Código dos títulos: Boc International (China) Co.Ltd(601696) abreviatura dos títulos: Boc International (China) Co.Ltd(601696) Anúncio n.o: 2022018 Boc International (China) Co.Ltd(601696)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Boc International (China) Co.Ltd(601696) (doravante denominada “a empresa”) a nona reunião do segundo conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 20 de abril de 2022, e o aviso de reunião foi enviado por e-mail em 19 de abril de 2022. Nesta reunião, há 14 diretores que devem participar na votação e 14 diretores que realmente participam na votação. A convocação e convocação desta reunião do conselho estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a eleição do presidente da empresa
Resultado da votação: 14 votos a favor; [0] votos contra; Abstenção [0].
Bank Of China Limited(601988) O vice-presidente Lin Jingzhen pediu demissão do cargo de diretor, presidente e diretor do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento do conselho de administração devido a acordo de trabalho. Após deliberação, o conselho de administração concordou em eleger o diretor Ning min como presidente do segundo conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. De acordo com os estatutos, após ser eleito presidente do conselho de administração, o diretor Ning min também atuou como diretor do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento do conselho de administração.
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no anúncio de demissão do presidente e eleição de um novo presidente divulgado pela empresa no mesmo dia. É por este meio anunciado.
Boc International (China) Co.Ltd(601696) conselho de administração 20 de abril de 2022
