Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Todos os accionistas:
De acordo com as disposições das normas básicas de controlo interno da empresa e orientações de apoio e outros requisitos regulamentares de controlo interno (doravante designado por “sistema normativo de controlo interno da empresa”), combinados com o sistema de controlo interno e métodos de avaliação da empresa (doravante designada por “empresa”), com base na supervisão diária e especial do controlo interno, Avaliamos a eficácia do controle interno da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controle interno).
1,Declaração importante
De acordo com as disposições do sistema padrão de controle interno da empresa, é responsabilidade do conselho de administração da empresa estabelecer, melhorar e implementar efetivamente o controle interno, avaliar sua eficácia e divulgar fielmente o relatório de avaliação de controle interno. O Conselho de Supervisores supervisiona o estabelecimento e a execução do controlo interno pelo Conselho de Administração. A gerência é responsável por organizar e liderar a operação diária do controle interno da empresa. O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório.
O objetivo do controle interno da empresa é garantir razoavelmente a conformidade legal da operação e gestão, segurança de ativos, autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorar a eficiência e efeito da operação e promover a realização da estratégia de desenvolvimento. Devido às limitações inerentes ao controle interno, ele só pode fornecer garantia razoável para a realização dos objetivos acima. Além disso, como as mudanças nas circunstâncias podem levar a um controle interno inadequado ou à redução do cumprimento das políticas e procedimentos de controle, existe um certo risco de especular a eficácia do controle interno no futuro de acordo com os resultados da avaliação do controle interno.
2,Conclusão da avaliação do controlo interno
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro da empresa e a data de referência do relatório de avaliação do controle interno, a empresa não apresenta defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro; De acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, a empresa tem controle interno eficaz sobre relatórios financeiros.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno.
3,Avaliação do controlo interno
I) Âmbito de avaliação do controlo interno
De acordo com o princípio orientado para o risco, a empresa determina as principais unidades, negócios e assuntos incluídos no escopo de avaliação e áreas de alto risco. As principais unidades incluídas no âmbito da avaliação incluem: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) , Fujian Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (Pucheng) Co., Ltd., Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (Zhenghe) Co., Ltd., Fujian Shengdong Food Co., Ltd., Fujian Shengze Biotechnology Development Co., Ltd., etc. As unidades incluídas no escopo de avaliação representam 100% do total dos ativos consolidados da empresa e a receita operacional total representa 100% do total da receita operacional consolidada; As principais operações e questões incluídas no âmbito da avaliação incluem:
1. Cultura corporativa
Com foco na indústria de frangos de penas brancas, a empresa é a maior empresa de frangos de penas brancas na cadeia industrial verticalmente integrada da China, incluindo processamento de ração, criação original, incubação de ovos, criação de frangos de corte, abate e processamento, processamento de alimentos cozidos e consumo final. Por mais de 30 anos, a empresa aderiu à filosofia de negócios de “integridade, qualidade, especificidade e win-win”; Apresentar o objetivo empresarial de “tornar-se uma empresa alimentar de classe mundial”; Manter o espírito empresarial de “ser corajoso na inovação, lutar, ser bom em aceitar talentos e estar disposto a contribuir”. Fortalecer continuamente sua própria gestão e a construção de um sistema integrado de prevenção e controle de epidemias de cadeia industrial. Desde sua criação, a empresa nunca teve grandes problemas de segurança alimentar e fornece aos clientes e consumidores produtos de frango com qualidade segura e estável.
