Regras de procedimento para a assembleia geral de acionistas de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1 para regular Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”)
Garantir que os acionistas exerçam suas funções e poderes de acordo com a lei, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado “direito das sociedades”)
A seguir referido como “direito das sociedades” e “direito dos valores mobiliários da República Popular da China” (a seguir referido como “lei dos valores mobiliários”)
Lei), Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “Regras de Listagem GEM”)
Regras municipais), diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como
“Diretrizes para o funcionamento padronizado da gema”) e os estatutos, em combinação com a governança das empresas listadas
Estas regras são formuladas de acordo com os princípios, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos administrativos. Artigo 2º a sociedade deve respeitar rigorosamente as disposições legais, regulamentares administrativas, o presente regulamento interno e os estatutos sociais pertinentes.
Está estipulado a convocação da assembleia geral de acionistas para garantir que os acionistas possam exercer seus direitos de acordo com a lei.
O conselho de administração da sociedade deve desempenhar seriamente suas funções e organizar seriamente e oportunamente a assembleia geral de acionistas. Todos os directores da empresa
Deve ser diligente e responsável por assegurar a convocação normal da assembleia geral de acionistas e o exercício de suas funções e poderes nos termos da lei.
No artigo 3.o, são exercidas as seguintes funções e poderes do plano de investimento da sociedade e dos estatutos:
(II) eleger e substituir diretores e supervisores não detidos por representantes dos trabalhadores e decidir sobre diretores e supervisores relevantes
Questões de remuneração;
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) rever e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de conta final;
(VI) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros e o plano de recuperação de perdas da empresa;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade;
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias;
(IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução, liquidação ou alteração da forma societária da sociedade;
x) Alterar os estatutos;
(11) Tomar decisões sobre o emprego e demissão de empresas de contabilidade pela sociedade;
(12) Rever e aprovar as questões de garantia especificadas no artigo 5.o das presentes regras;
(13) Deliberar e aprovar as operações especificadas no artigo 6.º destas regras;
(14) Revisar a compra e venda de ativos da empresa, e tomar o maior do total de ativos e valor da transação
Como padrão de cálculo, de acordo com o tipo de transação, o montante cumulativo em 12 meses consecutivos atingiu o montante total auditado mais recente
30% dos activos;
(15) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos captados;
(16) Revisar o plano de incentivo às ações;
(17) A assembleia geral anual de acionistas da sociedade pode autorizar o conselho de administração a decidir o montante total de financiamento a ser emitido para objetos específicos
Para estoques que não excedam 300 milhões de RMB e não excedam 20% do ativo líquido no final do último ano, a autorização será emitida no próximo ano
A data de convocação da assembleia geral anual é inválida;
(18) A revisão das leis, regulamentos administrativos, estatutos departamentais ou estatutos será conduzida pela assembleia geral de acionistas.
Outras questões decididas.
As funções e poderes da assembleia geral acima referida não podem ser delegados pelo conselho de administração ou outras instituições e indivíduos sob a forma de autorização
Exercício.
Artigo 4º As seguintes garantias externas da sociedade serão examinadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas:
I) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes;
II) O montante total das garantias externas da empresa e das suas filiais holding excede o capital líquido auditado mais recente
Qualquer garantia prestada após 50% da propriedade;
III) A garantia concedida ao objecto da garantia cujo rácio de passivo do activo exceda 70%;
(IV) o montante da garantia exceder 50% dos últimos activos líquidos auditados da empresa no prazo de 12 meses consecutivos; e
O montante absoluto excede 50 milhões de yuans;
V) o montante da garantia exceder 30% dos activos totais auditados mais recentes da empresa no prazo de 12 meses consecutivos;
(VI) garantias prestadas aos acionistas, controladores reais e suas afiliadas;
(VII) outras garantias estipuladas por leis e regulamentos, Bolsa de Valores de Shenzhen ou os estatutos sociais.
