Código dos títulos: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) abreviatura dos títulos: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Anúncio n.o: 2022016 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do sexto conselho de administração foi realizada na tarde de 20 de abril de 2022 na sala de conferências do quarto andar do prédio de escritórios da empresa Shilipu, Condado de Guangze, Província de Fujian. A reunião foi convocada e presidida por Fu Guangming, presidente da empresa. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores por fax, e-mail e outros meios em 8 de abril de 2022 Supervisores e quadros superiores. Nove diretores deveriam participar da reunião, nove diretores realmente participaram da reunião, e supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
Os atuais diretores independentes da empresa, Sr. He Xiurong, Sr. Wang Dong e Sr. Du Xingqiang, farão um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021 nesta reunião e relatarão sobre seu trabalho na assembleia geral de 2021 da empresa.
A reunião aprovou, por votação aberta, uma a uma, as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa foi revisado e aprovado. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório reflete objetiva e verdadeiramente o trabalho e conquistas do gerente geral da empresa em 2021 sob os requisitos de várias resoluções do conselho de administração, aderindo à estratégia de negócios de desenvolvimento síncrono hiperbólico “cru + cozido”, otimizando continuamente o nível de gestão e implementando de forma abrangente o esquema de redução de custos e aumento de eficiência.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2021, em estrito cumprimento das disposições legislativas e regulamentares, documentos normativos e estatutos sociais, o conselho de administração da empresa, na atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, cumpriu com seriedade as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, realizou diligentemente vários trabalhos e promoveu o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa na perspectiva de salvaguardar os interesses da empresa e os direitos e interesses da maioria dos acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,O relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi revisto e aprovado. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa baseia-se nos princípios de objetividade, realismo, solidez e prudência, e é formulado após estudar e analisar a operação da empresa, subsequente estratégia de desenvolvimento e condições do setor. O relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa as necessidades da empresa, os conteúdos e procedimentos elaborados e divulgados atendem aos requisitos relevantes, e mostra plenamente a estratégia de desenvolvimento, planejamento de negócios, indicadores orçamentários e medidas de resposta da empresa em 2022, concordando com o relatório de orçamento financeiro da empresa em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,O relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi revisto e adoptado. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, a empresa não apresenta defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno; De acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, a empresa tem um sistema de controle interno eficaz para relatórios financeiros.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado, em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação do controlo interno de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021 divulgado.
5,O relatório anual de responsabilidade social de 2021 da empresa foi revisto e adotado. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2021, a empresa protegerá ativamente os direitos e interesses dos acionistas e credores, salvaguardará os interesses dos funcionários, protegerá os direitos e interesses de fornecedores, clientes e consumidores, aderirá à cadeia industrial sustentável da economia circular verde, realizará efetivamente relações públicas e empresas sociais de bem-estar público, continuará a praticar o bem-estar público e promoverá o desenvolvimento harmonioso da empresa e da sociedade.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Relatório anual de responsabilidade social 2021.
6,O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e adotados. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os procedimentos de elaboração do texto integral do relatório anual de 2021 da empresa e do resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O conteúdo do relatório reflete com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. As informações divulgadas no relatório são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily ou cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Texto integral do relatório anual Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021 e resumo do relatório anual Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021 divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta relativa à renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Como a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui uma equipe que pode prestar serviços altamente profissionais e possui qualificações relevantes para o setor de valores mobiliários, sua equipe de auditoria tem servido a empresa com due diligence por muitos anos. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa e facilitar o desenvolvimento harmonioso do trabalho de auditoria por todas as partes, a empresa planeja continuar empregando Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, Solicita-se ainda à assembleia geral que autorize a administração a negociar e determinar os honorários de auditoria relevantes em 2022 de acordo com a situação real do negócio da empresa e normas relevantes.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgou-se o anúncio de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sobre a reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Aviso nº: 2022019).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linhas de crédito dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a situação atual e com o arranjo de capital da empresa, para atender às necessidades de produção, operação e investimento e construção da empresa, é acordado que a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar uma linha de crédito total de RMB 14,7 bilhões de cada banco em 2022 (prevalecerá a linha de crédito final aprovada por cada banco), o montante específico de financiamento será determinado de acordo com as reais necessidades de capital da empresa e de suas subsidiárias para produção e operação.
