Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Director independente
Sobre a 6ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre propostas relevantes
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e os Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) estatutos (doravante denominados “estatutos”), como diretores independentes de Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (doravante denominados “sociedade”), com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes da sexta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa: 1 Após a revisão da proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto no Estatuto Social e com a atual situação atual da empresa, o que é propício à partilha dos resultados operacionais do crescimento da empresa com todos os acionistas, condizendo com o desempenho da empresa, consistente com o crescimento da empresa e propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 2. Após verificação, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de avaliação de controle interno elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, e pode As demonstrações financeiras justas fornecem garantias razoáveis para o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e a implementação das leis e regulamentos nacionais relevantes e das regras e regulamentos internos da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 3. Após revisar a proposta de revisão das transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2022, acreditamos que as transações diárias conectadas entre a empresa e partes relacionadas em 2022 são realizadas com base em condições comerciais ordinárias após chegar a um acordo com a contraparte, o que é necessário para o funcionamento e desenvolvimento da empresa. O preço, o conteúdo, o método de precificação e a base das transações com partes relacionadas são objetivos e justos, o que está de acordo com os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, não prejudicando os interesses dos acionistas minoritários. Fica acordado submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação. 4. Após estudar a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022, acreditamos que o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, refere-se ao nível do mercado, objetivos de desenvolvimento empresarial e objetivos comerciais anuais da remuneração de cargos correspondentes no setor, e pode ser consistente com as responsabilidades empresariais dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa A ligação entre risco empresarial e desempenho empresarial pode realmente estimular os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, o que é propício para o desenvolvimento saudável e estável da empresa. 5. Após a verificação, a Huaxing Certified Public Accountants (parceria geral especial) está qualificada para a indústria de valores mobiliários e futuros. Os serviços de auditoria prestados à empresa em 2021 são padronizados e profissionais. A equipe de auditoria é rigorosa e dedicada, e tem capacidade para realizar o trabalho de auditoria da empresa. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 para fornecer serviços de auditoria de demonstrações financeiras e serviços de auditoria de controle interno para a empresa.
6. Verifica-se que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, cumprem as disposições relevantes sobre a gestão de uso dos fundos levantados da empresa, e não há violação dos regulamentos sobre o depósito e uso de fundos levantados da empresa.
20 de fevereiro de 2024: Guo junshun, todos os diretores independentes