2. Estrutura de governança corporativa
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, a empresa estabeleceu a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração, o conselho de supervisores, a administração e a equipe de gestão sob a liderança da administração, e formou departamentos funcionais de acordo com a escala de negócios e as necessidades de operação e gestão da empresa, como departamento de negócios de criação de galinhas, departamento de negócios de produção de incubação, departamento de negócios de criação de frangos de corte e departamento de negócios de processamento de frangos de corte. Como mostrado abaixo
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) estrutura organizacional
A assembleia geral dos accionistas
Conselho de Supervisores do Comité Estratégico
Comité de remuneração e avaliação
Conselho de Administração
Comité de Nomeação
Comité de auditoria
Secretário do conselho de administração do departamento de auditoria
gerente geral
Vice-Director-Geral
Cai’an Xingzheng publicidade trabalho de supervisão de guerra produtos de comercialização de carne alimentação e coleta de dados assuntos de supervisão e administração certificado de comunicação reunião estratégia de inspeção frango marketing material de compra regulamentos do departamento de gestão e operação Departamento no departamento de emissão e manutenção Gestão de negócios do Departamento de assuntos do Departamento de psicologia e planejamento do desenvolvimento e criação A tecnologia geral da incubação dos grandes trabalhadores de alimentação do Ministério é transportar os orcs, carne humana, bênção, acampamento sagrado, engenharia de materiais, corte de galinhas, energia médica, construção de galinhas, transporte agrícola e processamento, e o Departamento Central do Escritório de Nascimento e Criação do Ministério da Agricultura Exposição de coração de produção industrial e criação do departamento de Jiashengfa, desenvolvimento industrial, agrícola e agrícola, tudo acontece (Departamento de Propriedade da Exposição de Produtos Industriais (seção e tecnologia limitada do Pu) Limite de exposição de Gongcheng Development Co., Ltd Sociedade limitada
Si Si
De acordo com a divisão de responsabilidades e em combinação com a situação real e as necessidades de produção e operação da empresa, a empresa implementa a combinação de posições incompatíveis
O princípio da separação dividiu cientificamente as responsabilidades e autoridades dentro de cada unidade organizacional, formando um mecanismo de controles e equilíbrios mútuos,
A divisão do trabalho entre vários departamentos é clara, a cooperação mútua e verificações e equilíbrios mútuos são formados, o que garante o funcionamento ordenado e saudável das atividades comerciais da empresa e efetivamente garante a realização dos objetivos de controle.
Ao mesmo tempo, a empresa implementa seriamente o princípio de “cinco separação” do acionista controlador da empresa, implementa a separação de pessoal, finanças, negócios, ativos e instituições, calcula de forma independente e assume responsabilidades e riscos de forma independente. A empresa também estabeleceu um departamento de auditoria interna e designou pessoal especial para ser especificamente responsável pela auditoria interna para garantir a implementação de sistemas de controle relevantes.
De acordo com os requisitos de estabelecer um sistema empresarial moderno, a fim de clarificar ainda mais as responsabilidades, autoridades e procedimentos de funcionamento da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e do gerente geral, e padronizar a estrutura de governança corporativa da empresa, a empresa formulou o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno do conselho de supervisores de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, outras leis, regulamentos e estatutos sociais Sistemas de controle interno, como sistema de diretores independentes, sistema de gestão de relações com investidores, sistema de secretário do conselho de administração e sistema de gestão de divulgação de informações foram rigorosamente implementados.
Os estatutos estipulam claramente a natureza, responsabilidades e procedimentos de trabalho da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e do gerente geral, bem como as qualificações, poderes e obrigações do presidente, diretores, diretores independentes, supervisores, secretário do conselho de administração e do gerente geral, assegura o funcionamento padronizado da mais alta autoridade da empresa, órgão de decisão, órgão de fiscalização e órgão de administração, e define a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa A relação de verificação de poder e equilíbrio entre o conselho de supervisores e a alta administração melhora a eficiência na tomada de decisões do conselho de administração, garante que o conselho de supervisores exerça independentemente o poder de supervisão de acordo com a lei, protege os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários contra infrações, e garante o poder e entusiasmo do gerente geral na direção da produção e operação. O conselho de administração da empresa possui um comitê de estratégia, um comitê de nomeação, um comitê de auditoria e um comitê de remuneração e avaliação para melhorar ainda mais a estrutura de governança e promover a tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração. A Secretaria do Conselho de Administração da empresa, como organização de trabalho de assuntos sob o conselho de administração, é responsável pela coordenação dos assuntos relevantes e