Esta proposta é válida a partir da data de deliberação e aprovação desta proposta na Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Nesta reunião, quando os diretores afiliados Sr. Fu Guangming, Sra. Fu Xiangfang e Sr. Zhou Hong evitaram votar, os seis diretores independentes restantes presentes na reunião deliberaram e adotaram a proposta sobre as transações conectadas estimadas da empresa e suas subsidiárias em 2022. O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Com base nas necessidades de produção e operação da empresa em 2022 e de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e normas relevantes, o valor estimado e assuntos das transações com partes relacionadas em 2022 são baseados nos princípios de igualdade, voluntariedade, equivalência e compensação, seus procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes, o preço de transação é justo e os procedimentos de aprovação são conformes, o que não terá impacto adverso no futuro status financeiro da empresa, resultados operacionais e independência, Não existem circunstâncias que prejudiquem os interesses da empresa e dos accionistas. Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sobre transações com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2022 (Divulgação n.º 2022020).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,O plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 foi revisto e aprovado. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa formula o plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 de acordo com a operação real, o padrão salarial e o nível de desenvolvimento regional dos gerentes seniores de empresas cotadas no mesmo nível no mesmo setor, o plano efetivamente promove o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e mobiliza plenamente o entusiasmo e criatividade de diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Os pormenores são os seguintes:
Salário de base anual (10000 RMB) bónus de desempenho
Presidente 100.00 é determinado de acordo com o trabalho real do ano
O gerente geral 80,00 é determinado de acordo com o trabalho real do ano
O gerente geral adjunto 36.00-60.00 é determinado de acordo com o trabalho real do ano
O controlador financeiro 50,40 é determinado de acordo com o trabalho real do ano
O Secretário do Conselho de Administração 36.00 é determinado de acordo com o trabalho efetivo do ano
Diretores (ver diretores a tempo inteiro) 8.00 serão determinados de acordo com o trabalho efetivo do ano
Supervisor (supervisor de tempo integral) 12.00 é determinado de acordo com o trabalho real do ano
Diretor independente 8.00 é determinado de acordo com o trabalho real do ano
Nota: se diretores e supervisores de tempo integral da empresa ocuparem outros cargos na empresa ao mesmo tempo, seu salário básico é recebido em sua unidade ou departamento e não está incluído no escopo desta tabela.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,O formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno da empresa foi revisto e adoptado. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições e requisitos relevantes do direito das sociedades, as normas para a governança de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, a empresa formulou o formulário de auto inspeção para a implementação das regras de controle interno da empresa.
12,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para investimento em valores mobiliários e negociação de derivados foi deliberada e adoptada. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O negócio de investimento de valores mobiliários e negociação de derivados da empresa desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa, É do interesse da empresa e de todos os acionistas buscar maior retorno sobre o investimento sem afetar o desenvolvimento dos negócios diários da empresa.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sobre investimento de títulos e negociação de derivados com fundos próprios ociosos (Anúncio n.º 2022021).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,A proposta sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities em 2022 foi deliberada e adotada. O resultado da votação foi: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Como matéria-prima, o farelo de milho pode ter um impacto importante no desempenho operacional da empresa. A fim de controlar efetivamente o custo de produção da empresa, retardar o risco de mercado causado pela mudança de preço das matérias-primas e reduzir o impacto da flutuação de preços das matérias-primas no funcionamento normal da empresa, a empresa planeja realizar negócios de cobertura de futuros de commodities sob a condição de rigoroso controle de risco.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) cerca de 2
