Código dos títulos: Oriental Energy Co.Ltd(002221) abreviatura dos títulos: Oriental Energy Co.Ltd(002221) Anúncio n.o: 2022016 Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Oriental Energy Co.Ltd(002221) (doravante referida como “a empresa” ou ” Oriental Energy Co.Ltd(002221) “) foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de abril de 2022. A convocação desta reunião foi notificada a todos os supervisores por escrito, telefone, fax ou e-mail em 8 de abril de 2022. Três supervisores deveriam estar presentes e três realmente presentes. A reunião foi presidida pelo presidente Yu Huajie e chegou a um quórum. Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Cumprir com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes propostas:
1,Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores delibera e aprova o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021. O conteúdo do relatório está detalhado nos horários de títulos e cninfo.com em 21 de abril de 2022 info. com. cn..
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
2,Proposta sobre o relatório anual das demonstrações financeiras de 2021
O Conselho de Supervisores delibera e aprova o Relatório Anual da Demonstração Financeira de 2021. Para detalhes do relatório, consulte www.cninfo.com em 21 de abril de 2022 info. com. cn..
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
3,Proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de Oriental Energy Co.Ltd(002221) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, as regras departamentais e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para detalhes do relatório, consulte os horários de títulos de 21 de abril de 2022 e www.cninfo.com info. com. cn..
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
4,Proposta de plano anual de distribuição de lucros 2021
Após deliberação, o conselho de administração votou e aprovou o plano anual de distribuição de lucros para 2021: a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 32676679469 yuan em 2021, confirmado pelo relatório de auditoria nº [2022] 616 emitido pela Suya Jincheng Certified Public Accountants (parceria geral especial). Em 2021, o lucro não distribuído da empresa-mãe no início do ano foi 40190856075 yuan, mais o lucro líquido transferido para a empresa-mãe de 32676679469 yuan, depois de deduzir 3267667947 yuan da reserva de excedente legal retirada e 36408551418 yuan de dividendos em dinheiro em 2020, o lucro disponível para distribuição da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021 foi 33191316179 yuan.
O plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: planeja distribuir caixa de RMB 2,17 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base em 1576127767 ações, com um total de RMB 34201972544. Os lucros remanescentes não distribuídos da empresa-mãe são transferidos para os lucros não distribuídos do próximo ano. Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucro, e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. As ações recompradas pela empresa através de transação de licitação centralizada (72895057 ações foram recompradas no total a partir do término do período de recompra de ações em 19 de setembro de 2019) não participam da distribuição de lucros.
Na 6ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 29 de setembro de 2019, a empresa delibera e aprovou a proposta de Alteração do Estatuto Social, que modifica o Artigo 152 para alterar a proporção da distribuição anual de lucros em dinheiro da empresa de não menos de 3% do lucro distribuível no exercício corrente para 30%. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições dos estatutos vigentes. Se o capital social total da sociedade mudar antes da implementação do plano devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, ao exercício do incentivo patrimonial ou à listagem de novas ações refinanciadas, o capital social total na data de registro patrimonial da futura implementação do plano de distribuição deve ser tomado como base e ajustado de acordo com o princípio de que a proporção de distribuição acima mencionada permanece inalterada.
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros está em consonância com o atual status operacional e o status de capital da empresa, bem como as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. O conselho de supervisores concordou unanimemente com o plano acima.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
5,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos e às necessidades reais de operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O estabelecimento do sistema tem desempenhado um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos de produção e operação da empresa. O relatório de avaliação de controle interno de 2021 elaborado pelo conselho de administração reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Para detalhes do relatório, consulte www.cn em 21 de abril de 2022 info. com. cn..
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
6,Proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O Conselho de Supervisores deliberau e aprovou a proposta da empresa sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021. Para detalhes do relatório, consulte www.cn em 21 de abril de 2022 info. com. cn.. Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
7,Proposta sobre a previsão de operações de partes relacionadas em 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou razoável a previsão do conselho de administração das transações operacionais de partes relacionadas em 2022, que foram exigidas pela produção e operação diárias da empresa, atenderam às necessidades da transformação de negócios da empresa, seguiram o princípio do preço de mercado e não foram superiores às condições similares de transação de partes não relacionadas; Será realizada de acordo com condições comerciais justas e procedimentos comerciais de compliance, que não afetarão a independência da empresa, seguirão os princípios de equidade, imparcialidade e equidade, e não haverá prejuízo aos legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Como a Sra. Ling Yuqian é uma funcionária da Masson energy (Nanjing) Co., Ltd. e tem um relacionamento associado com a parte relacionada Masson energy (Maoming) Co., Ltd., ela precisa evitar votar.
Resultado da votação: Sim: 2 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos; Evitação: 1 voto. A moção foi aprovada. 8,Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores votou e aprovou a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022: concordou em renovar a nomeação de Suya Jincheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e autorizou o conselho de administração a decidir sua taxa anual de auditoria. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso. Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A moção foi aprovada.
É por este meio anunciado.
Oriental Energy Co.Ltd(002221) Conselho de Supervisores
20 de Abril de 2022
