Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (doravante referido como “a empresa”), mantivemos rigorosamente a independência e integridade profissional de diretores independentes em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, executamos os deveres de diretores independentes diligente e fielmente e exercemos os direitos de diretores independentes de acordo com as leis e regulamentos, Participou ativamente do conselho de administração, reunião de acionistas e reuniões de comitês profissionais no âmbito do conselho de administração realizadas pela empresa em 2021, participou de importantes decisões empresariais, expressou opiniões de forma independente e objetiva sobre assuntos importantes, deu pleno desempenho ao papel independente de diretores independentes e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa, de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O relatório sobre o desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
(I) formação profissional, experiência profissional e trabalho a tempo parcial de directores independentes
Sr. Zhang Yuan: nascido em março de 1958, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com mestrado. De março de 1977 a março de 1979, trabalhou como trabalhador agrícola na fazenda Lugouqiao em Pequim; De março de 1983 a dezembro de 2007, atuou como diretor da fábrica de veículos metropolitanos de Pequim; De dezembro de 2007 a agosto de 2011, atuou como diretor e gerente geral adjunto do departamento de veículos da operação do metrô de Pequim Co., Ltd; De agosto de 2011 a março de 2018, serviu como diretor e engenheiro-chefe adjunto do centro de P & D da tecnologia de operação da operação Metro Operation Co., Ltd; Março de 2018, aposentado; Desde novembro de 2018, atua como diretor independente da empresa.
Sr. Peng Cheng: nascido em abril de 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. De julho de 2004 a junho de 2006, serviu como gerente da empresa estrangeira Leasing Department of Savills (China) property services Co., Ltd; De junho de 2006 a abril de 2007, atuou como departamento jurídico do Huatai Securities Co.Ltd(601688) departamento de corretagem de valores mobiliários; De maio de 2007 a novembro de 2011, foi advogado em tempo integral no departamento de mercado de capitais do escritório de advocacia Shanghai Minlian; De novembro de 2011 a abril de 2016, atuou como advogado sênior no departamento de mercado de capitais do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng; De abril de 2016 até agora, ele tem sido sócio no departamento de mercado de capitais do escritório de advocacia Tianda Gonghe; Desde novembro de 2018, atua como diretor independente da empresa. Sr. Xu Zuojun: nascido em outubro de 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário. De agosto de 1993 a dezembro de 1995, ele serviu como contador responsável pelo Departamento de Finanças da Jiangyin Economic Cooperation Group Company; De janeiro de 1996 a dezembro de 1999, atuou como Gerente de Departamento do Departamento de Auditoria da empresa de auditoria Jiangyin; De janeiro de 2000 a dezembro de 2003, ele foi reconhecido como vice-diretor da Jiangyin Chengxin contadores públicos certificados Co., Ltd; De dezembro de 2003 até agora, ele foi o chefe da filial Jiangyin da Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial); De dezembro de 2003 até agora, ele serviu como o presidente da Jiangyin Junyou Information Technology Co., Ltd; De janeiro de 2012 até agora, presidente da Jiangyin Junyou Electronics Co., Ltd; De novembro de 2018 até agora, ele atuou como Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) diretor independente.
II) se existem condições que afectam a independência
Como diretor independente da empresa, não ocupámos nenhuma posição na empresa que não seja diretor independente, nem prestámos serviços financeiros, jurídicos, de consultoria de gestão, consultoria técnica e outros para a empresa, nem ocupámos nenhuma posição na principal unidade acionária da empresa, e não há relação com a empresa e seus principais acionistas que impeça nosso julgamento independente e objetivo, E cumprir rigorosamente os requisitos relevantes das diretrizes então eficazes para o arquivamento e treinamento de diretores independentes de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai. Não há mais de cinco empresas cotadas a tempo parcial, e não há nenhuma situação afetando a independência de diretores independentes.
2,Desempenho anual dos directores independentes
Durante o período analisado, com atitude diligente e responsável, participamos ativamente das reuniões do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e do comitê profissional sob o conselho de administração, revisamos cuidadosamente os materiais da reunião, participamos ativamente da discussão de vários temas e apresentamos sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
I) Presença
Durante o período analisado, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões de acionistas, sendo que nossa presença nas reuniões é a seguinte:
Se a chamada anual é contínua
O número de ausências é do número de reuniões do conselho de administração ao número de reuniões do conselho de administração.
Zhang Yuan 7 7 0 0 0 No 2
Peng Cheng 7 0 0 0 No 2
Xu Zuojun 7 7 0 0 0 No 2
Durante o período analisado, a empresa realizou 7 comitês especiais do conselho de administração e nossa participação nas reuniões é a seguinte:
Comitê de auditoria, comitê de estratégia, comitê de nomeação, comitê de remuneração e avaliação
Nome do director independente presente pessoalmente este ano presente pessoalmente este ano presente pessoalmente este ano presente pessoalmente número de reuniões realizadas pessoalmente este ano número de reuniões realizadas pessoalmente número de reuniões realizadas pessoalmente número de reuniões realizadas pessoalmente
Zhang Yuan 4-1-
Peng 1 – 4
Xu Zuojun 4 1 – 1 – 1 1
II) votação na reunião
Durante o período analisado, participamos fervorosamente do conselho de administração e da assembleia de acionistas da empresa e cumprimos fielmente as funções de diretores independentes.
