Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Directores independentes
Assuntos relacionados da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
Parecer independente de
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, como diretores independentes de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (doravante referida como a “empresa”), com base no princípio de buscar a verdade a partir de fatos, nós, Os pareceres independentes são os seguintes:
1. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Todos os diretores independentes da empresa acreditam que a não distribuição dos lucros da empresa e a não conversão da reserva de capital em capital social em 2021 é uma consideração abrangente baseada no desempenho operacional atual da empresa, necessidades de produção e operação, necessidades futuras de investimento de capital e os interesses de longo prazo de todos os acionistas. Os seus procedimentos de tomada de decisão são legais, em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, as disposições relevantes dos estatutos, a situação real da empresa e as necessidades de planeamento de desenvolvimento a longo prazo; Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Fica acordado submeter o plano à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 2. Pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria financeira e de controlo interno em 2022
Todos os diretores independentes da empresa acreditam que a Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem sido diligente e conscienciosa durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, e tem expressado opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável. A fim de garantir a continuidade e integridade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos unanimemente que a empresa continuará a contratar Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022, e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
3. Pareceres independentes sobre a confirmação da remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Todos os diretores independentes da empresa acreditam que a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 determinada pelo conselho de administração da empresa com referência aos níveis de remuneração das indústrias e regiões e em combinação com o desenvolvimento de negócios da empresa em 2021 e o desempenho dos diretores e gerentes seniores em 2021 está em consonância com a situação real da empresa, propícia ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas. Fica acordado submeter a remuneração dos administradores à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Todos os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração e acreditam que o depósito e uso de fundos levantados em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não há uso ilegal de fundos levantados, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
5. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Todos os diretores independentes da empresa acreditam que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 elaborado pela empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da criação, melhoria e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
6. Proposta por eleição da quarta sessão de diretores não independentes
Todos os diretores independentes da empresa acreditam que os procedimentos para a eleição de candidatos a diretores não independentes pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após analisar o currículo do Sr. Meng Ziyang, um candidato a diretor não independente, e entender sua experiência de trabalho, É de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos que não se verifica que não está autorizada a exercer funções de director de uma sociedade cotada, tal como estipulado no direito das sociedades e nos estatutos, e que é identificada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada. Concordar em eleger o Sr. Meng Ziyang como candidato de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração, e concordar em submeter a proposta por eleição dos quatro diretores não independentes à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação.
7. Proposta de investimento de subsidiárias integrais na construção de projetos com produção anual de 1351 toneladas de intermediários farmacêuticos avançados e 30 toneladas de APIs
Todos os diretores independentes da empresa acreditam que o investimento e construção do projeto com uma produção anual de 1351 toneladas de intermediários farmacêuticos avançados e uma produção anual de 30 toneladas de API pela subsidiária integral da empresa atende às necessidades da estratégia de desenvolvimento da empresa e as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai, a orientação auto-regulatória nº 1 das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai Kechuang – operação padronizada, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Concordamos com a proposta de investimento e construção de projetos com uma produção anual de 1351 toneladas de intermediários farmacêuticos avançados e 30 toneladas de APIs por subsidiárias de propriedade integral.
8. Proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento levantados
Todos os diretores independentes da empresa acreditam que o adiamento de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real da implementação do projeto e não afetará o funcionamento normal da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordar com a extensão de alguns projetos de investimento levantados.
(sem texto abaixo)
Diretores independentes: hanxudong, caorei, Lu Jin 19 de abril de 2022
