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Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi notificada por telefone, e-mail e por escrito em 10 de abril de 2022 e realizada por votação no local na sala de conferências no 5º andar do prédio de escritórios da empresa na manhã de 20 de abril de 2022. Esta reunião foi convocada e presidida por Ke Jintu, presidente do conselho de supervisores. Havia três supervisores que deveriam participar e três realmente participaram. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) estatutos, e foi legal e eficaz. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação plena e votação efetiva, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
1. A proposta de revisão do relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores da empresa inspecionou as contas financeiras finais da empresa em 2021 e revisou o relatório de contas financeiras finais de 2021 elaborado pela empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2. A proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
3. A proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores da empresa inspecionou e revisou o plano de distribuição de lucros 2021 elaborado pela empresa
Fica acordado que o número total de ações da sociedade no final de 2021 será de 235200000 ações como base
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Os acionistas do consórcio distribuirão dividendos em dinheiro de RMB 1,25 (incluindo impostos) para cada 10 ações, e um total de ações em dinheiro será distribuído
Lucro 29400000 yuan (incluindo impostos), lucro restante não distribuído 3556832266 yuan transitado
No ano seguinte.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
4. A proposta de revisão do relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 foi revisada e adotada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
5. A proposta de revisão do relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi revista e adotada
Aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
6. A proposta de revisão da remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi aprovada uma a uma
6.1 Proposta de revisão da remuneração do Sr. Ke Jintu, presidente do conselho de supervisores da empresa em 2022
O Sr. Ke Jintu, um supervisor relacionado, evitou votar, e os resultados de votação de supervisores não relacionados: 2 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6.2 Proposta de revisão da remuneração da Sra. LV Tingting, supervisora da empresa em 2022
A Sra. LV Tingting, supervisora relacionada, evitou votar, e os resultados de votação de supervisores não relacionados: 2 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6.3 Proposta de revisão da remuneração da Sra. Xu Wenying, supervisora da empresa em 2022
A Sra. Xu Wenying, supervisora relacionada, absteve-se de votar, e os resultados de votação de supervisores não relacionados: 2 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
7. A proposta de revisão do relatório financeiro anual de 2022 da empresa foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores da empresa inspecionou o orçamento financeiro da empresa para 2022 e revisou o relatório do orçamento financeiro para 2022 elaborado pela empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
8. A proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa foi deliberada e adoptada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) conselho de supervisores 21 de abril de 2021
