Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
Pareceres dos diretores independentes sobre a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, as regras para diretores independentes de empresas listadas e outras leis e regulamentos De acordo com os documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de trabalho dos diretores independentes da Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) marketing technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), nós, como diretores independentes da empresa, em uma atitude séria, responsável e independente de julgamento, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as questões relevantes da nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa: I Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
Após a verificação, acreditamos que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários, pode atender aos requisitos da gestão e desenvolvimento da empresa, pode fornecer garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e pode garantir o funcionamento saudável das atividades comerciais da empresa e o controle de riscos comerciais. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente e objetiva a situação real da operação de controle interno da empresa.
2,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o conteúdo do relatório especial sobre o armazenamento e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. O depósito e utilização dos fundos captados pela empresa em 2021 cumpriram os procedimentos necessários e cumpriram as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos e sistema de gestão de fundos captados da empresa, não havendo situação ilegal, ilegal ou prejudicial no depósito e utilização dos fundos captados, especialmente os interesses dos acionistas da empresa, dos pequenos e médios acionistas.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o plano proposto pelo conselho de administração da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 está em consonância com a situação atual da empresa e a política de dividendos de caixa especificada nos estatutos. O plano de distribuição de lucros tem legitimidade, conformidade e racionalidade, não havendo prejuízo aos direitos e interesses dos acionistas minoritários, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Portanto, concordamos com a proposta de não distribuição de lucros em 2021. E concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores formulado pela empresa em 2022 é consistente com o real nível de operação e desenvolvimento da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. A proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022 e a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022 foram cuidadosamente discutidas pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e submetidas ao conselho de administração para deliberação. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a remuneração dos administradores superiores não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, pelo que concordamos em submeter a proposta relevante sobre a remuneração dos diretores à assembleia geral anual de acionistas 2021 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancário em 2022
Após verificação, acreditamos que a linha de crédito aplicada pela empresa é atender às necessidades de capital da operação normal da empresa e de suas subsidiárias (incluindo subsidiárias em todos os níveis incluídos no escopo das demonstrações consolidadas da empresa), a empresa está em bom funcionamento e o risco é controlável. Este pedido de linha de crédito bancário cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não prejudica os interesses da empresa ou acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022
Após a verificação, o valor total real das transações diárias conectadas da empresa em 2021 é inferior a 80% do valor total esperado. A diferença acima é afetada principalmente pela redução da demanda comercial relevante, que pertence ao comportamento normal dos negócios, e não terá impacto significativo no funcionamento e desempenho diário da empresa, prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários e afetará a independência das empresas listadas. Acreditamos que as transações diárias conectadas entre a empresa e sua parte relacionada, Beijing Ruilian Tongzheng Network Technology Co., Ltd., são realizadas no princípio de voluntariado, abertura, justiça e justiça. O comportamento de transação atende às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e é propício à sinergia entre a empresa e suas partes relacionadas. É razoável e necessário. Não há danos aos interesses da empresa e todos os acionistas e não afetará a independência dos negócios da empresa. Durante a deliberação do conselho de administração, os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento de deliberação foi legal e complacente. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a proposta.
7,Pareceres independentes sobre a alteração dos estatutos
Após a verificação, acreditamos que os estatutos revistos da empresa estão em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, a situação real da empresa e não prejudica os interesses da empresa e todos os acionistas. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia de partes relacionadas da empresa em 2021
(1) Durante o período de relatório, a empresa cumpriu rigorosamente as disposições e requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre bolsas de capital entre empresas cotadas e partes relacionadas, e verificou e supervisionou a ocupação de fundos por acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas durante o período de relatório. Não há violação das diretrizes para supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas e outras disposições relevantes.
(2) Durante o período de relatório, a empresa cumpriu estritamente as disposições relevantes da lei da empresa, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para bolsas de capital e garantias externas de empresas listadas, os estatutos e o sistema de gestão de garantia externa da empresa, e forneceu um limite de garantia de 20 milhões de yuans para a subsidiária integral secundária solicitar crédito do banco, o que era prudente e razoável, Atende às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa ou causa a perda de ativos da empresa. Além disso, a empresa não fornece garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo, nem fornece garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo que tenha ocorrido em anos anteriores e continuado até o período de relato.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) marketing technology (Beijing) Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quarto Conselho de Administração) assinados por todos os diretores independentes:
Fang Jun, Zhang Pengzhou, Hu Tianlong
20 de Abril de 2022
