Código de títulos: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) abreviatura de títulos: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Anúncio nº: 2022017 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 8ª reunião do 5º conselho de supervisores da Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada por votação no local na sala de conferências no 1º andar da empresa cn02, nº 1, Balizhuang Dongli, distrito de Chaoyang, Pequim às 11:30 da manhã em 20 de abril de 2022. A reunião foi notificada a todos os supervisores por e-mail em 8 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Xiaowen, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam estar presentes na reunião, e na verdade havia três. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores, e a reunião é legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após auditoria, o Conselho de Supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo, que atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais do funcionamento e da gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O estabelecimento do sistema de controle interno desempenhou um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa, assegurou o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades comerciais da empresa e salvaguardau os interesses da empresa e de seus acionistas. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 cumpre os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outros documentos relevantes, e reflete verdadeiramente e completamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN., website, o mesmo abaixo) no mesmo dia.
(II) a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete de forma objetiva e precisa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021. Para mais detalhes, consulte “seção x relatório financeiro” do relatório anual de 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) a proposta relativa ao relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e as informações contidas refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa em 2021, sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais.
O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 são detalhados no cninfo. Com. O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados em 2021.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que durante o período de relatório, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, os estatutos e o sistema de gestão de fundos levantados, eo conteúdo do relatório pode ser verdadeiro e preciso Refletir com precisão o depósito e uso dos fundos levantados da empresa, e a empresa não usa os fundos levantados em violação dos regulamentos.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) a proposta de não distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que o plano para que a empresa não realize a distribuição de lucros em 2021 é apresentado em combinação com o atual plano de operação e desenvolvimento futuro da empresa em 2021, e não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, o que é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável e sustentável da empresa. Portanto, concordamos com a proposta de não realizar a distribuição de lucros em 2021.
O anúncio de não distribuição de lucros em 2021 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) a proposta de candidatura à linha de crédito bancária em 2022 foi deliberada e adotada
Com base na estratégia de desenvolvimento de negócios da empresa e nas necessidades reais de negócios, a empresa e suas subsidiárias (incluindo subsidiárias em todos os níveis incluídos nas demonstrações consolidadas da empresa) planejam solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente de RMB 200 milhões em 2022. O escopo de negócios inclui, mas não está limitado a empréstimos de capital de giro, empréstimos de médio e longo prazo, contas de aceitação bancária, etc. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os assuntos acima estão alinhados com a estratégia de desenvolvimento da empresa, propício para atender ao desenvolvimento de negócios da empresa e reduzir as despesas financeiras abrangentes da empresa.
O anúncio sobre a solicitação de linha de crédito bancário em 2022 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os eventos esperados desta transação diária conectada atendem às necessidades do dia a dia da empresa, e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas e não afete a independência da empresa. Portanto, o conselho de supervisores concordou unanimemente sobre os eventos esperados desta transação conectada diária.
O anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. Anúncios relevantes foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram sobre a proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
As normas de remuneração ou subsídio dos supervisores da empresa são as seguintes: os supervisores da empresa não recebem subsídio ou remuneração apenas pelas suas funções de supervisores da empresa, os supervisores que ocupam outras posições na empresa recebem remuneração correspondente de acordo com as suas posições reais de trabalho na empresa e os supervisores que não ocupam outras posições exceto supervisores na empresa não recebem subsídio ou remuneração na empresa.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 está em conformidade com as leis e regulamentos, as disposições relevantes da CSRC e as disposições dos estatutos sociais.
Resultados da votação: 3 votos a favor da prevenção, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os supervisores da empresa abstiveram-se na votação desta proposta. Esta proposta será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
x) A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real, a empresa planeja alterar algumas disposições dos estatutos.
Processo tabela de comparação de revisão. O texto integral dos estatutos revistos também foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) A proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – empresas listadas na GEM e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real, a empresa planeja alterar algumas disposições do regulamento interno do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de revisão de alguns sistemas da empresa e o texto completo dos sistemas relevantes divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd. conselho de supervisores
20 de Abril de 2022
