Código de títulos: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) abreviatura de títulos: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Anúncio nº: 2022021 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
Anúncio sobre revisão de alguns sistemas da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 20 de abril de 2022, Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) marketing technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 9ª reunião do 4º conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de Revisão dos sistemas relevantes, como o sistema de gerenciamento de divulgação de informações e a proposta de Revisão dos sistemas relevantes, como o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. A fim de melhorar ainda mais o sistema de governança interna da empresa e garantir a eficiência do trabalho da empresa e tomada de decisões científicas, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na gema e assim por diante, A empresa planeja revisar alguns sistemas em combinação com a situação real. O sistema revisto figura a seguir:
Se o nome do sistema de números de série é submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação
1. Sistema de gestão da divulgação de informações n.o
2. Sistema de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração n
3. Regras de trabalho para CEO (presidente)
4. Regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
5 sistema interno de informação importante n
6 sistema de gestão das relações com investidores n
7. Regulamentação da troca de fundos com partes relacionadas
8. Se diretores, supervisores e gerentes seniores detêm e compram e vendem ações da empresa
Sistema
9. Sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações do relatório anual n
10 “Sistema de registo de informação privilegiada” n
11 Sistema de controlo interno n.o
Se o nome do sistema de números de série é submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação
12 Sistema de auditoria interna n
13. O regulamento interno da assembleia geral de acionistas é
14. O regulamento interno do conselho de administração é
15 o sistema de gestão de transacções da parte relacionada é
16 “Sistema de gestão de garantias estrangeiras” é
17 “Sistema de gestão do investimento estrangeiro” é
18 “sistema de gestão de fundos angariados” é
19 o sistema de gestão para impedir que accionistas controladores e partes coligadas ocupem os fundos da empresa é
As regras pormenorizadas para o trabalho dos administradores independentes são:
21 o regulamento interno do conselho de supervisores é
O texto completo do sistema acima foi divulgado em cninfo.com.cn no mesmo dia, Entre eles, 13 a 21 sistemas precisam ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
20 de Abril de 2022
