Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente do conselho de administração de Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (doravante referido como “a empresa”), em 2021, fomos independentes, honestos, diligentes e conscienciosos em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e as disposições dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, Participou ativamente das reuniões relevantes da empresa em 2021, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e do comitê especial do conselho de administração, forneceu ativamente sugestões para o desenvolvimento e gestão a longo prazo da empresa, e desempenhou um papel positivo na tomada de decisões científicas do conselho de administração, padronização do funcionamento e desenvolvimento da empresa.
Em 30 de dezembro de 2020, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e elegeu Guo Yujun, canção Xishun e Zhou Fen como diretores independentes do Quarto Conselho de Administração por um mandato de três anos.
Informação do quarto director independente:
1. Currículo de Guo Yujun:
O Sr. Guo Yujun, diretor independente da empresa, nasceu em 1958, de nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Ele já serviu como professor da Universidade de Tecnologia do Noroeste, gerente geral da Xiamen Chengfei Electric Information Engineering Co., Ltd. e diretor da Xiamen Shouyi Trading Co., Ltd.
2. Resume da canção Xishun:
O Sr. Song Xishun, diretor independente da empresa, nasceu em 1963, de nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Ele é agora vice-presidente do Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento Cultural do Instituto de Tecnologia de Xiamen e advogado a tempo parcial do escritório de advocacia BOC (Xiamen). Ele serviu uma vez como vice-presidente da escola de cultura e indústria do Instituto de tecnologia e árbitro da comissão de arbitragem de disputas pessoais de Xiamen.
3. Resume de Zhou Fen:
Zhou Fen, diretora independente da empresa, nasceu em 1981, de nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Doutor em tecnologia, economia e gestão, Universidade Hohai, pós-doutorado em economia teórica, Universidade Fudan. Atualmente, ele trabalha na escola de contabilidade da Universidade de Nanjing de Finanças e economia com o título de vice-alto, e simultaneamente serve como diretor independente do grupo de energia eólica Shanghai Electric Group Company Limited(601727) o diretor do banco comercial Jiangsu Changjiang, o diretor independente de Yangzhou Yapu Auto Parts Co., Ltd. e o diretor independente do banco comercial zijinnong. 2,Visão geral das reuniões do conselho 1. Participação nas reuniões do conselho este ano
O nome do diretor independente deve estar presente no conselho de administração: número de horas de presença presencial, número de horas de presença por procuração e número de horas de ausência
Número de discussões
Guo Yujun 4 400
Song Xishun 4 400
Zhou Fen 4 400
2. Participação em reuniões de comitês especiais do conselho de administração
Como membro do comitê especial sob o conselho de administração da empresa, fizemos pleno uso de nosso conhecimento profissional e experiência prática em gestão empresarial, contabilidade e direito para participar da deliberação e tomada de decisão de assuntos importantes da empresa. Durante o período de relatório, o comitê de auditoria realizou quatro reuniões para revisar as demonstrações contábeis e contábeis da empresa e supervisionar a situação financeira da empresa; O comitê de remuneração e avaliação realizou uma reunião, principalmente sobre a determinação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa; O comitê de estratégia realizou uma reunião, principalmente para revisar o plano de negócios anual da empresa. Os diretores independentes e membros da reunião acima participaram pessoalmente da reunião e desempenharam suas funções correspondentes. 3,Questões-chave do desempenho anual das funções dos administradores independentes (1) Operações com partes relacionadas
Em 2021, a empresa não realizou grandes transações com acionistas e empresas afiliadas. (2) Garantia externa e ocupação do fundo
Em 2021, a empresa não garantiu para outras empresas, nem os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocuparam os fundos da empresa com pouca frequência. (3) Depósito de fundos levantados no final do período de relato
Em 2021, os fundos levantados da empresa geraram receita de juros de 272536093 yuan e receita de juros acumulada
2020965742 yuan; Em 2021, a empresa realmente usou 728,42 yuan de fundos levantados (incluindo 313,76 yuan)
O uso acumulado de fundos levantados é 19991636758 yuan (incluindo 566234 yuan)
Encargos bancários (despesas); Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de recursos arrecadados pela empresa era de 8685098984
Yuan. O armazenamento é o seguinte:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo do número da conta bancária do banco depositário dos fundos levantados na data de vencimento e prazo
1350010104 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 1 da China Agricultural Bank Of China Limited(601288) ações foram canceladas pela filial Quanzhou da empresa em 7 de dezembro de 2015
China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 15568 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0081532015 / 12 / 073482760836 atual
Sijinjiang Chidian sub branch 1556800020 Suning Universal Co.Ltd(000718) 92021 / 12 / 072022 / 03 / 074700000000 regular
Observações sobre o saldo do número da conta bancária do banco depositário dos fundos levantados na data de vencimento e prazo
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. 7 de dezembro de 20152338148 atual Departamento Shenzhen Branch 110147891433999
2021 / 12 / 312022 / 01 / 14500000000 regular
Total 8685098984
(4) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Determinamos a remuneração dos gestores seniores em 2021.