Acreditamos que a convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa cumpre os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram cumpridos para decisões empresariais importantes; Consideramos cuidadosamente várias propostas do conselho de administração da empresa, e acreditamos que essas propostas não prejudicaram os interesses de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e não levantamos objeções a todas as propostas. III) Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz uma visita in loco à empresa, entendi profundamente o controle interno e o status financeiro da empresa, focado na produção e status operacional da empresa, status gerencial, construção e implementação do sistema de controle interno e implementação de resoluções do conselho de administração, e aprendi o andamento das principais questões da empresa a tempo. E muitas vezes manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone e e-mail, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa.
3,Principais preocupações anuais dos directores independentes
(I) garantias externas, fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas
De acordo com o então vigente edital sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a garantia externa das sociedades cotadas, verificamos cuidadosamente a garantia externa da empresa e os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes coligadas: no final do período de relato, a empresa não possuía garantia externa e fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes coligadas.
II) Consideração de transacções com partes relacionadas
Durante o período de relatório, em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as diretrizes para a implementação de transações com partes relacionadas de empresas cotadas em vigor naquele momento, julgámos as transações com partes relacionadas de acordo com as disposições relevantes e as revisamos de acordo com os procedimentos relevantes. Exceto para as transações com partes relacionadas de pagamento de remuneração a diretores, supervisores e gerentes seniores, a empresa não tem outras transações diárias com partes relacionadas, tais como compras ou vendas frequentes de bens de partes relacionadas.
III) Consideração da remuneração dos administradores e gestores superiores
Durante o período analisado, emitimos pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa. Acreditamos que o regime de remuneração proposto é apresentado de acordo com os requisitos do princípio de avaliação de desempenho, em combinação com a situação real da produção e operação da empresa e a análise do nível salarial médio do mesmo setor no mercado em condições macroeconômicas. Está em conformidade com as disposições da legislação das sociedades e leis e regulamentos relevantes. A remuneração recebida pelos gestores superiores da empresa deve ser paga em estrita conformidade com o sistema de avaliação de desempenho da empresa, e a remuneração divulgada pela empresa é consistente com o pagamento efetivo.
IV) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Durante o período de relatório, a empresa não mudou a empresa de contabilidade, mas continuou a nomear a empresa de contabilidade Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2021, e nomeou-a como instituição de auditoria de controle interno da empresa ao mesmo tempo. Os procedimentos de nomeação da empresa de contabilidade estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos. V) Dividendos em numerário
A companhia realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 no dia 11 de maio de 2021 e aprovou a proposta do plano de distribuição de lucros da companhia para 2020. A companhia planeja distribuir dividendos em caixa de RMB 0,4 (imposto incluído) por cada ação a todos os acionistas, com base no capital social total de 108 milhões de ações em 9 de abril de 2021, com um dividendo em caixa total de RMB 43,2 milhões (imposto incluído). Nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucros, nem a reserva de capital será convertida em capital social. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 está em conformidade com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre dividendos de caixa de empresas cotadas e os estatutos sociais, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”). O conselho de administração da empresa considera de forma abrangente o desenvolvimento futuro e a situação financeira da empresa e apresenta o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2020, que é propício à salvaguarda dos interesses de longo prazo dos acionistas. Os procedimentos de deliberação e implementação da distribuição de lucros da empresa cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais.
(VI) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
No final do período de relato, a empresa e seus acionistas controladores haviam cumprido rigorosamente os compromissos relevantes.
VII) Execução do controlo interno
De acordo com os requisitos de documentos normativos, como as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes então eficazes para o controle interno de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, ouvimos o desenvolvimento do controle interno da empresa. O relatório de avaliação de controle interno da empresa refletiu verdadeira e objetivamente a situação atual da construção do sistema de controle interno da empresa, implementação e supervisão do sistema de controle interno.
(VIII) funcionamento do conselho de administração e dos seus comités especiais subordinados
O conselho de administração da empresa opera de acordo com a lei das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, e possui quatro comitês profissionais: Comitê Estratégico, Comitê de Salários e Avaliação, Comitê de Auditoria e Comitê de Nomeação. Durante o período de relato, atuamos no comitê de auditoria, no comitê de nomeação e no comitê de remuneração e avaliação de acordo com os requisitos relevantes das normas para a governança das empresas cotadas e a expertise profissional de cada diretor independente da empresa. Desempenhamos nossos respectivos papéis nos comitês especiais do conselho de administração, realizamos ativamente trabalhos e aplicamos conhecimentos profissionais para melhorar efetivamente a eficiência na tomada de decisões do conselho de administração.
4,Avaliação global e recomendações
Em 2021, como diretor independente da empresa, cumprimos rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, cumprimos fielmente as funções de diretor independente, compreendemos ativamente e continuamos a prestar atenção ao funcionamento e gestão da empresa e aos principais eventos que ocorreram ou possam ocorrer na empresa e seu impacto, salvaguardamos os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, e assistimos o conselho de administração no funcionamento padronizado e eficiente da empresa. Em 2022, continuaremos a desempenhar as funções de diretores independentes de forma independente, imparcial, prudente, conscienciosa, diligente e fiel, usaremos nosso conhecimento profissional e experiência para fornecer opiniões e sugestões mais positivas e eficazes para o desenvolvimento da empresa, promover a melhoria contínua do nível de tomada de decisão científica da empresa e salvaguardar seriamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
O acima é o relatório sobre o desempenho das funções pelos diretores independentes da empresa em 2021.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho dos diretores independentes em Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2021)
Assinatura do director independente:
Xu Zuojun:
Peng Cheng:
Zhang Yuan:
9 de Abril de 2022
