Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Xiurong
Como diretor independente de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (doravante referida como a “empresa”), eu cumpro estritamente com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e os Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) estatutos de associação O Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sistema de diretores independentes e outros requisitos, cumprir seriamente as obrigações de lealdade, integridade e diligência de diretores independentes, participar ativamente da reunião, revisar cuidadosamente a proposta do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e regularmente entender e inspecionar o funcionamento da empresa, dar pleno jogo ao papel independente de diretores independentes e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões gerais de acionistas, todas presenciais, não havendo ausência ou atribuição de outros diretores para comparecer. A convocação e convocação do conselho de administração da empresa obedecem aos procedimentos legais, e todos os assuntos de tomada de decisão cumpriram os procedimentos relevantes. Minha presença na reunião é a seguinte:
Horários de presença no local dos diretores participantes no período de relatório, horários de presença de comparecimento confiado por meio de comunicação, número de ausências, número de vezes em que não compareceram pessoalmente à reunião por duas vezes consecutivas mais número de vezes em que compareceram à reunião
9 6 3 0 0
Número de reuniões de accionistas assistidas 4
2,Pareceres independentes
Durante o período de relato, com a premissa de compreender leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e condições de negócio da empresa, participei ativamente da discussão de várias propostas e fiz julgamentos objetivos, justos e independentes de acordo com meu conhecimento e habilidade profissional. Os pormenores são os seguintes:
(I) expressar as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes na 21ª Reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 4 de março de 2021:
1. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à realização do primeiro levantamento das restrições à venda de ações restritas concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo às ações restritas em 2019
(1) A empresa cumpre a implementação do plano de incentivo à participação acionária previsto nas medidas de administração do incentivo à participação acionária das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos, bem como o Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2019 (Projeto) (doravante denominado “plano de incentivo”). A empresa tem habilitação para implementar o plano de incentivo à participação acionária, não havendo situação em que a restrição à venda não seja levantada conforme estipulado no plano de incentivo.
(2) Verificamos a lista de objetos de incentivo cujas restrições de vendas podem ser levantadas. 217 objetos de incentivo cujas restrições de vendas podem ser levantadas desta vez preencheram as condições para levantar as restrições de vendas especificadas no plano de incentivo (incluindo as condições gerais de desempenho da empresa e as condições individuais de avaliação de desempenho dos objetos de incentivo, etc.), e sua qualificação como principal corpo de objetos de incentivo cujas restrições de vendas podem ser levantadas desta vez é legal e eficaz.
(3) O acordo de levantamento da restrição à venda de ações restritas de cada objeto de incentivo do plano de incentivo da empresa (incluindo o período de restrição, levantamento das condições de restrição e outros assuntos) não viola as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e não viola os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em suma, concordamos que 217 objetos de incentivo da empresa levantarão as restrições de vendas conforme necessário após o término do primeiro período restrito do plano de incentivo, e concordamos que a empresa tratará dos procedimentos correspondentes para levantamento das restrições de vendas e listagem de ações.
(II) expressar as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes na 22ª Reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 19 de abril de 2021:
1. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa 2020
A empresa formulou o sistema de controle interno e o sistema normativo em estrita conformidade com as leis, regulamentos relevantes e os requisitos relevantes dos estatutos sociais, o que efetivamente garantiu o desenvolvimento ordenado das atividades de produção, operação e gestão da empresa e melhor controlou os riscos em todos os elos da produção e operação da empresa. O relatório reflecte de forma abrangente, objectiva e verdadeiramente a situação real da construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, sem prejuízo dos interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos com o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2020.
2. Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021
A Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade que atua principalmente no negócio de auditoria de empresas cotadas, que tem a capacidade de realizar de forma independente os negócios de contadores públicos certificados e a qualificação para se envolver em negócios relacionados com Valores Mobiliários e futuros de acordo com a lei. No processo de auditoria financeira anual da empresa, ela adere aos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, cumpre as normas de auditoria de contadores públicos certificados, e sua equipe tem servido a empresa com a devida diligência por muitos anos, Atendendo aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa, a empresa renovou a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2021, o que está em consonância com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e estatutos, em consonância com os interesses fundamentais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordar com a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021.
3. Pareceres independentes sobre a proposta de estimativa das transações com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2021
A empresa espera que as transações com partes relacionadas em 2021 sejam necessárias para a produção normal e operação da empresa, respeitem rigorosamente os princípios de equidade e imparcialidade, façam pleno uso dos recursos vantajosos de propriedade das partes relacionadas para servir a produção e operação da empresa, o que é propício para promover o desenvolvimento da empresa, em consonância com a situação real da empresa, não há danos aos interesses da empresa e outros acionistas não relacionados, e não afetarão a independência da empresa. Os procedimentos de votação para transações com partes relacionadas cumprem os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, evitando a votação dessa proposta. Concordamos com a proposta sobre as transações estimadas com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2021.
4. Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021. De acordo com os requisitos do Estatuto Social, do Regulamento Interno do Conselho de Administração, do Regulamento Interno do Comitê de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração e outros sistemas internos da empresa, e com referência ao nível de remuneração do setor e região onde a empresa está localizada, a empresa formulou o plano de remuneração dos diretores e supervisores em 2021, o que é propício à mobilização dos diretores e supervisores O entusiasmo e criatividade dos supervisores e gerentes seniores são propícios para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Portanto, concordamos com o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
5. Pareceres independentes sobre a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2020
Com base na compreensão completa e exame da proposta sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020, após revisão, acreditamos que esta proposta de distribuição de lucros é formulada pela empresa tendo em conta o desenvolvimento futuro da empresa, status financeiro, status de fluxo de caixa, rentabilidade e retorno dos acionistas sobre o investimento e outros fatores abrangentes, em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, A implementação do plano está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários. Ao mesmo tempo, também estamos preocupados que a empresa conclua a distribuição de lucros nos primeiros três trimestres de 2020 em 20 de janeiro de 2021. Em conclusão, concordamos com a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2020 e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
De acordo com o futuro plano de negócios e a utilização de fundos, com a premissa de garantir a liquidez e segurança dos fundos, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, o que ajuda a melhorar a eficiência de utilização dos fundos próprios da empresa e aumentar os rendimentos da empresa, não terá impacto adverso na produção e operação da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, a empresa concorda em usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros desta vez.
7. Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação de Ding Xiao como diretor do 5º conselho de administração da empresa
Os procedimentos da empresa para a nomeação do Sr. Ding Xiao como diretor do 5º conselho de administração cumprem os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, que são legais e eficazes; Com base na compreensão da formação educacional, experiência de trabalho, qualidade profissional e status de saúde do candidato diretor, considera-se que o Sr. Ding Xiao tem as qualificações e experiência de trabalho para desempenhar as funções de diretor; Não existem circunstâncias relevantes estipuladas no artigo 146.º do direito das sociedades da República Popular da China; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso arquivado e investigado por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Concordar com a proposta de nomeação de Ding Xiao como diretor do 5º conselho de administração da empresa e também concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 8. Pareceres independentes sobre a proposta de alteração das políticas contabilísticas da empresa
Esta alteração da política contabilística é uma alteração razoável feita de acordo com os requisitos dos documentos do Ministério das Finanças. A política contabilística alterada está em conformidade com as disposições pertinentes do Ministério das Finanças, pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com esta mudança de política contábil.
9. Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas da empresa e os fundos ocupados por partes relacionadas
A empresa cumpre rigorosamente o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas cotadas, o aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de gestão de garantias externas da empresa, e de acordo com o princípio de buscar a verdade dos fatos, Depois de compreender e verificar cuidadosamente as garantias externas da empresa e os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020, as opiniões independentes são as seguintes:
(1) Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica ou indivíduo. A empresa também não possui garantia externa ocorrida em anos anteriores e acumulada até 31 de dezembro de 2020.
(2) Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas. A empresa também não possui ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2020.
(III) expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relevantes na 24ª Reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2021:
1. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação dos candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração
Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos à sexta sessão de diretores não independentes da empresa cumprem o disposto nos estatutos e leis e regulamentos relevantes, e são legais e eficazes; Através da compreensão da formação educacional, experiência de trabalho, qualidade profissional e estado de saúde dos candidatos a diretores desta vez, considera-se que os candidatos a diretores do sexto conselho de administração da empresa possuem qualificações e experiência de trabalho para desempenhar suas funções como diretores; Não existem circunstâncias relevantes previstas no artigo 146.º do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso arquivado e investigado por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Concordar em nomear o Sr. Fu Guangming, a Sra. Fu Xiangfang, a Sra. Chen Rong, o Sr. Chen Jianhua, o Sr. Zhou Hong e o Sr. Ding Xiao como candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa, e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação de candidatos a diretores independentes para o sexto conselho de administração
Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos à sexta sessão de diretores independentes da empresa cumprem o disposto nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, e são legais e eficazes; Através da compreensão da formação educacional, experiência de trabalho, qualidade profissional e estado de saúde dos candidatos a diretores independentes, considera-se que os candidatos a diretores independentes da empresa têm as qualificações e experiência de trabalho para desempenhar as funções de diretores; Não existem circunstâncias relevantes previstas no artigo 146.º do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso arquivado e investigado por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Concordar em nomear o Sr. He Xiurong, o Sr. Wang Dong e o Sr. Du Xingqiang como candidatos de diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa, e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. No entanto, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar após não haver objeção.
(IV) expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relevantes na primeira reunião do sexto conselho de administração realizada em 15 de julho de 2021:
1. Pareceres independentes sobre a eleição do presidente do conselho de administração e a nomeação de altos gerentes, tais como o gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração:
(1) A qualificação do pessoal relevante é legal. De acordo com os currículos, certificados e outros materiais relevantes do presidente a ser eleito, do gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores a ser nomeados fornecidos pela empresa, acreditamos que o presidente, gerente geral e outros gerentes seniores eleitos na primeira reunião do sexto conselho de administração da empresa têm rica experiência de gestão da empresa e experiência de trabalho relevante, A formação profissional e o conhecimento recebido atendem às necessidades de governança corporativa e desenvolvimento de negócios, e são competentes para suas posições. O pessoal acima não existe《