A empresa fornece garantias para filiais detidas a 100% ou garantias para filiais holding, e as filiais holding
Outros acionistas fornecem a mesma proporção de garantia de acordo com seus direitos e interesses, que pertence aos itens (I) a (IV) do parágrafo anterior
Nestas circunstâncias, pode ser dispensado de ser submetido à assembleia geral para deliberação. A assembleia geral delibera sobre as questões de garantia previstas no inciso (V) do parágrafo anterior
Deve ser aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Quando a assembleia geral delibera sobre a proposta de garantir aos acionistas, controladores efetivos e suas partes coligadas, as ações
O acionista ou o acionista controlado pelo controlador efetivo não participará na votação, que será decidida pelos acionistas presentes.
Mais da metade dos direitos de voto detidos por outros acionistas na assembleia. A empresa é o acionista controlador, controlador real e
Se uma parte coligada prestar uma garantia, o accionista controlador, o responsável pelo tratamento efectivo e as partes coligadas fornecem uma contragarantia.
Artigo 5º As operações da empresa (excepto a prestação de garantia e assistência financeira) cumprem as seguintes normas:
1. Devem ser submetidos à deliberação da assembleia geral:
I) A entidade homologadora da assembleia geral de accionistas para operações não associadas:
1. Os ativos totais envolvidos na transação representam mais de 50% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa
Se o total dos activos envolvidos tiver tanto valor contabilístico como valor avaliado, considera-se como dados de cálculo o valor mais elevado;
2. Os proveitos operacionais relevantes do objeto da transação (como capital próprio) no último exercício fiscal contabilizam o mais recente da empresa
Mais de 50% da receita operacional auditada no último ano fiscal, e o valor absoluto excede 50 milhões de yuans;
3. O lucro líquido relevante do objeto da transação (como capital próprio) no último exercício fiscal contabiliza o lucro mais recente da empresa
Mais de 50% do lucro líquido auditado no ano fiscal, e o valor absoluto excede 5 milhões de yuans; Operações da empresa
Apenas atende ao padrão deste item ou item (V) e ao valor absoluto dos ganhos por ação da empresa no último ano fiscal
Se for inferior a 0,05 yuan, a empresa pode solicitar à bolsa de valores de Shenzhen isenção da aplicação deste artigo e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para revisão
Disposições da Convenção;
4. O montante da transação (incluindo dívidas e despesas) da transação representa 20% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa
Mais de 50%, e o montante absoluto excede 50 milhões de yuan;
5. O lucro gerado pela transação representa mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último exercício fiscal, e
O valor absoluto excede 5 milhões de yuans.
Se os dados envolvidos no cálculo do índice acima forem negativos, tome seu valor absoluto para cálculo.
(II) autoridade de aprovação da assembleia geral de acionistas para transações com partes relacionadas
1. Operações entre a sociedade e pessoas coligadas (pessoas singulares coligadas e pessoas colectivas coligadas) (capital em numerário doado pela sociedade)
A quantidade de ativos (excluindo ativos e fornecendo garantia) é de mais de 30 milhões de yuans e conta com os últimos ativos líquidos auditados da empresa
Transações conectadas com um valor absoluto superior a 5%.
Se os dados envolvidos no cálculo do índice acima forem negativos, tome seu valor absoluto para cálculo.
2. As partes relacionadas que serão examinadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas, conforme estipulado em leis e regulamentos, normas pertinentes e estatutos sociais
É fácil.
(III) As seguintes transações entre a sociedade e partes coligadas podem ser isentas de serem submetidas à assembleia geral de acionistas de acordo com o disposto neste artigo
Deliberação na reunião: (1) a empresa participa de licitação pública e leilão público de objetos não especificados (excluindo convite de licitação, etc.)
