Código dos títulos: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) abreviatura dos títulos: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Anúncio n.o: 2021008 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Comunicado sobre deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de administração enviou a convocação da quarta reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) a todos os diretores por e-mail, telefone e outros meios em 9 de abril de 2022. A reunião foi realizada por vídeo às 9h30 do dia 20 de abril de 2022. 8 diretores devem estar presentes nesta reunião, e 8 na verdade. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Jianqun, presidente do conselho. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e as deliberações da assembleia são legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação dos directores presentes, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
3. A proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa foi deliberada e adotada
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de Aprovação da apresentação do relatório de auditoria anual de 2021 da empresa
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de relatório anual 2021 e resumo do relatório anual da empresa foi deliberada e aprovada
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para detalhes O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa anunciados no mesmo dia.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
6. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
7. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2021 anunciado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para mais detalhes.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8. Foi revisada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social da empresa em 2021, que prevê distribuir dividendos em caixa de RMB 4 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no total de capital social registrado na data de registro do capital social em que a distribuição de capital social é implementada. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa era de 108 milhões de ações, e um dividendo total em dinheiro de 43,2 milhões de yuans (incluindo impostos) foi distribuído. Ao mesmo tempo, a reserva de capital foi transferida para todos os acionistas para aumentar o capital social, e 3 ações foram adicionadas para cada 10 ações. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa era de 108 milhões de ações, e um total de 32,4 milhões de ações foram adicionadas. Após esta transferência, o capital social total da empresa era de 140,4 milhões de ações.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 (Anúncio n.º 2022005) anunciado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para mais detalhes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Proposta de
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) como a empresa de contabilidade da auditoria de demonstrações contábeis 2022 da empresa e outros serviços especiais de auditoria por um ano. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a negociar e determinar a remuneração com a instituição auditora de acordo com a situação real dos negócios e condições de mercado da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Jiangsu bide Co., Ltd. sobre a renovação da empresa de contabilidade anunciada no mesmo dia (Anúncio nº: 2022004). Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para mais detalhes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
10. Deliberou e aprovou a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2021 anunciado no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. A proposta de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Acordar que a remuneração anual dos administradores e supervisores da empresa em 2022 será implementada de acordo com as disposições do sistema de remuneração da empresa, e será paga após a conclusão do plano de lucros da empresa e a avaliação do desempenho pessoal e contribuição laboral dos diretores e supervisores de acordo com os métodos de avaliação do sistema de responsabilidade econômica da empresa; Os diretores e supervisores recomendados pelos acionistas que não atuarem na empresa não serão remunerados.
Exceto para o diretor independente Zhang Yuan, o subsídio anual de outros diretores independentes em 2022 é de 60000 yuan / pessoa (após impostos), e as despesas de viagem necessárias, tais como transporte e acomodação incorridos pelos diretores independentes para participar da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração devem ser suportados pela empresa. As demais despesas incorridas pelos administradores independentes no exercício das suas funções e poderes de acordo com os estatutos serão reembolsadas pela sociedade de acordo com os factos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
12. A proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A faixa salarial anual dos gerentes seniores que concordam em receber remuneração na empresa em 2022 é de RMB 4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ,4 milhão (antes de impostos), que devem ser pagos de acordo com o método de avaliação do sistema de responsabilidade econômica da empresa, a conclusão do plano de lucros da empresa e o desempenho pessoal e contribuição laboral dos gerentes seniores.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para mais detalhes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para detalhes O texto integral do anúncio de alteração do capital social, alteração dos estatutos e realização de procedimentos de alteração relevantes (Anúncio n.º 2022006) e os estatutos anunciados no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
14. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral e de outros sistemas foi deliberada e adotada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
15. A proposta de revisão das regras de trabalho do comité de remuneração e avaliação e de outros sistemas foi deliberada e adoptada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. A proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de desempenho da empresa 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do capital social
A empresa planeja utilizar como base o capital social total registrado na data de registro de capital social, quando a distribuição de capital próprio for implementada, e usar a reserva de capital para aumentar o capital social, com 3 ações adicionadas para cada 10 ações. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 108 milhões de ações, o que é calculado como um total de 32,4 milhões de ações. Após esse aumento, o capital social total da empresa é de 140,4 milhões de ações.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
19. A proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos pela empresa para gestão de caixa foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) A proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa (Anúncio nº: 2022009) anunciada no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para mais detalhes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Foi deliberada e adotada a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos pela empresa para gestão de caixa.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) A proposta Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) sobre a gestão de caixa da empresa com fundos levantados ociosos anunciada no mesmo dia (Anúncio nº: 2022010).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para mais detalhes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
21. A reunião delibera e aprovou a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos
A empresa planeja solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente não superior ao equivalente a 955 milhões de RMB (incluindo 955 milhões de RMB), que é válida no prazo de 36 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa autoriza o presidente da empresa a examinar e aprovar questões específicas de empréstimo de acordo com as necessidades reais de capital da produção e operação da empresa, e não há necessidade de convocar um conselho de administração separado para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) sobre a solicitação de linha de crédito abrangente do banco (Anúncio nº: 2022007) anunciado no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
22. A reunião delibera e adota a proposta de alteração das políticas contábeis
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) sobre alteração de políticas contábeis (Anúncio nº: 2022012) anunciado no mesmo dia. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para mais detalhes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
23. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
A Companhia está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 em 11 de maio de 2022, e consultar o anúncio divulgado pela Companhia no mesmo dia para a convocação da Assembleia Geral. (Anúncio n.o: 202213)
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Anexo à reunião
Pareceres de directores independentes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 20