Considera-se que o salário dos gerentes seniores da empresa é formulado de acordo com o nível salarial da indústria e escala da empresa, combinado com a situação real de operação da empresa, em consonância com o princípio de consistência de responsabilidades e direitos, o que é propício ao fortalecimento da responsabilidade dos gerentes seniores da empresa, promovendo a empresa para melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. (5) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Em 2021, a empresa não alterou ou substituiu a empresa de contabilidade, sendo contratada pela empresa a Fujian Huaxing (sociedade geral especial). Ao mesmo tempo, Fujian Huaxing Certified Public Accountants (parceria geral especial) é empregado como a instituição de auditoria de controle interno da empresa. (6) Dividendos de caixa e outros retornos dos investidores
Com base no número total de 235200000 ações da empresa no final de 2020, serão distribuídas a todos os acionistas por cada 10 ações
O dividendo em dinheiro é de 2,50 yuan (incluindo impostos), um total de 58800000 yuan (incluindo impostos) é distribuído, e o lucro não distribuído restante de 2441552436 yuan é transferido para os anos subsequentes. (7) Execução dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Nenhuma violação dos compromissos assumidos pelas partes relevantes é encontrada. (8) Implementação da divulgação de informações
Verificamos a divulgação de informações da empresa em 2021 e descobrimos que a empresa foi capaz de cumprir suas obrigações de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, atempada, completa e eficaz de acordo com as regras de listagem de ações e as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas. (9) Execução do controlo interno
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes de apoio para o controle interno da empresa e regulamentos relevantes, entendemos o desenvolvimento do controle interno da empresa e acreditamos que o sistema de controle interno da empresa pode cobrir todos os links no nível da empresa e no nível de negócios, e refletir verdadeiramente e com precisão a situação do controle interno da empresa. (10) Funcionamento do conselho de administração e das comissões especiais subordinadas
O conselho de administração da empresa tem atualmente 7 diretores, incluindo 3 diretores independentes. O conselho de administração possui uma comissão de remuneração e avaliação
A reunião de membros, o comitê de nomeação, o comitê de estratégia e o comitê de auditoria revisaram, respectivamente, assuntos relevantes durante o período de relatório de acordo com a situação real da empresa, e a operação foi padronizada. 4,Avaliação global e recomendações
Durante o período de relatório, realizamos conscienciosamente as nossas funções e salvaguardamos os interesses gerais da empresa de forma independente, honesta e diligente, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais. Prestamos atenção ativamente à operação e gestão da empresa, estratégia de desenvolvimento e situação financeira, emitimos opiniões razoáveis sobre assuntos importantes, cumprimos nossos deveres, cumprimos plenamente as obrigações de diretores independentes e salvaguardamos seriamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Guo Yujun, música Xishun, Zhou Fen abril 20, 2021
Utilização dos fundos angariados em 2021
Preparado por: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 2665577
O montante total de fundos angariados investidos no período de relatório foi de 727,24, e o montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relatório–
Montante total acumulado de fundos angariados com propósitos alterados…
O montante total acumulado de fundos angariados investidos foi de 1999107, e a proporção do montante total acumulado de fundos angariados mudou de propósito–
Se o compromisso de investimento dos fundos angariados foi alterado e ajustado; os projectos de investimento cumulativos até ao final do período de referência atingiram o valor esperado até ao final do período de referência; se os projectos de investimento reais até ao final do período de referência atingiram a viabilidade do projecto até ao final do período de referência é a autorização dos projectos de investimento e dos fundos angariados a projectos (incluindo o montante total do investimento pelo Ministério) (1) o montante do investimento e o progresso do investimento (3) Se há uma mudança significativa nos benefícios esperados (2) = (2) / (1) a mudança do benefício na data de status
Projectos de investimento autorizados
1. produção anual de 10000 toneladas 1:1 Tetra Pak sopa de osso temperado produção no 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 26120 77.18% n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a n
Projecto de produção de produtos
2. Produção anual de 700
