Código dos títulos: Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) abreviatura dos títulos: Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Anúncio n.o: 2022033
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 6 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 9:00, 6 de maio de 2022
Local: sala de conferências 703, bloco a, edifício internacional de Haifu, No. 22 Chegongzhuang West Road, distrito de Haidian, sistema de votação on-line de Pequim (V), data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de maio de 2022
A 6 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não aplicável.
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista Votante Classe Número de série tipo de nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) cancelamento de ações recompradas √
2 proposta de alteração Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) estatutos √
3. Sobre a revisão do regulamento interno para Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) assembleia geral √
O movimento do
4. Sobre a revisão do regulamento interno do Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) conselho de administração √
O movimento do
5. Sobre a revisão do regulamento interno do Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) conselho de supervisores √
O movimento do
(1) Hora e meios de divulgação de cada proposta
As propostas 1-4 foram deliberadas e adotadas na 55ª reunião do terceiro conselho de administração, e a proposta 5 foi deliberada e adotada na 23ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados pela empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 16 de abril de 2022.
(2) Proposta de resolução especial: moção 1, moção 2, moção 3, moção 4, moção 5.
(3) Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1.
(4) Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: nenhuma.
(5) Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhuma.
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 / 4 / 27
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
(1) Método de inscrição: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar seu bilhete de identidade e carteira de conta de ações; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido e procuração do acionista, além do certificado de identificação válido e cartão de conta de estoque do autor; O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei. Acionistas não locais (acionistas fora de Pequim) também podem passar pelas formalidades de registro de comparecimento por carta ou fax (a data de chegada da carta postal e fax não deve ser posterior a 5 de maio de 2022).
(2) Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 na quinta-feira, 5 de maio de 2022. (3) Local de registro: Escritório do conselho de administração, bloco a, edifício internacional de Haifu, estrada oeste de No. 22 Chegongzhuang, distrito de Haidian, Pequim. 6,Outros assuntos
(1) Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: 13 / F, edifício a, edifício internacional de Haifu, No. 22 Chegongzhuang West Road, Haidian District, Pequim
Departamento de Contacto: Gabinete do Conselho de Administração
Código Postal: 100048
Contacto: Li Jiping, Chen Ken
Tel.: 01058381999 Fax: 01058382133
(2) Prevê-se que a assembleia de acionistas não dure mais de um dia útil, devendo as despesas de transporte e hospedagem de ida e volta dos acionistas participantes (pessoalmente ou seus agentes encarregados) que compareçam à assembleia de acionistas ser suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) conselho de administração 21 de abril de 2022
O documento de arquivamento propõe a resolução do conselho de administração de convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 6 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) cancelamento
Proposta relativa à recompra de acções
2. Sobre a revisão China Electric Power Construction Co., Ltd
Proposta relativa aos estatutos da sociedade
3. Sobre a revisão China Electric Power Construction Co., Ltd
Proposta relativa ao regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade
4. sobre a revisão da China Electric Power Construction Co., Ltd
Proposta relativa ao regulamento interno do conselho de administração da sociedade
5. Revisão da China Electric Power Construction Co., Ltd
Proposta relativa ao regulamento interno do conselho de supervisão da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de inscrição: mm / DD / aaaa Observações: o administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor” ou “abster-se” na procuração e marcar “√”.Se o administrador não fizer instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
