empresa, situação financeira, transações com partes relacionadas, implementação de resoluções, melhoria e implementação do sistema de gestão e controle interno. Manter contato próximo e contínuo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por meio de telefone e wechat, e aprender o progresso das principais questões da empresa a tempo. Ao mesmo tempo, preste atenção ativamente ao impacto das mudanças no ambiente de mercado externo do desenvolvimento da indústria na empresa e comunique e troque informações relevantes em tempo hábil com a gerência. 1. Através do wechat, telefone ou e-mail, mantenho contato próximo com os diretores, executivos e funcionários relevantes da empresa, continuo a prestar atenção ao impacto das mudanças na indústria química na empresa, bem como os relatórios relevantes sobre a empresa na mídia e na Internet, e oportunamente apreender o status operacional da empresa.
2. Investiguei os principais projetos que estão sendo implementados pela empresa, verifiquei cuidadosamente a viabilidade do projeto abrangente de utilização de recursos alcanos da empresa (Maoming), e prudentemente expressei opiniões de voto relevantes através de julgamento profissional.
3. Reviso cuidadosamente a produção e operação da empresa, gestão financeira, transações relacionadas e garantias externas, conduzo comunicação eficiente por meio de investigação no local, compreendo oportunamente o status de operação diária da empresa, prevejo os possíveis riscos comerciais e dou orientação correspondente, incluindo
