Código dos títulos: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) abreviatura dos títulos: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Anúncio n.o: 2022007
Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada no 5º andar do prédio de escritórios da empresa em 20 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por telefone, e-mail e por escrito em 10 de abril de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) . A reunião foi presidida pelo presidente Lin Xiaofang e assistida pelo Sr. Chen Yongan, gerente sênior da empresa.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de revisão do relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2. A proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
3. A proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Propõe-se distribuir a cada 10 ações a todos os acionistas com base no número total de 235200000 ações no final de 2021
O dividendo em dinheiro é de 1,25 yuan (imposto incluído), e um total de 29400000 yuan (imposto incluído) é distribuído, com o resto
O lucro não distribuído é 3556832266 yuan, que é transportado para os anos subsequentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. Directores independentes expressaram o seu consentimento.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
4. A proposta de revisão do relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 foi revisada e adotada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes. Directores independentes expressaram o seu consentimento. Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
5. A proposta de revisão do relatório anual de trabalho de 2021 do gerente geral foi revista e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
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6. A proposta de revisão do relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração foi revista e adotada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
7. A proposta de revisão do relatório anual 2021 dos administradores independentes foi deliberada e adotada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
A assembleia de acionistas ouvirá esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
8. A proposta de revisão do relatório anual de trabalho de 2021 do comitê de auditoria foi considerada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
9. A proposta de revisão do relatório financeiro anual de 2022 da empresa foi revisada e aprovada
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
10. A proposta de revisão do plano de negócios da empresa para 2022 foi revisada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
11. A proposta de revisão das transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e em combinação com a situação real das transações conectadas diárias da empresa no ano anterior, a empresa fez uma previsão razoável para as transações conectadas diárias em 2022.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes. Directores independentes expressaram o seu consentimento. Os diretores relacionados Lin Xiaofang, Lin Runze, Lin Rongyang e Zhou Qian abstiveram-se da votação. Resultados de votação de diretores não relacionados: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
12. A proposta de revisão da remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 foi aprovada uma a uma
A remuneração dos administradores envolvidos nesta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
12.1 proposta de revisão da remuneração do Sr. Lin Xiaofang, presidente e gerente sênior da empresa em 2022
Os diretores relacionados Lin Xiaofang, Lin Runze e Lin Rongyang abstiveram-se da votação. Resultados das votações dos diretores não relacionados: 4 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
12.2 Proposta de revisão da remuneração do Sr. Lin Runze, diretor e gerente sênior da empresa em 2022
Os diretores relacionados Lin Runze, Lin Xiaofang e Lin Rongyang evitaram votar. Resultados de votação de diretores não relacionados: 4 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
12.3 Proposta de revisão da remuneração da Sra. Lin Rongyang, diretora da empresa em 2022
Lin Rongyang, Lin Xiaofang e Lin Runze evitaram votar. Resultados de votação de diretores não relacionados: 4 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
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12.4 proposta de revisão da remuneração da Sra. Zhou Qian, diretora e gerente sênior da empresa em 2022
A Sra. Zhou Qian, diretora relacionada, evitou votar e os resultados de votação de diretores não relacionados: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra. 12.5 proposta de revisão da remuneração do Sr. Guo Yujun, diretor da empresa em 2022
O Sr. guoyujun, diretor relacionado, evitou votar. Resultados de votação de diretores não relacionados: 6 a favor, 0 abstenção e 0 objeção.
12.6 proposta de revisão da remuneração do Sr. Song Xishun, diretor da empresa em 2022
O Sr. Song Xishun, diretor relacionado, evitou votar, e os resultados de votação de diretores não relacionados: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
12.7 proposta de revisão da remuneração da Sra. Zhou Fen, diretora da empresa em 2022
A Sra. Zhou Fen, diretora relacionada, absteve-se de votar, e os resultados de votação de diretores não relacionados: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra. 12.8 Proposta de revisão da remuneração do Sr. Chen Yongan, diretoria sênior da empresa em 2022
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Directores independentes expressaram o seu consentimento.
(13) A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno em 2022 foi revista e adotada
Com a aprovação prévia dos diretores independentes da empresa, a Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi renomeada como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022. O período de trabalho começa a partir da data de aprovação da assembleia geral anual da empresa em 2021 até o final da assembleia geral anual em 2022.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes. Directores independentes expressaram o seu consentimento.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
14. A proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa foi deliberada e adoptada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes. Directores independentes expressaram o seu consentimento.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
15. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
A empresa realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 do dia 13 de maio de 2022, combinando votação on-line e on-line.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
16. A proposta de revisão e alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, propõe-se aumentar o escopo de negócios da empresa, Nos “itens licenciados: Produção de condimentos; produção de alimentos; negócio alimentar; venda de alimentos pela Internet; produção de produtos de chá; produção de bebidas (itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei só podem ser realizados após aprovação por departamentos relevantes, e os itens específicos do negócio devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças de departamentos relevantes) itens gerais: negócio alimentar (apenas alimentos pré-embalados são vendidos); importação e exportação de alimentos; venda de alimentos pela Internet (vendas de alimentos pré-embalados) (exceto de acordo com a lei)
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Além dos projetos sujeitos a aprovação, as atividades comerciais serão realizadas de forma independente, em virtude da licença comercial nos termos da lei (as atividades comerciais não serão realizadas nos campos proibidos pelo investimento estrangeiro na lista negativa de acesso ao investimento estrangeiro)”. A revisão do escopo de negócios estará sujeita à aprovação final da indústria e comércio.
Além de modificar o conteúdo dos termos acima, o conteúdo de outros termos dos estatutos permanece inalterado, e a administração da empresa está autorizada a lidar com arquivamento industrial e comercial e outros assuntos relacionados.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os números 1, 2, 3, 6, 9, 13, 14, 16 e 12 supra referem-se à remuneração dos administradores, devendo a proposta de revisão do relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Supervisores e a proposta de revisão da remuneração dos supervisores da empresa em 2022 ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação; A sétima proposta será comunicada à assembleia geral dos acionistas da sociedade.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os itens 3, 4, 11, 12, 13 e 14 acima. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para mais detalhes.
É por este meio anunciado.
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) conselho de administração 21 de abril de 2022
