Código dos títulos: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) abreviatura dos títulos: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Anúncio n.o: 2022027 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a sétima reunião do sexto conselho de administração decidiu adotar a combinação de assembleia in loco e votação on-line para realizar a assembleia geral anual de 2021. Agora, as questões relevantes da assembleia geral de acionistas são notificadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador: o convocador desta assembleia é o conselho de administração da sociedade.
(III) legalidade e conformidade da assembleia geral: a sétima reunião do sexto conselho de administração da empresa tomou uma decisão sobre a convocação da assembleia geral de acionistas. O procedimento de convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Reunião no local
A assembleia geral de acionistas será realizada às 15h00 de quinta-feira, 12 de maio de 2022. 2. Votação online
O horário de votação online desta assembleia geral de acionistas é 12 de maio de 2022, dos quais:
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de maio de 2022;
(2) O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 12 de maio de 2022.
V) Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (http: // wltp. CN. Info. Com. CN.) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
O mesmo direito de voto só pode escolher um de votação no local e votação on-line. Votação on-line inclui dois métodos de votação: Shenzhen sistema de bolsa de valores e sistema de Internet. O mesmo direito de voto só pode escolher um deles. Em caso de votação repetida, o resultado da votação será sujeito à primeira votação válida.
VI) Data de registo de capital próprio da assembleia:
A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é quinta-feira, 5 de maio de 2022.
VII) Objetos de participação na assembleia de accionistas:
1. Para os acionistas ordinários ou seus agentes detentores de ações da empresa na data de registro de ações, a data de registro de ações desta assembleia de acionistas é quinta-feira, 5 de maio de 2022. Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no encerramento da tarde da data de registro de ações. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. Se não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral por algum motivo, podem confiar um procurador por escrito para comparecer e votar em seu nome. O procurador não precisa ser acionista da sociedade. Ver anexo II do presente aviso para o formato da procuração.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado contratado pela empresa para testemunhar.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
VIII) Local de encontro:
A reunião local da assembleia geral de acionistas é realizada na sala de conferências no quarto andar do prédio de escritórios da empresa em Shilipu, condado de Guangze, província de Fujian.
2,Questões consideradas na reunião
(I) os assuntos deliberados nesta assembleia são abrangidos pela assembleia geral de acionistas da sociedade e não violam as disposições legais, regulamentares e estatutos pertinentes; os assuntos deliberados nesta assembleia foram deliberados e aprovados na sétima reunião do sexto conselho de administração e na sexta reunião do sexto conselho de fiscalização da sociedade, e os assuntos deliberados são legais e completos.
(II) As propostas apresentadas a esta reunião para deliberação e votação são as seguintes:
Nome da proposta de código a coluna marcada com “√” pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
4.00 Relatório Anual 2021 da empresa e resumo √
5.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
6.00 sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias para concessão de √ aos bancos em 2022
Proposta relativa ao limite de crédito
7.00 discussão sobre transações com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2022 √
Caso
8.00 plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
9.00 sobre investimento de valores mobiliários e negociação de derivados com fundos próprios ociosos √
Proposta de
10.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
11.00 proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada √
12.00 Restrições parciais à recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2019 √
Proposta relativa às acções não negociáveis
13.00 proposta relativa à redução do capital social e alteração do estatuto social em conformidade √
(III) de acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as propostas acima 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pertencem a questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores nas propostas acima mencionadas 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 separadamente e divulgará os resultados da contagem de votos separada.
(IV) para o conteúdo relevante da proposta acima, consulte a mídia de informação designada da empresa “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” ou cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Declarações divulgadas da sétima reunião do sexto conselho de administração, resoluções da sexta reunião do sexto conselho de fiscalização e comunicados relevantes.
3,Método de registo das reuniões
O método de inscrição dos acionistas ou seus agentes presentes na assembleia geral é o seguinte:
(I) horário de inscrição: 9:00-11:00 a.m. e 14:30-17:00 p.m. na quinta-feira, 5 de maio de 2022.
(II) local de registro: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) departamento de títulos, edifício de escritórios da sede de Shengdong, Shilipu, condado de Guangze, província de Fujian.
(III) Os accionistas ou os seus agentes que pretendam participar na assembleia geral de accionistas devem registar-se com os seguintes documentos:
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação válido e cartão de conta de valores mobiliários. Se um acionista de pessoa física confiar um agente para comparecer, o agente deve registrar-se com base em seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista de pessoa física (ou seja, o administrador), o cartão de identificação válido do acionista de pessoa física e o cartão de conta de valores mobiliários. 2. Se o representante legal de uma pessoa coletiva acionista (ou outra organização econômica ou unidade de uma pessoa não incorporada, a mesma abaixo) estiver presente, o registro será tratado com base em seu cartão de identificação válido, certificado de identidade do representante legal (ou procuração), cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários. Caso o acionista da pessoa coletiva confie a presença de um agente, o agente deverá registrar-se com base em seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários. Se o acionista da pessoa coletiva for um investidor institucional estrangeiro qualificado (QFII), o acionista ou agente acionista que pretenda participar da reunião deverá apresentar cópia da licença de negócios de investimento em valores mobiliários QFII (com selo oficial), além dos materiais acima, ao passar pelas formalidades de registro.
3. Os acionistas podem se inscrever por carta (o envelope deve ser marcado com “Assembleia Geral Anual 2021”) ou fax, entre eles, os acionistas registrados por fax devem trazer o original dos materiais acima mencionados e submetê-los à sociedade quando comparecerem à assembleia local. A carta ou fax deve ser entregue à Secretaria de Valores Mobiliários da empresa, por correio, expresso ou fax, antes das 17:00h do dia 10 de maio de 2022.
4. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal), a procuração ou outros documentos de autorização assinados pela outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal) serão autenticados e apresentados à sociedade juntamente com os documentos acima exigidos para os procedimentos de registro.
5. A procuração (formato) dos acionistas da sociedade para confiar agentes para assistir à assembleia geral de acionistas é detalhada no anexo II do presente aviso.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
(I) a duração da assembleia geral de accionistas deverá ser de meio dia.
(II) as despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
(III) As informações de contacto dos assuntos da conferência são as seguintes:
Endereço de contato: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) departamento de segurança, edifício de escritórios da sede de Shengdong, Shilipu, condado de Guangze, província de Fujian
Código Postal: 354100
Contacto: Liao Junjie, Zeng Limei
Tel.: (0599) 7951250
Fax de contacto: (0599) 7951250
7,Documentos para referência futura
Resoluções da 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia; Resolução da 6ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia. É notificada. Anexo I: processo específico de funcionamento da votação em linha Anexo II: procuração (formato)
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Conselho de Administração
21 de Abril de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362299
2. Voting abbreviation: Shengdong voting
3. Definição das propostas e votação de parecer.
(1) Configuração do movimento.
Lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Nome da proposta de código a coluna marcada com “√” pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
4.00 Relatório Anual 2021 da empresa e resumo √
5.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
6.00 sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias para concessão de √ aos bancos em 2022
Proposta relativa ao limite de crédito
7.00 discussão sobre transações com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2022 √
Caso
8.00 plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
9.00 sobre investimento de valores mobiliários e negociação de derivados com fundos próprios ociosos √
Proposta de
10.00 sobre a empresa 2
