Código de títulos: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) abreviatura de títulos: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Anúncio nº: 2022015 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 9ª reunião do 4º conselho de administração da Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) (doravante referida como “a reunião”) foi realizada às 10h30 em 20 de abril de 2022 na sala de conferências no 1º andar da empresa cn02, nº 1 Balizhuang Dongli, distrito de Chaoyang, Pequim. A reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail em 8 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Tao, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião, incluindo o Sr. Zhang Erdong, diretores independentes Sr. Fang Jun, Sr. Zhang Pengzhou e Sr. Hu Tianlong, que participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Todos os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, e a reunião é legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN., website, o mesmo abaixo) no mesmo dia. Os diretores independentes da empresa, Sr. Fang Jun, Sr. Zhang Pengzhou, Sr. Hu Tianlong e Sr. Wang Zhengpeng, respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
1 O Sr. Wang Zhengpeng deixou seu cargo após a expiração de seu mandato em 11 de março de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do CEO (presidente) em 2021 e, após deliberação, o conselho de administração adotou o relatório de trabalho do CEO (presidente) em 2021 apresentado pelo Sr. Wu Tao, CEO (presidente) da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021
Após deliberação, o conselho de administração adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “empresa Lixin”) emitiu um relatório de garantia sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o relatório público relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira da empresa para 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021. Para mais detalhes, consulte “seção x relatório financeiro” do relatório anual de 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo foram deliberados e adotados
O procedimento de elaboração, conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo cumprem as disposições dos documentos relevantes; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 são detalhados no cninfo. Com. O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, tempos de títulos e Securities Daily.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização dos fundos captados em 2021
O depósito e a utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas, não há utilização ilegal dos fundos angariados, não há alteração dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, a empresa Lixin emitiu um relatório de garantia sobre este assunto, e o patrocinador Zhongde Securities Co., Ltd. emitiu pareceres especiais de verificação sem objeção. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) a proposta de não distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e aprovada
De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, tendo em conta as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, e em combinação com o funcionamento e fluxo de caixa da empresa, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos de caixa, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia. O anúncio de não distribuição de lucros em 2021 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores em 2022 foi revista
De acordo com os sistemas relevantes da empresa, combinados com a situação real da operação da empresa e com referência ao nível salarial da indústria, a empresa formulou o plano salarial do diretor para 2022. A empresa planeja pagar um subsídio de 60000 yuan / ano para diretores independentes, e nenhuma remuneração adicional será paga; Os diretores internos que atuam na empresa serão remunerados de acordo com seus cargos na empresa e contratos de trabalho; Não será paga qualquer remuneração ou subsídio aos administradores que não exerçam funções na sociedade.
A empresa reembolsará os diretores independentes pela participação nas reuniões da empresa e outras despesas razoáveis.
O assunto foi analisado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia. Resultados da votação: 7 votos a favor da prevenção, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores se abstiveram de votar esta proposta, que será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) a proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores em 2022 foi deliberada e adotada
Os gerentes seniores da empresa adotam o sistema salarial anual: salário anual = salário anual básico + bônus de fim de ano, recebendo o salário anual básico de acordo com suas posições específicas de gestão na empresa e o bônus anual de acordo com os resultados da avaliação anual de desempenho da equipe de negócios que gerenciam.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
O Sr. Wu Tao, a Sra. Binwei e o Sr. Ren Xiang, diretores afiliados, evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 3 abstenções, 4 afirmativas, 0 negativas e 0 abstenções.
(x) a proposta de candidatura à linha de crédito bancária em 2022 foi deliberada e adotada
Com base na estratégia de desenvolvimento de negócios da empresa e nas necessidades reais de negócios, a empresa e suas subsidiárias (incluindo subsidiárias em todos os níveis incluídos nas demonstrações consolidadas da empresa) planejam solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente de RMB 200 milhões em 2022. O escopo de negócios inclui, mas não está limitado a empréstimos de capital de giro, empréstimos de médio e longo prazo, contas de aceitação bancária, etc. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente a decidir o montante e tipo de negócio dentro da linha de crédito total acima, e assinar todos os contratos, acordos e outros documentos legais específicos relacionados ao crédito dentro da linha de crédito acima com o banco em nome da empresa. A linha de crédito final fica sujeita à linha efectivamente aprovada pelo banco. A linha de crédito acima não é igual ao montante de financiamento da empresa, e o montante de financiamento específico será determinado de acordo com as necessidades reais de capital de giro. O prazo de autorização é válido no prazo de um ano a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa, podendo, dentro do prazo de crédito, ser reciclado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia. O anúncio sobre a solicitação de linha de crédito bancário em 2022 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa espera que a quantidade total de transações diárias conectadas com Beijing Ruilian Tongzheng Network Technology Co., Ltd. não exceda RMB 10 milhões em 2022. As transações diárias planejadas com partes relacionadas em 2022 estão de acordo com a situação real da empresa, e o princípio de determinação dos preços de transação relevantes é justo e razoável, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes sobre este assunto. Para detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com no mesmo dia. O anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
O Sr. Wu Tao, presidente do conselho, evitou votar como diretor associado.
Resultados das votações: 1 retirada, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Devido às necessidades de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real, a empresa planeja alterar algumas disposições dos estatutos sociais.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Consulte a tabela de revisão dos estatutos da empresa no mesmo dia para obter detalhes. O texto integral dos estatutos revistos também foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) A proposta relativa à revisão do sistema de gestão da divulgação de informações e de outros sistemas relevantes foi considerada e adoptada
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e outras disposições relevantes, a empresa revisou alguns sistemas, como o sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de revisão de alguns sistemas da empresa e o texto completo dos sistemas relevantes divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e de outros sistemas relevantes foi revista e adotada, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a joia, e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na joia de Shenzhen Stock Exchange, A empresa revisou alguns sistemas, como o regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de revisão de alguns sistemas da empresa e o texto completo dos sistemas relevantes divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(15) Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. De acordo com as disposições pertinentes da lei das sociedades, as regras da Assembleia Geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos sociais, o conselho de administração da empresa propôs realizar a reunião em Chaoyang, Pequim, às 14:30 da quarta-feira, 18 de maio de 2022.
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa cn02 foi realizada na sala de conferências no 1º andar, nº 1, Balizhuang Dongli, distrito.
A convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi divulgada no site cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) resolução da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração;
(II) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa;
(III) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa; (IV) relatório de garantia e relatório de auditoria emitidos por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial); (V) pareceres de verificação emitidos pela Sino German Securities Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
