Código dos títulos: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) abreviatura dos títulos: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Anúncio n.o: 2022012 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de supervisores enviou a convocação da quarta reunião da terceira sessão do conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) a todos os supervisores por e-mail, telefone e outros meios em 9 de abril de 2022. A reunião foi realizada por vídeo às 14h do dia 20 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Li Biyu, presidente do conselho de supervisores. O Secretário do Conselho de Administração assistirá à reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e as deliberações da assembleia são legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação dos supervisores presentes, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
2. A proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo do relatório anual da empresa foi deliberada e aprovada
O Conselho de Supervisores considera que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa.
2. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir os resultados operacionais e o status financeiro da empresa em todos os aspectos.
3. Durante a elaboração do Relatório Anual 2021, o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual pôde cumprir suas funções, trabalhar de forma sólida e não violou as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
3. A proposta sobre as contas financeiras definitivas da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que as demonstrações financeiras da empresa foram preparadas de acordo com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais emitidas pelo Ministério das Finanças da República Popular da China, e refletem de forma justa a posição financeira consolidada e a posição financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021, os resultados operacionais consolidados e os resultados operacionais da empresa em 2021, bem como o fluxo de caixa consolidado e fluxo de caixa da empresa em todos os principais aspectos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Concordar com o relatório de avaliação de controle interno de 2021 de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Co., Ltd.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. O Conselho de Supervisores considerou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e reserva de capital para capital social da empresa em 2021. O Conselho de Supervisores considerou que a distribuição de lucros e o plano de reserva de capital para capital social da empresa combinada com o desempenho operacional efetivo da empresa, situação financeira, desenvolvimento a longo prazo e outros fatores, cumpriam as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, e não afetariam o funcionamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa, Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Fica acordado que o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social neste ano é: a empresa planeja distribuir dividendos em caixa de RMB 4 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no total de capital social registrado na data de registro de capital social quando a distribuição de capital social é implementada. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa era de 108 milhões de ações, e um dividendo total em dinheiro de 43,2 milhões de yuans (incluindo impostos) foi distribuído. Ao mesmo tempo, a reserva de capital foi transferida para todos os acionistas para aumentar o capital social, e 3 ações foram adicionadas para cada 10 ações. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa era de 108 milhões de ações, e um total de 32,4 milhões de ações foram adicionadas. Após esta transferência, o capital social total da empresa era de 140,4 milhões de ações.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação
6. A proposta de confirmação das transações de partes relacionadas em 2021 e a previsão das transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores considerou que o procedimento de tomada de decisão da transação com partes relacionadas estava de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o comportamento da transação estava de acordo com os interesses da empresa, o preço da transação com partes relacionadas era justo e razoável, e não prejudicava os interesses dos acionistas não relacionados. Concordar em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
7. A proposta de empregar a instituição de auditoria anual da empresa em 2022 e autorizar o conselho de administração a determinar sua remuneração foi deliberada e adotada
Fica acordado que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira em 2022 e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração da empresa a negociar a taxa anual específica de auditoria com a empresa de contabilidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
8. Deliberou e adotou a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
Os supervisores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados das votações são os seguintes:
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
9. Foi aprovada a proposta de gestão do caixa ocioso da empresa
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa (Anúncio n.º 2022010) anunciado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para mais detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o uso de fundos ociosos levantados pela empresa para gestão de caixa
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) sobre o uso pela empresa de fundos ociosos levantados para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022011) anunciado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para mais detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) o conselho de supervisores deve apresentar um relatório diário em 21 de abril de 2022 para arquivamento
I) Resolução do Conselho de Supervisores