Modo restrito); (2) Operações nas quais a empresa obtém benefícios unilateralmente, incluindo recebimento de ativos pecuniários e obtenção de dívidas
Redução e isenção, aceitação de garantia e subsídio, etc; (3) O preço das transações de partes relacionadas é estipulado pelo estado; (4) Pessoa relacionada
A empresa fornece fundos a uma taxa de juro não superior ao padrão da taxa de juro do empréstimo para o mesmo período estipulado pelo Banco Popular da China; (5) Empresa
Fornecer produtos e serviços a diretores, supervisores e gerentes seniores nas mesmas condições comerciais que pessoas não relacionadas. IV) Se a assistência financeira se verificar em qualquer uma das seguintes circunstâncias, será submetida ao conselho de administração após deliberação e aprovação
A Conferência Oriental delibera: (1) o rácio de passivo do ativo auditado mais recente do objeto financiado excedeu 70%; (2) Single
O montante da assistência financeira ou o montante cumulativo da assistência financeira prestada no prazo de 12 meses consecutivos excede o montante mais recente da empresa
10% dos activos líquidos auditados na fase I; (3) Outras circunstâncias estipuladas pela Bolsa de Valores de Shenzhen ou pelos estatutos sociais.
O objeto da subvenção é a filial holding no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa com um rácio de participação superior a 50%
É aplicável o disposto no parágrafo anterior.
V) As pessoas que cumpriram as obrigações relevantes nos termos do presente artigo não serão incluídas no âmbito de cálculo cumulativo relevante. frequentes
Artigo 6.º A assembleia geral é dividida em assembleia geral anual e assembleia geral extraordinária. Assembleia geral anual
Realizar-se-á uma reunião no prazo de seis meses a contar do final do exercício fiscal anterior. Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de tempos em tempos
Quando for exigida a realização de uma assembleia geral extraordinária nos termos do artigo 100.o do direito das sociedades, a assembleia geral extraordinária será realizada
A assembleia geral de accionistas terá lugar no prazo de dois meses.
Se a sociedade não puder convocar a assembleia geral de accionistas no prazo acima mencionado, deve comunicar-se à CSRC no local em que a sociedade está localizada
Descrição das bolsas de valores onde estão cotadas e negociadas as sedes expedidas e as ações da sociedade (a seguir designadas “bolsas de valores”)
Razões e anúncio.
Artigo 7º Ao convocar uma assembleia geral de acionistas, a sociedade contratará um advogado para emitir pareceres jurídicos sobre as seguintes questões e divulgar publicamente: (I) se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos internos e regulamentos públicos
Disposições dos estatutos da sociedade;
(II) se as qualificações dos participantes e do convocador são legais e válidas;
(III) se os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos;
(IV) pareceres jurídicos sobre outros assuntos relevantes a pedido da sociedade.
Capítulo II Convocação da assembleia geral de accionistas
Artigo 8.o, o Conselho de Administração convocará a assembleia geral de acionistas no prazo especificado no artigo 6.o do presente regulamento interno.
Artigo 9.º Os administradores independentes têm o direito de propor ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas. Requisitos aplicáveis aos administradores independentes
Para a proposta de realização de uma assembleia geral extraordinária de acionistas, o conselho de administração deve, de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos sociais,
No prazo de 10 dias após a recepção da proposta, dar feedback por escrito sobre se concorda ou não com a convocação da assembleia geral extraordinária de acionistas. Dong
Se o conselho de administração concordar em convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas, emitirá as ações convocatórias no prazo de 5 dias após a deliberação do conselho de administração
Aviso do Congresso da Ásia Oriental; Se o conselho de administração não concordar em convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas, deve explicar os motivos e fazer um anúncio público.
Artigo 10.º o Conselho de Supervisão tem o direito de propor ao Conselho de Administração a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, que deve ser submetida ao Conselho de Administração por escrito
Proposta do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, apresentará uma proposta após recepção da mesma.
Apresentar comentários por escrito sobre se concorda ou não em convocar a assembleia geral extraordinária de acionistas no prazo de 10 dias após a reunião.
Se o conselho de administração concordar em convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas, deve notificar no prazo de 5 dias após a deliberação do conselho de administração
A alteração da proposta original no edital de convocação da assembleia geral de acionistas será aprovada pelo conselho de fiscalização.
O Conselho de Administração não concorda em convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, ou não apresenta objeção por escrito no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta
Se o conselho de administração não cumprir ou não cumprir a obrigação de convocar a assembleia geral, o conselho de fiscalização pode
Chamada bancária e
