Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) estatutos de associação, o Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (doravante referida como a “empresa”), são diligentes, objetivos e justos, Com base em julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões sobre os assuntos relevantes considerados na sétima reunião do sexto conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
A empresa formulou o sistema de controle interno e o sistema normativo em estrita conformidade com as leis, regulamentos relevantes e os requisitos relevantes dos estatutos sociais, o que efetivamente garantiu o desenvolvimento ordenado das atividades de produção, operação e gestão da empresa e melhor controlou os riscos em todos os elos da produção e operação da empresa. O relatório reflecte de forma abrangente, objectiva e verdadeiramente a situação real da construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, sem prejuízo dos interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos com o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade envolvida principalmente no negócio de auditoria de empresas cotadas. Ele tem a capacidade de realizar independentemente o negócio de contadores públicos certificados e a qualificação para se envolver em negócios relacionados a títulos e futuros de acordo com a lei. Ele alcançou um certo status da indústria em termos de escala de negócios, qualidade da prática e imagem social. Ele tem rica experiência e forte capacidade de serviço profissional para fornecer serviços de auditoria de alta qualidade para empresas cotadas por muitos anos, Pode atender melhor aos requisitos da empresa para estabelecer e melhorar o controle interno e auditoria financeira. O emprego contínuo da empresa de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022 está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, está em conformidade com os interesses fundamentais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordar com a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
3,A proposta sobre a estimativa de transações com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2022 é independente e segue estritamente o princípio de preços razoáveis e justos, o que é propício para melhorar a eficiência operacional da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação das transações de partes relacionadas neste ano estão em conformidade com as leis e regulamentos, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas, nem afetarão a independência da empresa. Portanto, concordamos com a proposta sobre as transações estimadas com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2022.
4,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
De acordo com os requisitos dos sistemas internos da empresa, como os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, e com referência ao nível de remuneração da indústria e região onde a empresa está localizada, a empresa formulou o regime de remuneração dos diretores e supervisores em 2022, que é propício à mobilização do entusiasmo e criatividade dos diretores, supervisores e gerentes seniores e ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Portanto, concordamos com o plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022.
5,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para o investimento em valores mobiliários e a negociação de derivados.
Atualmente, a operação da empresa é normal e seu status financeiro e fluxo de caixa são bons. Na premissa de atender às necessidades diárias de caixa da empresa, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para investimento de títulos e derivativos, o que é propício para reduzir o risco para a empresa causado pela flutuação de preços das matérias-primas a granel e melhorar a eficiência do uso de capital da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão para o investimento de valores mobiliários e negócios de negociação de derivados da empresa desta vez cumprem com os regulamentos relevantes e os requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Isso não afeta o desenvolvimento do negócio diário da empresa e está em linha com os interesses da empresa e todos os acionistas. Portanto, concordamos que a empresa realizará investimentos de valores mobiliários e negociação de derivados dentro do limite aprovado.
6,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao desenvolvimento de negócios de cobertura de futuros de commodities em 2022. O negócio de hedge de futuros da empresa baseia-se na produção e operação normais, com o objetivo de reduzir o impacto das flutuações dos preços das matérias-primas nos lucros operacionais da empresa, não se trata de uma transação de hedge para fins de especulação e lucro, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa estabeleceu e melhorou a estrutura organizacional, mecanismo de trabalho, processo de negócios e medidas de controle de risco do negócio de hedging, e formou um sistema de gerenciamento de risco relativamente completo. Em suma, concordamos que a empresa realizará negócios de hedge futuros de matérias-primas relacionadas à produção e operação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Com base no pleno entendimento e exame da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em consonância com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, a implementação do plano é do interesse da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários. E concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Os procedimentos de aprovação da proposta da empresa sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada cumprem as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos. Sob o perfeito sistema de controle interno da empresa, usar seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco pode efetivamente controlar riscos financeiros, garantir a segurança dos fundos, melhorar a eficiência do uso da empresa de fundos e aumentar a receita de investimento, o que está em linha com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com o uso da empresa de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros desta vez.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2019
Em 2019, 9 objetos de incentivo na primeira parte de subvenção e 2 objetos de incentivo na parte de subvenção reservada do plano de incentivo a ações restritas renunciaram por motivos pessoais e deixaram de ser qualificados como objetos de incentivo, tendo sido concedidas, mas não levantadas, 212443 ações restritas; Entre os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez, o resultado da avaliação pessoal de desempenho de 6 pessoas no segundo período de levantamento é C, e 7784 ações restritas concedidas mas não levantadas não serão levantadas. De acordo com as medidas de gestão do incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e o plano de incentivos e outras disposições pertinentes, a empresa tenciona recomprar e anular um total de 220227 acções restritas concedidas aos objectivos de incentivo acima referidos, mas não levantadas, e o preço de recompra e o número de acções são determinados de acordo com o plano de incentivos.
A recompra e cancelamento de algumas ações restritas da empresa desta vez cumpre as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e do plano de incentivos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos unanimemente em cancelar algumas ações restritas nesta recompra.
10,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas. A empresa cumpre rigorosamente o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas cotadas, o aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das empresas cotadas e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais De acordo com as disposições relevantes do sistema de gestão de garantias externas da empresa e com o princípio de buscar a verdade dos fatos, a empresa compreendeu e verificou cuidadosamente a garantia externa da empresa em 2021 e os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e expressou as seguintes opiniões independentes:
1. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica ou indivíduo. A empresa também não possui garantia externa ocorrida em anos anteriores e acumulada até 31 de dezembro de 2021.
2. Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas. A empresa também não possui ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sobre assuntos relacionados com a sétima reunião do sexto conselho de administração)
Assinatura do director independente:
He Xiurong, Wang Dong, Du Xingqiang
20 de Abril de 2002
