Código de títulos: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) abreviatura de títulos: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Anúncio n.o: 2022014
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 11 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Maio 11, 2022
Local: sala de conferências (5) no quinto andar, nº 27, estrada de Yuexiang, cidade de Yuecheng, cidade de Jiangyin, província de Jiangsu. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 11 de maio de 2022
A 11 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e Shanghai Stock connect deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipos de accionistas com direito a voto
Proposta n.o 1 Nome Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa √
4 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e resumo do relatório anual √
5 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
6 sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021 e a conversão da reserva de capital em ações √
Proposta do plano
7 “sobre empregar a instituição de auditoria anual da empresa em 2022 e diretores autorizados” √
Proposta do Conselho de Administração para determinar sua remuneração
8 proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 √
9 proposta relativa à alteração dos estatutos √
10 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral e de outros sistemas √
11 proposta de alteração do capital social √
12 proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global junto dos bancos √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na quarta reunião do terceiro conselho de administração e na quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada pela empresa em 20 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 21 de abril de 2022 E anúncios relevantes publicados na China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. 2. Proposta de resolução especial: 6, 9, 113. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 64. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
III. Nome dos acionistas envolvidos na votação na assembleia geral de acionistas coligados: não há voto dos acionistas coligados
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2022 / 4 / 29
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
A fim de continuar a fazer um bom trabalho na prevenção e controle da pneumonia covid-19, efetivamente reduzir a coleta de pessoas e bloquear a propagação da epidemia, a empresa recomenda que os acionistas participem da votação da assembleia geral de acionistas da empresa através do sistema de votação on-line. Enquanto isso, para aqueles acionistas que desejam participar da reunião de acionistas pessoalmente, por favor, proteja-se e participe da reunião na premissa de atender as disposições relevantes sobre prevenção e controle de epidemias em Jiangsu.
1. Tempo de inscrição: 10 de maio de 2021
9:00-11:30 am, 13:30-17:00 PM
2. lugar de registro: No. 27, estrada de Yuexiang, cidade de Yuecheng, cidade de Jiangyin, província de Jiangsu
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Gabinete do Conselho
3. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.;
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), na certidão de participação da unidade, na procuração da pessoa coletiva e na carteira de identidade original do participante;
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação do responsável principal; Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a assinar serão autenticados em cartório. Se o responsável principal for uma pessoa coletiva, seu representante legal ou a pessoa autorizada por deliberação do conselho de administração ou de outro órgão de decisão participará na assembleia geral dos acionistas da sociedade como representante.
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail, e não aceitam registro telefônico. 6,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Endereço de contato: No. 27, estrada de Yuexiang, cidade de Yuecheng, cidade de Jiangyin, província de Jiangsu
Contato: Tang Shuangxi, sun yuyu
Código Postal: 214404
Tel.: 051086592288
Fax: 051086595522
E- mail: [email protected].
2. Os participantes suportarão as suas próprias despesas de transporte, alojamento e outras despesas conexas. É por este meio anunciado.
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) o conselho de administração em 21 de abril de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 11 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Caso
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caso
3. Relatório sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Proposta
4 discussão sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Caso
5. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
6. Sobre distribuição de lucros e reserva de capital da empresa em 2021
Proposta relativa ao plano de conversão em capital social
7 “sobre a contratação da instituição de auditoria anual da empresa em 2022 e concessão
Proposta para que o Conselho de Administração decida sua remuneração
8 discussão sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022
Caso
9 Proposta de alteração dos estatutos 10 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral e de outros sistemas
Proposta
11 proposta relativa à alteração do capital social 12 proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global do banco
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
