Código dos títulos: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) abreviatura dos títulos: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Anúncio n.o: 2022017 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Anúncio das deliberações da sexta reunião do sexto conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do sexto conselho de supervisores foi realizada na tarde de 20 de abril de 2022 na sala de conferências no quarto andar do prédio de escritórios da empresa Shilipu, Guangze County, província de Fujian. A convocação desta reunião foi entregue a todos os supervisores em mão, fax e e-mail em 8 de abril de 2022. Esta reunião foi presidida pelo Sr. Zhang YuXun, presidente do conselho de supervisores da empresa. Há três supervisores que devem comparecer à reunião e três supervisores que realmente comparecem à reunião. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas por votação aberta:
1,Foi revisto e adotado o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021, com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Durante o período de relatório, todos os membros do conselho de supervisores da empresa cumpriram estritamente as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os sistemas relevantes da empresa, e cumpriram seriamente suas funções com uma atitude responsável para com a empresa e acionistas. Participou da discussão das principais decisões de negócios da empresa participando do conselho de administração e assembléias de acionistas da empresa como delegados sem direito de voto, compreendeu e dominou a produção, operação e gestão da empresa através da consulta de relatórios periódicos e materiais relevantes, e efetivamente supervisionou e inspecionou o funcionamento legal da empresa, o desempenho de funções por parte dos diretores e executivos seniores da empresa, procedimentos de tomada de decisão empresarial e outros assuntos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,O relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi revisto e adotado, com votação de: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 elaborado pelo conselho de administração é o resultado do controle e arranjo de várias despesas e custos de acordo com os indicadores financeiros e mudanças de mercado da empresa nos anos anteriores e em combinação com o plano de negócios da empresa para 2022. O relatório do orçamento financeiro reflete verdadeiramente a produção e operação da empresa e atende aos requisitos estratégicos da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 foi revisado e adotado, e os resultados de votação foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os regulamentos e requisitos relevantes de controle interno e em combinação com sua própria situação real, a empresa estabelece um sistema de controle interno sólido para garantir o normal funcionamento das atividades comerciais da empresa. Durante o período de referência, o sistema de controlo interno da empresa era sólido e operava eficazmente sem grandes defeitos. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado, em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação do controlo interno de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021 divulgado.
4,O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revistos e adotados. O status de voto: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do texto integral do Relatório Anual 2021 da empresa e do resumo do Relatório Anual 2021 elaborado pelo Conselho de Administração cumprem o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a operação e a situação financeira da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily ou cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Texto integral do relatório anual Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021 e resumo do relatório anual Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021 divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi considerada e adotada, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Princípio, melhor cumprir as responsabilidades e obrigações. Para garantir a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, é acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgou-se o anúncio de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sobre a reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Aviso nº: 2022019).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta sobre as transações estimadas de partes relacionadas da empresa e de suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa em 2022 devem ser questões contínuas relacionadas à operação e produção, que atendam às reais necessidades de produção e operação da empresa. O preço de transação é implementado estritamente com referência ao mercado e segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, não havendo comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não afete a independência da empresa. Ao mesmo tempo, ao votar em transações de partidos relacionados, diretores relacionados evitaram votar. Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sobre transações com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2022 (Divulgação n.º 2022020).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Foi revisto e adotado o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021, cujos resultados foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores proposto pela empresa é formulado de acordo com o nível de remuneração do setor e região da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa, o regime de remuneração está em conformidade com o disposto nos estatutos sociais, no sistema de gestão das remunerações dos diretores, supervisores e gerentes superiores e outros sistemas relevantes da empresa, o que é propício à mobilização do entusiasmo e criatividade dos gerentes superiores da empresa, É propício para o desenvolvimento a longo prazo e saudável da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para o investimento em valores mobiliários e a negociação de derivados foi deliberada e adoptada,
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A atividade de investimento em valores mobiliários e negociação de derivativos da empresa não afetará o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa, enriquecer os métodos de investimento de seus próprios fundos e buscar maiores retornos de investimento para a empresa e acionistas. A empresa formulou sistemas de gestão relevantes, e as medidas de controle de risco direcionadas são viáveis. A atividade de investimento em valores mobiliários e negociação de derivativos da empresa está alinhada com os interesses da empresa e não prejudica os legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sobre investimento de títulos e negociação de derivados com fundos próprios ociosos (Anúncio n.º 2022021).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adotada. Os resultados das votações: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de fiscalização da empresa acredita que: com a premissa de garantir que o funcionamento normal e o controle de riscos não sejam afetados, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos e obter certos rendimentos de investimento. Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as leis e regulamentos legais e as disposições pertinentes dos estatutos sociais. Por conseguinte, concordamos com a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada (Anúncio n.º 2022023).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Situação de votação da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas contábeis para empresas empresariais, o aviso sobre questões relacionadas com a futura implementação de dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas (revisado em 2022), os estatutos e outras disposições, em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa e tendo plenamente em conta os interesses e demandas razoáveis da maioria dos investidores, Combine com o desempenho comercial da empresa e desenvolvimento futuro, e cumpra com o plano de desenvolvimento da empresa. Concordar com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022026).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Foi considerada e adotada a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do Plano de Incentivo às Ações Limitadas 2019, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Tendo em vista que 9 objetos de incentivo no plano de incentivo de ações restritas da empresa pela primeira vez em 2019 e 2 objetos de incentivo na parte reservada deixaram de trabalhar por motivos pessoais, de acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivos e outras disposições pertinentes, esse pessoal deixou de ter a qualificação de objetos de incentivo; Entre os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez, o resultado da avaliação de desempenho individual de 6 pessoas no segundo período de levantamento é C, e 7784 ações restritas concedidas mas não levantadas não serão levantadas; O conselho de supervisores da empresa concordou em recomprar 220227 ações restritas concedidas aos 17 objetos de incentivo acima mencionados, mas não levantadas. O preço de recompra de algumas ações restritas que não foram levantadas pela primeira vez é de 11,07 yuan / ação mais os juros de depósito do banco no mesmo período; O preço de recompra das ações restritas reservadas para concessão que ainda não foram levantadas é de 12,30 yuan / ação mais a soma dos juros de depósito bancário no mesmo período. O cancelamento desta recompra não afetará a implementação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio de Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2019 (Anúncio n.º 2022024). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
Conselho de Supervisores
