Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Directores independentes
Carta de consentimento prévio sobre assuntos relacionados com a sétima reunião do sexto conselho de administração
Como diretor independente do 6º conselho de administração de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes, bem como os requisitos de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) estatutos e Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sistema de diretores independentes, Com base na leitura atenta dos materiais relevantes fornecidos antecipadamente pelo conselho de administração da empresa, e com base no princípio da objetividade e independência, os pareceres prévios sobre os assuntos relevantes considerados na sétima reunião do sexto conselho de administração da empresa são os seguintes:
1,Pareceres sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
A Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) possui uma rica experiência e qualidade profissional no negócio de auditoria de empresas listadas. Desde que assumiu o negócio de auditoria financeira da empresa, os contadores públicos certificados Rongcheng cumpriram escrupulosamente suas funções, seguiram os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, prestaram serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa, e o relatório de auditoria emitido pode refletir de forma justa e verdadeira o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Realizamos uma pré-auditoria sobre sua ética profissional e capacidade para desempenhar suas funções, portanto, concordamos que a empresa submeterá a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 ao conselho de administração para deliberação.
2,No que diz respeito aos pareceres sobre a proposta sobre a estimativa de transações com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2022, analisamos cuidadosamente a proposta sobre a estimativa de transações com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2022 e seus materiais relevantes a serem submetidos ao conselho de administração da empresa para deliberação. Acreditamos que as transações com partes relacionadas a ocorrer em 2022 são necessárias para a produção normal e operação da empresa e pertencem a transações comerciais padronizadas e razoáveis, A determinação do preço de transação considera de forma abrangente vários fatores necessários e incorpora os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, nem afetará a independência das sociedades cotadas. Fica acordado que a empresa submeterá ao conselho de administração a proposta das transações estimadas com partes relacionadas da empresa e de suas subsidiárias em 2022 para deliberação e, quando deliberar, os diretores relacionados deverão retirar-se da votação.
3,Pareceres sobre o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
O plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 investiga de forma abrangente as normas de remuneração e os níveis de desenvolvimento regional das empresas cotadas no mesmo nível no mesmo setor, e em combinação com a situação real do negócio da empresa, que é propício para mobilizar o entusiasmo e criatividade do trabalho dos gerentes seniores da empresa, desenvolvimento sustentável e estável da empresa, cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, e não prejudica a empresa e os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter a proposta acima ao conselho de administração para deliberação.
4,Pareceres sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Em combinação com a situação atual e o plano de desenvolvimento futuro da empresa, a empresa decidiu não distribuir dividendos em numerário, enviar ações e converter reserva de capital em capital social para os lucros em 2021. O plano cumpre os requisitos relevantes das diretrizes da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas e o disposto nos estatutos sociais, o que favorece o desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos com a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 e a submetemos ao conselho de administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura da carta de consentimento prévio dos diretores independentes Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sobre assuntos relacionados à sétima reunião do sexto conselho de administração)
Assinatura do director independente:
He Xiurong, Wang Dong, Du Xingqiang
19 de Abril de 2002
