Oriental Energy Co.Ltd(002221)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes
De acordo com a lei de valores mobiliários, o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os Oriental Energy Co.Ltd(002221) estatutos sociais e outros regulamentos internos, como diretores independentes de Oriental Energy Co.Ltd(002221) (doravante referida como a “empresa”), deliberamos e aprovamos os assuntos relevantes antecipadamente da seguinte forma:
(I) pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de operações de partes relacionadas em 2022
A previsão das transações de partes relacionadas operacionais da empresa em 2022 é necessária para atividades normais de produção e operação e atende aos requisitos da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa. As transações não afetam a independência da empresa e respeitam os princípios de equidade, imparcialidade e equidade. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e não afete a capacidade de operação sustentável da empresa. Após verificação, concordamos em submeter a proposta sobre a previsão de operações de partes relacionadas em 2022 à 36ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
(II) Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria em 2022
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Suya Jincheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para fornecer serviços de auditoria para a empresa por um ano. Após a verificação, Suya Jincheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem as condições e capacidade para desempenhar suas funções como instituição de auditoria financeira. No processo de auditoria especial e auditoria de relatórios financeiros da empresa, adere às normas de auditoria independente e melhor executa as obrigações e responsabilidades acordadas por ambas as partes. Acreditamos que a recondução dos Contadores Públicos Certificados Suya Jincheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as normas internas da empresa, concordamos em reconduzir Contadores Públicos Certificados Suya Jincheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
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Diretor independente: Lin Hui, Chen Xinglin, Zhao Xianglian
Data: 11 de Abril de 2002
