Conselho de Administração
Relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021
De acordo com as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai e as regras detalhadas para a implementação do comitê de auditoria da empresa, como membro do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, desempenhamos ativamente as funções do comitê de auditoria do conselho de administração e cumprimos nossos deveres e deveres diligentemente baseados nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência. O relatório sobre o trabalho do comitê de auditoria em 2021 é o seguinte:
1,Informações básicas do comitê de auditoria do conselho de administração
Em 24 de maio de 2021, a empresa realizou a primeira reunião da terceira sessão, deliberando e adotando a proposta de determinar a composição dos comitês especiais do conselho de administração. O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa é composto pelo diretor independente Peng Cheng, diretor independente Xu Zuojun e diretor Tang Shuangxi, entre eles, o presidente é um diretor independente Xu Zuojun, que atende aos requisitos regulamentares e às disposições relevantes dos estatutos.
2,Reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenhou ativamente suas funções de acordo com o direito das sociedades, as normas para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Em 2021, o comitê de auditoria realizou quatro reuniões, e todos os membros participaram da reunião. A situação colectiva é a seguinte:
(I) A quinta reunião do comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração foi realizada no dia 9 de abril de 2021, tendo sido consideradas e adotadas a proposta sobre o relatório anual de auditoria da empresa 2020 e a proposta sobre o relatório anual de auditoria da empresa 2020 e seu resumo.
(II) a sexta reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração foi realizada em 26 de abril de 2021, e a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021 foi considerada e adotada.
(III) a primeira reunião do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração foi realizada em 19 de agosto de 2021, sendo considerada e adotada a proposta sobre o relatório semestral de 2021 da companhia e seu resumo e o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021 semestral.
(IV) a segunda reunião do terceiro comitê de administração foi realizada em 27 de outubro de 2021, e a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 e seu resumo foi considerada e adotada.
3,Execução do trabalho relevante do comité de auditoria
I) Supervisionar e avaliar o trabalho das instituições de auditoria externa
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria fez uma avaliação abrangente do trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) e considerou que os Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) seguiram os padrões independentes, objetivos e de práticas justas na auditoria do relatório anual da empresa, mostraram boa ética profissional e qualidade profissional e cumpriram bem suas responsabilidades e obrigações. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2021 por um ano.
(II) rever o relatório financeiro da empresa e expressar opiniões
O comitê de auditoria analisou cuidadosamente o relatório anual de 2020 e resumo, o relatório do primeiro trimestre de 2021, o relatório semestral de 2021, o relatório do terceiro trimestre de 2021 e outros materiais financeiros relevantes preparados pela empresa, e considerou que a preparação dos relatórios acima e outros materiais financeiros relevantes estava em conformidade com as normas contábeis relevantes para empresas empresariais e as diretrizes de interpretação e aplicação das normas relevantes emitidas e implementadas pelo Ministério das Finanças; Cumprir as disposições pertinentes da CSRC; De acordo com as políticas contábeis e estimativas contábeis atualmente implementadas pela empresa, o conteúdo das informações financeiras reflete verdadeira, precisa, completa e legalmente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas, grandes omissões e grandes distorções, e reflete de forma justa o status financeiro, resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa em todos os aspectos principais. (III) orientar a auditoria interna da empresa
Em 2021, o comitê de auditoria analisou o plano de trabalho anual de auditoria interna da empresa e instou ativamente a implementação do plano de auditoria interna da empresa. Após revisão, não são encontrados grandes problemas na auditoria interna da empresa, e considera-se que a auditoria interna pode funcionar de forma eficaz.
IV) supervisão do controlo interno da empresa
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração promoveu ativamente o estabelecimento e a melhoria do sistema de controle interno da empresa, fortaleceu e melhorou continuamente a gestão de controle interno da empresa e inspecionou a eficácia do controle interno da empresa.Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de gestão de controle interno relativamente completo, razoável e eficaz, Os meios relevantes do controle interno cobriram basicamente todos os elos da operação da empresa, e o sistema de gestão é padronizado, o que pode impedir e oportunamente encontrar problemas importantes que podem ocorrer no processo da operação da empresa.
V) Coordenar a comunicação entre a gestão, o departamento de auditoria interna e os departamentos relevantes e as instituições de auditoria externa
Durante o período de relatório, a fim de permitir melhor à gestão, ao departamento de auditoria interna e aos departamentos relevantes comunicar plena e eficazmente com as instituições de auditoria externa, o comité de auditoria coordenou activamente o seu trabalho, melhorou a eficiência da auditoria, reduziu os custos da auditoria, melhorou a qualidade profissional e o nível dos auditores internos da empresa e desempenhou conjuntamente o papel de supervisão da auditoria. 4,Avaliação global
Durante o período de relato, o comitê de auditoria da empresa foi diligente e consciencioso de acordo com os regulamentos relevantes. Em 2022, o comitê de auditoria da empresa continuará a desempenhar suas funções de acordo com os regulamentos relevantes, fortalecerá ainda mais a supervisão e a inteligência de revisão do comitê de auditoria, promoverá o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardará ativamente os interesses de triagem da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
É por este meio comunicado.
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) o comitê de auditoria do terceiro conselho de administração em 9 de abril de 2022 (não há texto abaixo, que é a página de assinatura do relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) conselho de administração)
Xu Zuojun, Peng Cheng, Tang Shuangxi
9 de Abril de 2022
