Capital Securities Co., Ltd.
Sobre Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Pareceres de verificação sobre a extensão de alguns projectos de investimento levantados
Capital Securities Co., Ltd. (doravante referidos como "títulos de capital" ou "patrocinador") como patrocinador de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (doravante referido como " Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) " ou "empresa") para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação e supervisão contínua, de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios patrocinadores de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados de sociedades cotadas De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem do Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 - operação padronizada, o atraso de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) alguns projetos de investimento levantados foi verificado, e as opiniões de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) oferta pública inicial de ações (zjxk [2019] No. 2696), e com o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu publicamente 2411854 ações ordinárias em RMB em dezembro de 2019, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 43,98 yuan por ação e um total de capital levantado de 106072081092 yuan, O montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão é 97791107348 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (Grant Thornton Yan Zi (2019) No. 110zc0292) foi emitido.
2,Informação sobre os projectos com investimento de capital angariado adiada desta vez
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos em construção investidos pela empresa através da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação incluem o projeto de fase II de produção anual de 100 toneladas de materiais de cristal líquido para exibição, o projeto de pesquisa e desenvolvimento de materiais avançados de Xangai e o projeto de base de materiais eletrônicos de Zhejiang Shangyu. Entre eles, o "projeto de fase II de produção anual de 100 toneladas de materiais de cristal líquido para exibição" é afetado pela prevenção e controle epidêmico e a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e dos Jogos Paralímpicos de Inverno, Como resultado, o progresso geral da construção é atrasado em comparação com o plano original, por isso é proposto adiar o projeto. Até ao final de 2021, o investimento do projeto é o seguinte:
O valor total do investimento dos fundos levantados é proposto para ser usado. A partir de 31 de dezembro de 2021, o projeto planejado original atingiu o projeto (10000 yuan). O investimento acumulado é de 31 de dezembro do ano para o uso esperado
Quantidade (dez mil yuan) quantidade de entrada (yuan) data de progresso de entrada diária
Exibição com uma produção anual de 100 toneladas
Material de cristal líquido II 3097500309750011552613203 37.30% 2021
Projecto Fase I
3,Detalhes da extensão deste projeto de investimento levantado
I) Razões para o atraso deste projecto de investimento aumentado
De acordo com o prospecto para Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, a parte de construção do projeto de captação de fundos da empresa "projeto de fase II com uma produção anual de 100 toneladas de materiais de cristal líquido para exibição" inclui P & D e centro de teste, centro de testes e dormitório de turno. Além disso, equipamentos de produção como síntese, purificação e mistura devem ser adicionados de acordo com o esquema de construção do projeto para fazer a capacidade de produção de cristal líquido misto eventualmente chegar a 100 toneladas / ano.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa concluiu e atingiu a capacidade de produção de cristal líquido misto de 100 toneladas / ano; O centro de testes foi tampado com sucesso, a construção da fundação da pilha do dormitório do turno e do centro de teste do R & D foi concluída, e os trabalhos principais da estrutura do dormitório do turno e do centro de teste do R & D, a instalação e comissionamento do equipamento geral, obras de decoração e a construção de estradas e redes de tubulação na planta ainda precisam ser concluídos.
As principais razões para o atraso deste projeto de investimento levantado são as seguintes:
Primeiro, a repetida epidemia de covid-19 atrasou a implementação do projeto. A situação epidêmica da Covid-19 repete-se, e o trabalho de construção do projeto é intermitente.Durante o período de construção, o pessoal principal da mão de obra, materiais e mercadorias são transportados de lugares de médio e alto risco, e o movimento de diferentes lugares é limitado.
Em segundo lugar, o progresso geral da construção é atrasado em comparação com o plano original devido à influência de fatores como a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e Jogos Paralímpicos de Inverno na área do projeto.
II) Acordo de adiamento deste projecto de investimento levantado
Com base no princípio da prudência, combinado com o progresso real e uso de capital do atual "projeto de fase II de 100 toneladas de materiais de cristal líquido de exibição por ano", a empresa decidiu ajustar a data em que o projeto de investimento levantado atinge o estado utilizável esperado para junho de 2023 sem alterar o assunto de implementação, investimento total e uso de capital do projeto de investimento levantado.
4,Demonstração da continuação da execução de alguns projectos de investimento levantados
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas no conselho da ciência e inovação da bolsa de valores de Xangai nº 1 - operação padronizada, a empresa continuou a implementar o projeto de "projeto da fase II de materiais de cristal líquido para exposição com uma produção anual de 100 toneladas"
I) Necessidade de construção do projecto
1. Melhorar a capacidade de produção da empresa e melhorar a construção de instalações de apoio relevantes
Com a expansão contínua da demanda do mercado e a saturação gradual da capacidade de produção da empresa, é necessário melhorar a capacidade de produção dos materiais de cristal líquido da empresa. A empresa concluiu e atingiu a capacidade de produção de 100 toneladas/ano de cristal líquido misto em 2020, e implementou com fundos próprios o "novo projeto com uma produção anual de 100 toneladas de materiais de cristal líquido para exibição", que foi concluído, aceito e colocado em operação com sucesso em 2021. Atualmente, a capacidade de cristal líquido misturado atinge 200 toneladas / ano. O aumento substancial da capacidade de produção exige uma melhoria adicional das instalações de apoio relevantes. O centro de testes de apoio do projeto de investimento levantado foi tampado com sucesso, a construção da fundação da pilha do dormitório de turnos e do centro de teste de P & D foi concluída, e os trabalhos principais da estrutura do dormitório de turnos e do centro de teste de P & D, instalação e comissionamento gerais do equipamento, trabalhos de decoração e a construção de estradas internas e redes de tubulação na planta ainda precisam ser concluídos.
