Código dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) abreviatura dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Assembleia Geral Anual 2021
Materiais de reunião
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Abril de 2002
catálogo
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021 3 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 5 proposta da assembleia geral anual de accionistas em 2001 7 proposta 1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 7 proposta 2 proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 dos diretores independentes da empresa 15 proposta III proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo 23 proposta 4 proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 202124 proposta V proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 202129 proposta 6 proposta sobre o plano anual de remuneração dos administradores da empresa para 202230 proposta 7 proposta relativa à renovação da nomeação da sociedade de contabilidade 31 proposta 8 proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias e a previsão de prestação de garantia às suas subsidiárias em 202232 proposta 9 proposta sobre a proposta de negociação de derivados financeiros da empresa 34 proposta 10 proposta de alteração do âmbito de actividade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial 35 proposta Xi proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 202137 proposta 12 proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 quarenta e dois
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Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos investidores e assegurar que os accionistas exerçam os seus direitos de acordo com a lei durante a assembleia de accionistas, de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia de accionistas das sociedades cotadas da CSRC e o regulamento interno da assembleia de accionistas da sociedade, formula-se que a assembleia tenha conhecimento:
1,A empresa é responsável pela organização da agenda e assuntos da assembleia geral de acionistas. A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes, a equipe da reunião verificará a identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
2,Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia deverão passar pelos procedimentos de inscrição no local da reunião meia hora antes da reunião, e apresentar o cartão de conta de valores mobiliários, documentos de identificação ou cópias da licença comercial / certidão de registo (carimbada com selo oficial), procuração, etc., conforme necessário. Uma cópia dos materiais de registo acima mencionados deve ser fornecida, a cópia dos materiais de registo pessoal deve ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos documentos de certificação do representante legal deve ser carimbada com o selo oficial da sociedade, Participe da reunião após verificação. Após o início da reunião, o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas por eles e, posteriormente, os acionistas que ingressarem na assembleia não têm direito a participar na votação in loco.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os acionistas e seus agentes gozam do direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os acionistas e seus mandatários que solicitarem a palavra devem falar de acordo com a ordem do dia da reunião e com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um accionista e um agente do accionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o orador. Os discursos ou perguntas dos acionistas e seus agentes devem incidir sobre os temas da assembleia geral de acionistas, ser concisos e concisos, e o tempo não deve exceder 5 minutos.
6 ,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode providenciar aos diretores e gerentes superiores da empresa para responder às perguntas levantadas pelos acionistas. Para as questões que possam revelar segredos comerciais e / ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e acionistas, o moderador ou o pessoal relevante designado por ele tem o direito de recusar responder.
8,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia local devem assinar os nomes dos acionistas nos votos de voto. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
10,A assembleia geral de accionistas foi testemunhada pelo advogado em exercício do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
11,Durante a reunião, os participantes devem estar atentos à manutenção da ordem do local de reunião e não devem andar à vontade. O telefone celular deve ser ajustado ao estado silencioso, e gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia devem ser recusados. O pessoal da reunião terá o direito de interromper os atos que interfiram com a ordem normal da reunião ou infrinjam os legítimos direitos e interesses de outros acionistas e relatar aos departamentos competentes para tratamento.
12,0 As despesas incorridas pelos accionistas e pelos seus agentes presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não dará presentes aos acionistas participantes da assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o alojamento dos acionistas participantes da assembleia geral de acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
13,Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, todos os acionistas são incentivados a participar da reunião através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Você deve usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho de proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa realizará a medição da temperatura corporal, exame de código sanitário e exame de cartão de viagem de prevenção de epidemias para aqueles que comparecerem à reunião de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente acionistas (ou agentes dos acionistas) com temperatura corporal normal e aprovação no exame podem entrar no local da reunião.
