Código de títulos: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) abreviatura de títulos: Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Anúncio nº: 2022026 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Afetado pela pneumonia covid-19, Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) dá as seguintes dicas sobre assuntos relevantes, a fim de manter a saúde e segurança dos acionistas e participantes e proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas de acordo com a lei:
1. Sugere-se que você tenha prioridade para participar desta assembleia de acionistas por votação online. Se você tiver alguma dúvida sobre a proposta discutida nesta assembleia de acionistas, você pode ligar para a linha direta de relações com investidores da empresa (01085079688) ou enviar e-mail para o endereço de e-mail da empresa ( [email protected]. ）。
2. Os acionistas que pretendem participar da reunião no local devem prestar atenção às disposições e requisitos das políticas de prevenção e controle epidêmico de Pequim com antecedência e respeitá-los estritamente.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa na nona reunião do Quarto Conselho de Administração. A empresa decidiu convocar a Assembleia Geral Anual 2021 às 14h30 de quarta-feira, 18 de maio de 2022. Esta assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. As questões pertinentes à convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 são notificadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
Em 20 de abril de 2022, a nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa.
3. Legalidade e conformidade da reunião: de acordo com a resolução da nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições da lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Regras e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da Associação.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: a partir das 14:30 de 18 de maio de 2022 (quarta-feira);
(2) Tempo de votação online: 18 de maio de 2022, incluindo:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 18 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 11 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 de 11 de maio de 2022, quando o mercado fecha, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar (ver anexo para a procuração).O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências, 1f, empresa cn02, No. 1, Balizhuang Dongli, distrito de Chaoyang, Pequim. 2,Questões consideradas na reunião
As propostas apresentadas à assembleia geral para votação são as seguintes:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta geral: votar todas as propostas da assembleia geral de acionistas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
5.00 proposta de não distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta de regime de remuneração dos administradores em 2022 √
7.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
8.00 proposta de candidatura à linha de crédito bancário em 2022 √
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas e de outros sistemas relevantes √
Caso
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Os diretores independentes Fang Jun, Zhang Pengzhou, Hu Tianlong e o ex-diretor independente Wang Zhengpeng farão um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes na assembleia geral anual de 2021 da empresa.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, os resultados de votação das propostas acima são calculados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). O acionista relacionado Beijing orange Power Consulting Center (sociedade limitada) evitará votar na proposta 6. As propostas 9, 10 e 11 são resoluções especiais e precisam ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Todos os diretores abstiveram-se na votação da proposta 6 e todos os supervisores abstiveram-se na votação da proposta 7, e submeteram diretamente as propostas 6 e 7 à assembleia geral anual de acionistas da sociedade 2021 para deliberação; Exceto as propostas 2, 6, 7 e 11, outras propostas foram deliberadas e adotadas na nona reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade; Com exceção das propostas 1, 6, 7 e 10, outras propostas foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes emitidos em.
3,Método de registo das reuniões
1. No local de inscrição: 9:30-12:30, 13:30-17:30, 16 de maio de 2022 (segunda-feira)
2. lugar de registro da participação no local: sala de conferências 1, andar 1, empresa cn02, nº 1, Balizhuang Dongli, distrito de Chaoyang, Pequim 3. método de registro da participação no local:
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista;
(2) Os agentes encarregados de comparecer à assembleia por pessoas singulares devem se registrar com o cartão de identificação do responsável principal (cópia), cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta do acionista;
(3) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, carteira de negócios (cópia), cartão de conta de acionista e certificado de participação;
(4) Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com a licença comercial (cópia), cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta do acionista;
(5) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax com os certificados pertinentes acima mencionados, devendo a carta escrita ou fax ser entregue à Secretaria de Valores Mobiliários da sociedade antes das 17h30 do dia 16 de maio de 2022 (o registo da carta escrita estará sujeito à data do carimbo postal local, devendo a carta ser assinalada com a menção “Assembleia Geral dos accionistas”; A empresa não aceita registro telefônico.
Endereço postal: cn02 securities department, No. 1, Balizhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing (indicar as palavras “assembleia de acionistas” no envelope)
Código Postal: 100025
4. Precauções:
Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia devem trazer o original ou cópia dos certificados pertinentes (se a cópia for fornecida, o accionista societário deve apor o selo oficial da unidade de participação e o accionista singular deverá assinar) e passar pelas formalidades de registo meia hora antes da reunião.
5. Outros assuntos:
(1) A duração da assembleia geral é de meio dia, sendo as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia local da assembleia geral suportadas por eles mesmos;
(2) Informações de contacto da reunião no local:
Contacto: Wang Xiaowen
Tel.: 01085079688
Fax: 01085079555
E- mail: [email protected].
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
recinto:
1. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação online;
2. Procuração.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
20 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na votação online. O procedimento de votação online é o seguinte:
1,Processo de votação utilizando o sistema de votação
1. Código de votação: 350612
2. Voting abbreviation: xuanya voting
3. Os pareceres de votação preenchidos são: concordar, discordar e abster-se
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação:
Os horários de negociação em 18 de maio de 2022 são 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 18 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
para conceder autorização
