Código dos títulos: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) abreviatura dos títulos: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Anúncio n.o: 2022009
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 13 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 13 de maio de 2022
Local: 4-9 (b) (V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação na ciência e tecnologia de Qingmeng Zona Industrial, cidade de Quanzhou.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 13 de maio de 2022
A 13 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta de revisão da demonstração financeira anual da empresa 2021 √
2 proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
3 proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
4 proposta de revisão do relatório anual de trabalho 2021 do Conselho de Administração √
5 proposta de revisão do relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
6 proposta de revisão do relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
7.00 proposta de revisão da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 √
7.01 proposta de revisão da remuneração do Sr. Lin Xiaofang, presidente da empresa em 2022 √
7.02 proposta de revisão da remuneração do Sr. Lin Runze, diretor da empresa em 2022 √
7.03 proposta de revisão da remuneração da Sra. Lin Rongyang, diretora da empresa em 2022 √
7.04 proposta de revisão da remuneração da Sra. Zhou Qian, diretora da empresa em 2022 √
7.05 proposta de revisão da remuneração do Sr. Guo Yujun, diretor da empresa em 2022 √
7.06 proposta de revisão da remuneração do Sr. Song Xishun, diretor da empresa em 2022 √
7.07 proposta de revisão da remuneração da Sra. Zhou Fen, diretora da empresa em 2022 √
7.08 discussão sobre a remuneração do Sr. Ke Jintu, presidente do conselho de supervisores da empresa em 2022 √
caso
7.09 proposta de revisão da remuneração da Sra. lvtingting, supervisora da empresa em 2022 √
7.10 proposta de revisão da remuneração da Sra. Xu Wenying, supervisora da empresa em 2022 √
8. Consideração sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2022 e instituição de auditoria de controle interno √
Movimento
9 relatório especial sobre a revisão do depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa √
Proposta de relatório
10 proposta de revisão e alteração dos estatutos √
Ouça o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 1 1. O tempo e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 6ª reunião do 4º conselho de administração e na 6ª reunião do 4º conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da Shanghai Securities News e da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 21 de abril de 2022 Anúncio. 2. Proposta especial de resolução: 103. Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 3, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 8, 94 Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: 7.01, 7.02, 7.03
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Lin Xiaofang, Dongfang United International Investment (Hong Kong) Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar da votação on-line
Vote. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 2022 / 5 / 9
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro de reunião 1. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade, bem como o cartão de conta de ações para compra de ações Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, deverá apresentar o seu cartão de identificação válido, o cartão de identificação válido do responsável principal, a procuração do acionista e o cartão de conta de ações para aquisição de ações Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) . 2. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se a procuração for confiada para comparecer à reunião, a procuração deverá apresentar o certificado válido comprovativo de que o acionista da pessoa coletiva possui a qualificação de representante legal, seu cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei e o número de conta utilizado para adquirir Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ( Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ) ações.
3. Horário de inscrição: 10 de maio de 2022 (9:00-17:00).
4. lugar de registro: 4-9 (b), Qingmeng ciência e tecnologia Zona Industrial, Quanzhou, Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) . 6,Outros assuntos
1. Os acionistas que desejarem participar da reunião presencial devem enviar à sociedade, por correio ou fax, a nomeação escrita para participar da reunião e o certificado do número de conta utilizado para adquirir Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ( Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ) ações até às 17 horas do dia 10 de maio de 2022. O preenchimento e a devolução do formulário de marcação de presença (ver anexo 2 para mais informações) não afecta os direitos dos accionistas de participar e votar na assembleia geral extraordinária de accionistas. 2. As despesas de transporte e alojamento do pessoal que compareça à Assembleia Geral Extraordinária serão suportadas por eles mesmos. 3. endereço de contato: 4-9 (b), Qingmeng ciência e tecnologia Zona Industrial, Quanzhou, Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) .
Código Postal: 362005
Tel.: 059522499222
Fax: 059522496222
É por este meio anunciado.
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) conselho de administração 21 de abril de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração Anexo 1: procuração
Procuração
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ：
Confio ao Sr. (ou Sra.) a participação na assembleia geral anual da empresa em nome do Sr. (13) em 2021. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta de deliberação do Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia
2 proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021
3 proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
4 proposta sobre deliberação do relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
5. Proposta de revisão do relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores
6 proposta de revisão do relatório financeiro anual da empresa para 2022
7.00 proposta de revisão da remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 7.01 proposta de revisão da remuneração do Sr. Lin Xiaofang, presidente da empresa em 2022
Proposta 7.02 sobre a consideração da remuneração do Sr. Lin Runze, diretor da empresa em 2022
Proposta 7.03 sobre a consideração da remuneração da Sra. Lin Rongyang, diretora da empresa em 2022
Caso 7.04 proposta sobre revisão da remuneração da Sra. Zhou Qian, o diretor da empresa em 2022 7.05 proposta sobre revisão da remuneração do Sr. Guo Yujun, o diretor da empresa em 2022
Proposta 7.06 sobre a consideração da remuneração do Sr. Song Xishun, diretor da empresa em 2022
Caso 7.07 proposta sobre a consideração da remuneração da Sra. Zhou Fen, o diretor da empresa em 2022 7.08 proposta sobre a consideração da remuneração do Sr. Ke Jintu, o presidente do conselho de supervisores da empresa em 2022
Proposta sobre remuneração 7.09 discussão sobre a consideração da remuneração da Sra. LV Tingting, supervisora da empresa em 2022
Proposta 7.10 sobre a consideração da remuneração da Sra. Xu Wenying, supervisora da empresa em 2022
Caso 8: consideração da renovação da instituição de auditoria financeira 2022 e auditoria de controle interno
Proposta 9 da instituição contabilística relativa à revisão do depósito e da utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa
Proposta de relatório especial 10 Proposta de revisão e alteração dos estatutos
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