2. melhorar o nível de software e hardware da plataforma de P & D da empresa
A fim de fortalecer a P & D de materiais de cristal líquido, materiais OLED e outros materiais eletrônicos, o investimento da empresa em P & D continua a aumentar, e o pessoal de P & D continua a aumentar. A construção do projeto de investimento levantado pode melhorar muito o nível de software e hardware da plataforma de P & D da empresa e fornecer forte apoio para o desenvolvimento da empresa no campo de novos projetos.
II) viabilidade da construção do projecto
1. A construção do projeto está em conformidade com a direção da política industrial nacional
A indústria de material de cristal líquido é uma garantia e apoio importantes para o país realizar a transformação estrutural, atualização industrial e progresso tecnológico da indústria de painéis planos. É também um importante padrão de medição e incorporação de força do nível de desenvolvimento de informações. A melhoria do nível de produção de materiais de cristal líquido misto é o núcleo e base para melhorar a indústria de tecnologia de exibição da China.
Portanto, o estado emitiu uma série de políticas importantes para apoiar o desenvolvimento da indústria, que fornece uma base política para o desenvolvimento da indústria de tecnologia de exibição da China a partir dos aspectos da estratégia nacional de desenvolvimento, cultivo industrial e política de incentivo ao desenvolvimento, treinamento de talentos científicos e tecnológicos, construção de sistema de inovação e assim por diante, e cria um bom ambiente de política para o desenvolvimento da indústria da informação.
2. a construção do projeto é propícia à empresa para aproveitar oportunidades de mercado e aumentar a influência do mercado
Com a tendência de transferência de capacidade global de painéis para a China continental, muitas linhas de alta geração na China inauguraram o pico de produção. De 2019 a 2021 e nos próximos anos, a demanda por cristais mistos na China continua a aumentar, e a escala de capacidade existente da empresa e plataforma de P & D precisam ser continuamente melhoradas.
3. É propício para melhorar ainda mais a capacidade de I & D e inovação da empresa
A empresa adota a estratégia de P & D de combinar tecnologia e mercado, e implementa o modo de P & D com foco em P & D independente. ao otimizar continuamente o processo de produção de produtos de cristal misto de alto desempenho existentes, a empresa aumenta o R & D de materiais de cristal líquido não display, outros materiais de exibição e outros materiais eletrônicos, de modo a fornecer uma força motriz forte para a empresa lançar continuamente novos produtos. III) Conclusão da argumentação
A empresa acredita que os projetos de investimento acima levantados estão em conformidade com o planejamento estratégico da empresa e ainda possuem a necessidade e viabilidade de investimento. Ao mesmo tempo, a empresa prestará muita atenção às mudanças ambientais relevantes e tomará providências oportunas para o investimento de fundos levantados.
5,Procedimentos de revisão da execução
A 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa consideraram e aprovaram a proposta sobre a extensão de alguns projetos de investimento levantados, e concordaram que a empresa ajustaria o tempo em que o projeto de investimento levantado "projeto fase II com uma produção anual de 100 toneladas de materiais de cristal líquido para exibição" atinge o estado utilizável programado, e a data prevista para atingir o estado utilizável programado após a extensão é junho de 2023, Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador consultou o cronograma de construção, resoluções do conselho de administração, resoluções do conselho de supervisores, opiniões de diretores independentes, anúncios a serem divulgados e outros materiais fornecidos pela empresa, e comunicou-se com Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) gerentes seniores para entender os antecedentes, necessidade e viabilidade da extensão do projeto de investimento levantado.
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. O adiamento do projeto de investimento angariado envolve apenas a alteração da data em que o projeto de investimento angariado atinge o estado utilizável esperado, não envolve a alteração do assunto de implementação do projeto, a finalidade de investimento e escala de investimento dos fundos angariados, e não há alteração ou alteração dissimulada da direção de investimento dos fundos angariados e outras situações que prejudiquem os interesses dos acionistas;
2. O adiamento deste projeto de investimento levantado é a decisão tomada pela empresa com base na situação real do projeto de investimento levantado. A empresa demonstrou a viabilidade e necessidade da implementação continuada do projeto de investimento levantado envolvido no adiamento. O adiamento do projeto está de acordo com a situação real de operação da empresa e é razoável;
3. O adiamento deste projeto de investimento levantado foi deliberado e aprovado na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisão da Companhia. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Os procedimentos de deliberação relevantes cumprem as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados de sociedades cotadas As disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada, bem como o sistema de gestão da empresa para fundos levantados.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções à extensão de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) de alguns projectos de investimento levantados.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Capital Securities Co., Ltd. sobre a extensão de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) alguns projetos de investimento levantados)
Representante do patrocinador:
Liuhong e Yuli
Capital Securities Co., Ltd.
