Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Pareceres dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a quarta reunião do terceiro conselho de administração
Parecer separado
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes dos Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) estatutos, como diretores independentes de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (doravante denominada “a empresa”), com base em julgamento independente e objetivo, As opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados na quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa são as seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
Revisamos o plano da empresa para distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021, As diretrizes sobre a implementação da lei da Bolsa de Valores de Xangai sobre a distribuição de dividendos de caixa de empresas listadas e as diretrizes sobre a implementação posterior das disposições da lei da Bolsa de Valores de Xangai sobre dividendos de caixa de empresas listadas e os estatutos das empresas listadas nº 2023. O conselho de administração da empresa considera de forma abrangente o desenvolvimento futuro e a situação financeira da empresa e apresenta um plano de distribuição de lucros e reserva de capital convertido em capital social em 2021, que é propício à salvaguarda dos interesses de longo prazo dos acionistas. Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e com o plano de conversão da reserva de capital em capital social, e concordamos que o conselho de administração da empresa submeterá à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação a proposta do plano de distribuição de lucros para 2021 e do plano de conversão da reserva de capital em capital social.
2,Pareceres independentes sobre a confirmação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021
Verificamos a avaliação salarial e pagamento de diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e acreditamos que o regime salarial de diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 é proposto pelo comitê salarial e de avaliação em combinação com a situação real de produção e operação da empresa e a análise do nível salarial médio da indústria de mercado nas condições macroeconômicas e de acordo com os requisitos dos princípios de avaliação de desempenho, O processo de deliberação da proposta de reforma está em conformidade com o disposto nos estatutos e nas leis e regulamentos pertinentes.
3,Parecer independente sobre a contratação da instituição de auditoria anual da empresa em 2022 e autorização do conselho de administração para determinar sua remuneração
Verificamos que o conselho de administração da empresa planeja considerar a renovação da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e acreditamos que a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) está qualificada para se envolver no negócio de valores mobiliários e pode seguir padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais durante a auditoria do relatório financeiro anual da empresa, A auditoria do relatório financeiro anual confiada pela empresa foi bem concluída, e os resultados da auditoria são objetivos e justos. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022, e concordamos que o conselho de administração da empresa submeterá a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o uso pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Revisamos o uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e acreditamos que: na premissa de garantir a segurança dos fundos e fundos necessários para o funcionamento normal da empresa, o uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos com um limite de não mais de RMB 250 milhões para comprar produtos financeiros com baixo risco, alta segurança, boa liquidez e um período de investimento de não mais de 12 meses é propício para melhorar a taxa de utilização de fundos próprios ociosos da empresa, Obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos para a empresa e acionistas. A utilização de alguns fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros cumpriu os procedimentos de revisão necessários, o que está em consonância com as disposições pertinentes do Estatuto Social, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os de pequeno e médio porte. Concorda-se que a empresa utilize fundos próprios ociosos de no máximo R$ 250 milhões para aquisição de produtos financeiros.
5,Pareceres independentes sobre a utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Revisamos o uso da empresa de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e acreditamos que: a empresa planeja usar fundos levantados temporariamente ociosos com um limite de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo 200 milhões de yuans) para gerenciamento de caixa, e o procedimento de tomada de decisão para o uso contínuo de fundos dentro do limite acima está de acordo com as diretrizes para supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (revisada em 2022) Disposições relevantes das medidas para a administração de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas (revisadas em 2022). O uso da empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa desta vez não entra em conflito com o conteúdo de construção do projeto de investimento de fundos levantados, não afeta a implementação normal do projeto de investimento de fundos levantados, não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, não afeta o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa usará os fundos levantados temporariamente ociosos com um limite de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo 200 milhões de yuans) para gerenciamento de caixa dentro de um ano (incluindo um ano) a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
6,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou supervisão interna e acompanhamento das atividades comerciais e situação financeira da empresa de acordo com o sistema de controle interno relevante para formar um sistema de controle interno razoável para garantir o funcionamento saudável e estável das atividades comerciais da empresa sob o sistema de controle interno. O sistema de controle interno existente da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e requisitos regulatórios, e basicamente mantém um controle interno efetivo relacionado aos negócios e à gestão da empresa em todos os aspectos principais, sem grandes defeitos. O relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do estabelecimento, implementação, fiscalização e supervisão do sistema de controlo interno da empresa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, estando acordado submeter a proposta à assembleia geral anual de accionistas de 2021 para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
Revisamos as mudanças nas políticas contábeis da empresa e acreditamos que a empresa fez alterações correspondentes às políticas contábeis de acordo com os requisitos dos documentos do Ministério das Finanças, as políticas contábeis alteradas estão em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas. Esta mudança de política contábil pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e fornecer aos investidores informações contábeis mais confiáveis e precisas. Os procedimentos desta alteração de política contábil estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e a empresa concorda com essa alteração de política contábil. (sem texto abaixo)
(não há texto acima, que é a página de assinatura das opiniões independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à quarta reunião do terceiro conselho de administração) assinatura do diretor independente: Xu Zuojun: Peng Cheng: Zhang Yuan:
20 de Abril de 2022
