Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) marketing technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”) seguiu rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”) Leis e regulamentos relevantes, tais como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a auto-regulação e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, bem como os estatutos sociais, regras de procedimento do conselho de administração e outros sistemas, executar seriamente várias responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela empresa e acionistas, implementar seriamente várias resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, e realizar vários trabalhos diligentemente e diligentemente, Assegura o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. O conselho de administração da empresa relata agora os principais trabalhos de 2021 da seguinte forma:
1,Operação global durante o período de referência
2021 marca o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China, o início do 14º plano quinquenal e o início da nova jornada de construção de um país socialista moderno de uma forma geral. Neste marco temporal, a transformação e modernização da empresa também fizeram progressos faseados, os negócios foram realizados de forma ordenada e o desempenho transformou perdas em lucros. Enquanto se esforçava para operar, a empresa tomou a iniciativa de acompanhar as organizações do partido. Em 1 de julho de 2021, o comitê de ramo de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd. do Partido Comunista da China foi oficialmente estabelecido com a aprovação do Comitê de Trabalho Subdistrital de Balizhuang do Comitê Distrital de Pequim Chaoyang do Partido Comunista da China. Durante o período de relatório, a empresa orientou o desenvolvimento de alta qualidade da empresa com a construção do partido e realizou uma série de exploração prática no negócio da construção do partido. No futuro, a empresa aderirá à liderança abrangente do partido, realizará a integração profunda e promoção mútua da construção do partido e do trabalho de negócios, e promoverá o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Durante o período de relatório, a empresa continuou a investir em P & D, promoveu firmemente a transformação estratégica e atualização, focada na estratégia de desenvolvimento de “plataforma PAAS de alta taxa de reutilização como base e aplicação SaaS personalizada leve como ponto de partida”, focada no desenvolvimento do negócio principal, e alcançou uma receita operacional de 917442100 yuan, um aumento anual de 48,12%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 9,7854 milhões de yuans, um aumento homólogo de 134,01%. Contando com sua rica experiência em comunicação de marketing integrada, a empresa compreendeu com precisão as necessidades dos clientes, clientes continuamente expandidos e aumentou a aderência.A receita de serviços de marketing de inteligência digital foi de 258443500 yuan; Xingyan Yunhui, uma subsidiária integral, e suas subsidiárias usaram recursos eficientes de produção de conteúdo, rica experiência de operação de tráfego e recursos de integração de tráfego para promover serviços de publicidade digital para alcançar uma receita de 620292 milhões de yuans, um aumento significativo de 63,30% ano a ano; Durante o período de relatório, a empresa continuou a investir 27,769 milhões de yuans em pesquisa e desenvolvimento.Confiando na auto-desenvolvida “plataforma de tecnologia de ondas gigantes”, a empresa desenvolveu e operou com sucesso aplicações de produtos SaaS, tais como “versão empresarial em nuvem no local”, “literatura chinesa e plataforma de inteligência de serviço voluntário de arte” e “minha cidade natal”, e o serviço de produto de tecnologia de dados da empresa realizou uma renda de 389694 milhões de yuans. 2,Trabalho diário do conselho de administração
I) Reuniões e resoluções do conselho
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação das reuniões estavam em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os pormenores da reunião são os seguintes:
1. A 31ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 23 de fevereiro de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
(1) Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração; (2) Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para o Quarto Conselho de Administração;
(3) Proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes superiores;
(4) Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Exceto a proposta (4), outras propostas foram submetidas à assembleia geral para deliberação e aprovação, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
2. A primeira reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 11 de março de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: (1) proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração;
(2) Proposta de eleição dos membros do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração;
(3) Proposta de eleição dos membros da comissão de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração;
(4) Proposta de eleição dos membros do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração;
(5) Proposta de eleição dos membros da comissão de nomeação do Quarto Conselho de Administração;
(6) Proposta de nomeação de altos gerentes da sociedade;
(7) Proposta de nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários da sociedade;
(8) Proposta de nomeação do diretor do departamento de auditoria interna da empresa.
3. A segunda reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 19 de abril de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: (1) proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020;
(2) Proposta sobre o relatório de trabalho do CEO (presidente) em 2020;
(3) Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
(4) Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020;
(5) Proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo;
(6) Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
(7) Proposta de não distribuição de lucros em 2020;
(8) Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2021;
(9) Proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2021;
(10) Proposta de candidatura à linha de crédito bancário em 2021;
(11) Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
(12) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade.
Salvo as propostas (2) (3) (6) (9) (11) (12), outras propostas foram submetidas à assembleia geral para deliberação e aprovação, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
4. A terceira reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 28 de abril de 2021, tendo sido considerada e adotada a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021.
5. A quarta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 19 de agosto de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: (1) proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021;
(2) Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021; (3) Proposta de alteração da finalidade da recompra e cancelamento de ações;
(4) Proposta de alteração dos estatutos e de realização das formalidades de registo de alterações industriais e comerciais;
(5) Proposta de revisão de sistemas relevantes, como o sistema de gestão da divulgação de informações;
(6) Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral e de outros sistemas pertinentes;
(7) Proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade da empresa em 2021;
(8) Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Entre elas, propostas (3) (4) (6) (7) foram submetidas à assembleia geral para deliberação e aprovação de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
6. A quinta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 11 de outubro de 2021, e a proposta de nomeação do CEO (presidente) da empresa foi considerada e adotada.
