Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) marketing technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”) cumpriu conscienciosamente as suas funções de supervisão e exerceu independentemente as suas funções e poderes de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições e requisitos relevantes no espírito de ser responsável perante todos os acionistas, Supervisionar e fiscalizar as atividades de operação e gestão da empresa, grandes eventos, situação financeira e o desempenho de funções por parte de diretores e gerentes seniores, o que tem desempenhado um papel positivo no funcionamento e desenvolvimento padronizado da empresa e salvaguardado os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. O conselho de supervisores relata agora os trabalhos de 2021 da seguinte forma:
1,Trabalho diário do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 8 reuniões, sendo as seguintes as condições e deliberações:
(I) no dia 23 de fevereiro de 2021, a 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores deliberau e adotou as seguintes propostas:
1. Proposta de eleição geral do Conselho de Supervisores e nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do Quinto Conselho de Supervisores;
2. Proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes superiores.
(II) em 11 de março de 2021, a primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de eleição do presidente do Quinto Conselho de Supervisores.
(III) em 19 de abril de 2021, a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores deliberau e adotou as seguintes propostas: 1) Proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020;
2. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2020;
3. Proposta de relatório anual de 2020 e seu resumo;
4. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
6. Proposta de candidatura à linha de crédito bancária em 2021;
7. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
8. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
9. Proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2021;
(IV) em 28 de abril de 2021, a terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021.
(V) em 19 de agosto de 2021, a quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores deliberau e adotou as seguintes propostas: 1) Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021;
2. Proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021; 3. Proposta de alteração da finalidade da recompra e cancelamento de ações;
4. Proposta de alteração do Estatuto Social e realização das formalidades de registro de mudanças industriais e comerciais;
5. Proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2021.
(VI) em 21 de outubro de 2021, a quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores deliberau e adotou as seguintes propostas: 1) Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos;
2. Proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos;
3. Proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos;
4. Proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos;
5. Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela sociedade emissora de ações para objetos específicos; 6. Proposta de relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados pela empresa;
7. Proposta de emissão de ações para objetos específicos em 2021, diluindo o retorno imediato, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes;
8. Proposta de planejamento de retorno acionista da empresa nos próximos três anos (20212023);
9. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente das questões específicas desta emissão de ações para objetos específicos.
(VII) em 25 de outubro de 2021, a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores deliberau e adotou as seguintes propostas: 1) Proposta sobre o texto integral do relatório do terceiro trimestre de 2021;
2) Proposta relativa à concessão de contragarantia às filiais secundárias detidas a 100% que solicitem uma extensão global do crédito.
(VIII) em 21 de dezembro de 2021, a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de previsão de linha de garantia para subsidiárias integralmente que solicitam crédito bancário.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal e a situação financeira da empresa em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. De acordo com os resultados da inspeção, o conselho de supervisores expressou as seguintes opiniões independentes sobre a situação relevante da empresa durante o período de relatório:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
O conselho de supervisores da empresa cumpriu diligentemente as suas funções em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e de outras leis e regulamentos relevantes, participou ativamente da assembleia geral de acionistas, participou das reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e supervisionou o funcionamento legal da empresa em 2021. O conselho de supervisores da empresa acredita que o funcionamento do conselho de administração da empresa é padronizado, pode organizar e convocar a assembleia geral de acionistas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, desempenhar plenamente as funções e poderes confiados pela assembleia geral de acionistas e implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas. Em 2021, a empresa melhorou gradualmente seu sistema de controle interno, e ao desempenhar suas funções, os diretores e gerentes seniores cumpriram plenamente as disposições da lei e do sistema da empresa, não havendo comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
II) Situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores inspecionou a situação financeira da empresa ouvindo o relatório do departamento financeiro em combinação com a situação real da empresa, e reforçou a supervisão do trabalho financeiro da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa tem sistema financeiro sólido, gestão e operação padronizadas, boa condição financeira, verdadeiras demonstrações contábeis, está em conformidade com a lei contábil da República Popular da China e regras e regulamentos financeiros relevantes, reflete com precisão a situação real da sede da empresa e subsidiárias, e não prejudica os interesses da empresa e da maioria dos acionistas.
III) Operações com partes coligadas
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores inspecionou as transações com partes relacionadas da empresa e acreditava que as transações com partes relacionadas da empresa atenderam às reais necessidades comerciais da empresa e não prejudicaram os interesses da empresa e dos acionistas.
(IV) utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa
O conselho de supervisores inspecionou o depósito e uso dos fundos levantados da empresa e concordou que, em 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados da empresa em estrita conformidade com os requisitos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras regras, e realizou o trabalho de divulgação de informações relevante de forma verdadeira, precisa e completa, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
V) garantia externa, capital próprio e substituição de ativos da empresa
1. A empresa formulou o sistema de gestão de garantias externas, e pode implementar seriamente as disposições relevantes para controlar estritamente o risco de garantia externa e o risco de fundos ocupados por partes relacionadas.
2. Após verificação, a garantia da empresa é importante em 2021: a empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, em 25 de outubro de 2021, e deliberau e adotou a proposta de concessão de contragarantia para subsidiárias integralmente de nível 2 que solicitam prorrogação integral de crédito, respectivamente, A empresa forneceu uma linha de contragarantia de 20 milhões de yuans (RMB, o mesmo abaixo) para a subsidiária secundária a 100% Beijing Xingshengchang Network Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Xingshengchang”) para solicitar negócios de crédito do banco. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a concessão de contragarantia para subsidiárias secundárias de propriedade integral solicitando crédito integral (Anúncio nº: 2021085) divulgado pela empresa em cninfo.com.cn em 26 de outubro de 2021.