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Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora da reunião no local: 14:30, Sexta-feira, 29 de Abril de 2022
2. local: sala 1103, fase I, Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Parque Industrial, No. 4, estrada de Xinpeng, cidade de Ma’an, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou, província de Guangdong
3. Convener: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) conselho de administração 4. Moderador: Presidente Sr. Zhou Junxiong 5. Sistema de votação on-line, tempo de início e fim e tempo de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 29 de abril de 2022 a 29 de abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Ordem do dia da reunião: (I) os participantes assinam e recebem material da reunião; (II) o anfitrião anuncia o início da reunião, informa o número de acionistas presentes na reunião local e o número de direitos de voto detidos, e apresenta os participantes e participantes não votantes da reunião local
(III) o anfitrião ler as instruções à assembleia geral de acionistas (IV) recomendar o contador de votos e o escrutinador de votos (V) rever cada proposta ponto a ponto e o nome da proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa
3 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
6 proposta sobre o plano anual de remuneração dos administradores da empresa para 2022
7. Proposta relativa à nomeação contínua da empresa de contabilidade
8 proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias em 2022 e a previsão de prestação de garantia às suas subsidiárias
9. Proposta sobre o negócio de negociação de derivados financeiros proposto pela empresa
10 Proposta de alteração do âmbito de actividade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial
11 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
12 proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
(VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus representantes (VII) voto dos acionistas e seus representantes sobre várias propostas (VIII) adiamento, contra-voto O escrutínio conta os resultados das votações no local (IX) resume as votações on-line e os resultados das votações no local (x) o anfitrião lê os resultados das votações e resoluções da assembleia geral de acionistas (XI) o advogado testemunha lê os pareceres legais da assembleia geral de acionistas (XII) assina os documentos da assembleia geral (XIII) o anfitrião anuncia o fim da assembleia geral de acionistas
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Proposta de Assembleia Geral Anual 2021
Movimento 1
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caros accionistas e seus agentes
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (doravante designada por “a empresa”), o conselho de administração executa seriamente as funções confiadas ao conselho de administração pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas da empresa, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os interesses da maioria dos acionistas, e de acordo com a estratégia de desenvolvimento e objetivos determinados pela empresa, Realizar todo o trabalho diligente e conscienciosamente, padronizar constantemente a estrutura de governança corporativa da empresa e garantir a tomada de decisão científica e o funcionamento padronizado do conselho de administração. O conselho de administração da empresa elaborou o relatório de trabalho do conselho de administração de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021 de acordo com os trabalhos de 2021. Consulte o anexo para detalhes.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 9ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 7 de abril de 2022. É submetido à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
Anexo: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração
recinto:
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Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de administração de Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Intelligent Equipment Co., Ltd. foram diligentes e conscienciosos em estrita conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, com o forte apoio de todos os acionistas, os esforços conjuntos de gestão e trabalhadores em todos os níveis, e em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, a fim de salvaguardar os interesses de todos os acionistas, Executar com diligência as funções e poderes confiados pela assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, fortalecer a gestão interna e padronizar o funcionamento da empresa. Ao mesmo tempo, com foco nos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa, o conselho de administração concluiu melhor vários objetivos e tarefas de negócios, e a empresa alcançou um desenvolvimento sustentável e estável. O relatório anual de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Desempenho do conselho de administração e comitês especiais em 2021
I) Reuniões do Conselho de Administração
1. Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 16 reuniões, das seguintes formas:
Nome da reunião, hora da reunião e resoluções
2021 / 1 / 19 do primeiro conselho de administração Proposta relativa à criação de sucursais
Vigésima sexta sessão 2 Proposta sobre a proposta de utilização de fundos próprios para gestão de caixa
1. Proposta da primeira sessão do Conselho de Administração sobre a aplicação da empresa e de suas subsidiárias para crédito integral ao banco em 2021
27ª reunião 2021 / 2 / 9 2 Proposta de garantia a filiais integralmente detidas para solicitar crédito integral aos bancos em 2021
3. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Proposta de revisão do relatório de revisão anual de 2020 da empresa (n.º 2021/2/24 do primeiro conselho de administração)
Vigésima oitava sessão
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do comitê de auditoria da empresa em 2020
4. Proposta sobre o relatório de trabalho do Comitê de Estratégia da empresa em 2020
5. Proposta sobre o relatório de trabalho do comitê de remuneração e avaliação da empresa em 2020 6 Proposta sobre o relatório de trabalho do comitê de nomeação da empresa em 2020
2021 / 3 / 19 do primeiro conselho de administração Proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
Vigésima nona sessão