7. A sexta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 21 de outubro de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: (1) proposta de que a sociedade cumpra as condições para emissão de ações para objetos específicos;
(2) Proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos;
(3) Proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos;
(4) Proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos;
(5) Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela sociedade emissora de ações para objetos específicos; (6) Proposta de relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados pela sociedade;
(7) Proposta de emissão de ações para objetos específicos em 2021, diluindo o retorno imediato, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes;
(8) Proposta de planejamento de retorno acionista da empresa nos próximos três anos (20212023);
(9) Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente das questões específicas desta emissão de ações para objetos específicos;
(10) Proposta por eleição do Sr. Zhang Erdong como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
(11) Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Exceto a proposta (11), outras propostas foram submetidas à assembleia geral para deliberação e aprovação, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
8. A sétima reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 25 de outubro de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: (1) foi considerada e adotada a proposta sobre o texto integral do relatório do terceiro trimestre de 2021;
(2) A proposta relativa à concessão de contragarantia às filiais secundárias detidas a 100% que solicitam crédito global foi deliberada e adoptada. 9. Em 21 de dezembro de 2021, realizou-se a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração, tendo sido considerada e adotada a proposta de previsão de linha de garantia para subsidiárias integrais que solicitam crédito bancário.
II) Desempenho dos administradores independentes
Em 2021, todos os diretores independentes da empresa cumpriram escrupulosamente suas funções e deveres em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, regras de trabalho para diretores independentes e outros documentos de controle interno, prestaram atenção ativamente às informações de operação e gestão da empresa, status financeiro e assuntos importantes, deram pleno uso ao seu conhecimento profissional, fizeram sugestões para a empresa, efetivamente melhoraram a cientificidade e racionalidade da tomada de decisões do conselho de administração e promoveram o funcionamento da empresa O trabalho em gestão e outros aspectos tem se desenvolvido de forma contínua, estável e saudável.
(III) desempenho de comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação, Comitê de Indicação e Comitê de Estratégia. Em 2021, o comitê especial do conselho de administração realizou uma reunião do comitê de estratégia, sete reuniões do comitê de auditoria, uma reunião do comitê de remuneração e avaliação e quatro reuniões do comitê de nomeação de acordo com os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e o sistema de trabalho de cada comitê especial para deliberar sobre assuntos relevantes, todos os membros cumpriram com seriedade suas funções, padronizaram o funcionamento da empresa e melhoraram o controle interno da empresa.
4,Plano de trabalho para 2022
(I) prioridades do conselho de administração em 2022
1. Fazer um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração, tomar decisões científicas e eficientes sobre questões importantes, fazer um bom trabalho nos planos de negócios da empresa, implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, desempenhar suas funções diligentemente a partir dos interesses de todos os acionistas e esforçar-se para promover a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa de acordo com os objetivos de negócios estabelecidos e direção de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, fortalecer a capacitação dos diretores para desempenhar suas funções e melhorar a cientificidade, eficiência e previsão da tomada de decisão.
2. Fazer um bom trabalho na divulgação de informações da empresa, continuar a cumprir conscienciosamente a obrigação de divulgação de informações, controlar rigorosamente a divulgação de informações e efetivamente melhorar o funcionamento padronizado e transparência da empresa em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
3. Melhorar ainda mais as regras e regulamentos da empresa, estabelecer e melhorar um sistema operacional mais padronizado e transparente das empresas listadas, continuar a otimizar a estrutura de governança da empresa e melhorar o nível de operação padronizada. Ao mesmo tempo, fortalecer a construção do sistema de controle interno para garantir o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa.
(II) plano de negócios da empresa em 2022
Combinado com suas próprias vantagens de P & D e layout de cenário de aplicação líder, a empresa melhorará efetivamente sua competitividade abrangente, estabelecendo uma cooperação aprofundada com os principais clientes da indústria, investimento e M & A, introdução de capital e recursos, aumentando o investimento em P & D e melhorando o sistema de incentivo. está comprometida em fornecer plataforma de serviço digital de construção, operação e manutenção e serviços de dados para o governo chinês e clientes corporativos, e construindo um modelo eficiente de serviço governamental e empresarial para parceiros, Ajude os parceiros a realizar a transformação e atualização digitais e inteligentes.
1. A plataforma tecnológica JuLang continua a atualizar
Com base na tendência atual de desenvolvimento da indústria de marketing e nas necessidades urgentes de expansão dos cenários de negócios existentes da empresa, a empresa tomará a plataforma de tecnologia JuLang como suporte para realizar o Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) , Permitir melhor o negócio existente.
2. Promoção do projeto “Live Cloud Enterprise Edition”
“On site cloud Enterprise Edition” é uma nova plataforma de comunicação digital e operação que atende empresas e instituições, a empresa e parceiros darão pleno uso das vantagens de seus respectivos campos, guiarão quadros e trabalhadores para criar ativamente, disseminar e compartilhar energia social positiva através do desenvolvimento e implantação de “on-site cloud Enterprise Edition”, e usar ideias avançadas e meios técnicos, Permitir que as empresas e as instituições construam a cultura e valores empresariais socialistas com características chinesas na nova era, ajudar os clientes a melhorar de forma abrangente a eficiência da comunicação e gradualmente formar uma imagem corporativa líder, espírito de marca e valores no contexto da nova era. Ao fornecer aos clientes serviços de alta qualidade, a empresa continuará a padronizar e melhorar o processo de desenvolvimento de produtos para garantir a sustentabilidade e estabilidade da pesquisa e desenvolvimento de produtos e combinar o serviço real