Em 21 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 4º conselho de administração e a 7ª reunião do 5º conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram respectivamente a proposta sobre a previsão de linha de garantia para subsidiárias de propriedade integral que solicitam crédito bancário, e concordou que a empresa forneceria uma linha de garantia total de não mais de 65 milhões de yuans para algumas subsidiárias de propriedade integral (incluindo subsidiárias de propriedade integral secundária), incluindo, mas não limitado a garantia, contragarantia e assim por diante. O prazo de validade do limite de garantia é de um ano a contar da data de deliberação e aprovação na oitava reunião do Quarto Conselho de Administração, podendo o limite de garantia ser reciclado dentro do prazo de validade. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre previsão de linha de garantia para subsidiárias de propriedade integral solicitando crédito bancário (Anúncio n.º 2021098) divulgado pela empresa em cninfo.com em 21 de dezembro de 2021.
Em 5 de janeiro de 2022, Xingshengchang, subsidiária integral de segunda classe da empresa, e Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Beijing Branch (doravante referido como Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Beijing Branch) assinaram o contrato de valor máximo de crédito (doravante referido como o “contrato principal”). Sob o contrato principal, o saldo máximo de crédito principal de Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Beijing Branch é de 20 milhões de yuans, eo período de crédito é de 5 de dezembro de 2022. Em 5 de janeiro de 2022, o valor total da garantia da empresa e de suas subsidiárias holding era de 85 milhões de yuans, representando 29,46% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2020; O saldo da garantia da empresa é de 40 milhões de yuans, representando 13,86% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2020; O montante da garantia incorrido pela empresa é a garantia prestada pela empresa ao campo sonoro estrelado secundário a 100% da filial; A empresa não forneceu qualquer garantia a nenhuma entidade que não as demonstrações consolidadas, nenhuma garantia externa vencida, nenhuma garantia ilegal, etc. Para mais detalhes, consulte o anúncio de progresso sobre o fornecimento de garantias para subsidiárias integralmente detidas de nível 2 (Anúncio nº: 2022001) divulgado pela empresa em 5 de janeiro de 2022.
Durante o período de relato, a empresa não teve reestruturação da dívida, operações não monetárias e substituição de ativos, nem teve quaisquer outras circunstâncias que prejudicassem os interesses dos acionistas da empresa ou causassem a perda de ativos da empresa,
(VI) publicação dos relatórios periódicos da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores revisou os relatórios periódicos da empresa e considerou que os procedimentos de preparação e revisão dos relatórios periódicos da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e as informações contidas refletem verdadeiramente, com precisão e completamente o status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais. (VII) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais da operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O estabelecimento do sistema de controle interno desempenha um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos da produção, operação e gestão da empresa, garante o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades comerciais da empresa e protege a segurança e integridade dos ativos da empresa, Proteger os interesses da empresa e dos acionistas. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 atende aos requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros documentos relevantes, e reflete verdadeiramente e completamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
VIII) Pareceres de verificação sobre o estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa
O conselho de supervisores da empresa verificou o estabelecimento e a implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas durante o período de relatório e considerou que a empresa tinha estabelecido o sistema de gestão de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período analisado, a empresa implementou rigorosamente o sistema de confidencialidade de informações privilegiadas e padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações. Os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes da empresa cumpriram rigorosamente o sistema de gestão de informações privilegiadas. Não foi encontrada nenhuma negociação de informações privilegiadas das ações da empresa usando as informações privilegiadas, nem foi investigada e corrigida pelas autoridades reguladoras. A empresa melhorará ainda mais a gestão de informações privilegiadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
3,Prioridades de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar suas funções de forma fiel e diligente, promover ainda mais a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, e estabelecer uma boa imagem da empresa. As prioridades de trabalho do conselho de supervisores em 2022 incluem principalmente os seguintes aspectos:
(I) o Conselho de Supervisores reforçará a supervisão de auditoria das principais atividades operacionais e de gestão e departamentos-chave, prestará atenção à execução do trabalho-chave da empresa, desempenhará seriamente as responsabilidades de supervisão confiadas pela lei e pelos estatutos sociais, salvaguardará os interesses dos acionistas, empregados e empresas e assegurará a preservação e valorização dos ativos.
(II) o conselho de supervisores fortalecerá a comunicação e coordenação com o conselho de administração e a administração, focará no progresso da construção do sistema de gestão de riscos e controle interno da empresa, incentivará ativamente a construção e o funcionamento efetivo do sistema de controle interno, revisará cuidadosamente os relatórios regulares elaborados pelo conselho de administração e os controlará estritamente para garantir a autenticidade, precisão e integridade dos relatórios financeiros. (III) o conselho de supervisores participará na aprendizagem e formação direcionadas em leis e regulamentos, gestão financeira, construção de controle interno, governança corporativa e outros aspectos, melhorará as habilidades profissionais, melhorará seu próprio nível de negócios e capacidade para desempenhar suas funções, continuará a promover a auto-construção do conselho de supervisores, dará melhor desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores, de modo a proteger melhor os interesses da empresa e dos acionistas.
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd. conselho de supervisores
20 de Abril de 2022
