Código dos títulos: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) abreviatura dos títulos: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Anúncio n.o: 2022021 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 30 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Maio 30, 2022
Local: sala Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 316, No. 20, dongliushui Road, Yanshan District, Beijing (V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 30 de maio de 2022
A 30 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
4 proposta de relatório anual e resumo em 2021 √
5 proposta de relatório de contas financeiras finais em 2021 √
6 proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
7 √ sobre a recondução das instituições de auditoria financeira e de controlo interno em 2022
Proposta
8 proposta de confirmação da remuneração dos administradores da sociedade em 2021 √
9 proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 √
10 proposta por eleição da quarta sessão de diretores não independentes √
11 proposta por eleição do quarto Supervisor Representante Acionista √
A assembleia geral de acionistas ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021. 1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. O anúncio relevante foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 21 de abril de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021. 2. Proposta de resolução especial: 33. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 3, 7, 8, 9, 10, 114. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(I) no encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 2022 / 5 / 25
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. (IV) outro pessoal v. método de registo da reunião (I) tempo de registo
Os acionistas que satisfaçam os requisitos para comparecer à assembleia devem passar pelas formalidades de inscrição no dia 27 de maio de 2022 (8h30-11h30 e 13h30-17h00).
II) Local de registo
Quarto Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 316, No. 20, dongliushui Road, Yanshan District, Beijing. III) Método de registo
Os accionistas ou agentes accionistas que pretendam participar na assembleia devem registar-se no momento e local acima referidos ou por fax ou correio electrónico com os seguintes documentos:
(1) Acionista singular: o original do seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, o original do cartão de conta de ações (se houver) e outros certificados de participação;
(2) Agente autorizado do acionista: original do cartão de identificação válido do agente, cópia do cartão de identificação do acionista, procuração original, cartão de conta de estoque original do principal (se houver) e outros certificados de participação;
(3) Representante legal do acionista de pessoa coletiva: original do cartão de identificação válido, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial), certificado de identidade original do representante legal, cartão de conta de estoque original (se houver) e outros certificados de participação;
(4) Agente autorizado do acionista de pessoa coletiva: original do cartão de identificação válido do agente, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial), certificado de identidade original do representante legal, procuração (assinatura e selo oficial do representante legal), cartão de conta de estoque original (se houver) e outros certificados de participação;
(5) Caso os investidores de negociação de margem compareçam à reunião presencial, devem possuir o certificado de conta de valores mobiliários emitido pela sociedade de valores mobiliários relacionado à negociação de margem e a procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá também possuir o seu próprio cartão de identificação ou outros documentos originais válidos que possam indicar a sua identidade; Se o investidor for uma instituição, deverá possuir também a licença comercial da unidade (cópia e selo oficial), o original do cartão de identificação válido dos participantes e o original da procuração.
Nota: todos os originais precisam de uma cópia. Se você se registrar por fax ou e-mail, por favor traga o original e cópia dos certificados acima ao participar da reunião no local. 6,Outros assuntos (I) os acionistas ou agentes presentes na reunião devem arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) a fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, a empresa incentiva os acionistas a dar prioridade à participação na assembleia geral de acionistas através de votação on-line. Se os acionistas ou agentes participarem da reunião no local, além de levar certificados relevantes, por favor, faça um bom trabalho em proteção pessoal e cumpra as disposições e requisitos do departamento de prevenção de epidemias de Pequim, local de reunião e vários regulamentos e requisitos de controle de prevenção de epidemias da empresa. Os participantes devem usar máscaras durante todo o encontro e cooperar com registro, detecção de temperatura e outros trabalhos. (IV) informações de contato e endereço da reunião: pátio 20, dongliushui Road, Yanshan, Fangshan District, Beijing. Tel.: 01069762688 Fax: 01069760560 Contacto: Xue Xiuyuan
É por este meio anunciado.
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) conselho de administração 21 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 30 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer os direitos de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta sobre plano de distribuição de lucros para 2021
4 proposta de relatório anual e resumo de 2021
5 proposta de relatório final das contas financeiras em 2021
6 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro para 2022
7 “sobre o reintegração das instituições de auditoria financeira e de controlo interno em 2022”
Proposta de
8 proposta de confirmação da remuneração dos administradores da sociedade em 2021
9. Proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
10 proposta sobre a eleição da quarta sessão de diretores não independentes 11 proposta sobre a eleição da quarta sessão de supervisores representativos de acionistas a assembleia geral de acionistas ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
