Código dos títulos: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) abreviatura dos títulos: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Anúncio n.o: 2022016 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa às 14:00 do dia 19 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Tian Huiqiang, presidente do conselho de supervisores, com três supervisores e três supervisores. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) estatutos (doravante referidos como os estatutos), e a reunião foi realizada de forma legal e eficaz.
2,Votação na reunião do Conselho de Supervisores
Após cuidadosa discussão, os supervisores presentes deliberaram e aprovaram os seguintes assuntos:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores da Companhia considerou que, durante o período analisado, o Conselho de Supervisores desempenhou conscienciosamente as suas funções de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do Conselho de Supervisores e outras disposições pertinentes, supervisionou e revisou os procedimentos de formação e votação das principais decisões e resoluções da Companhia, e inspecionou o funcionamento da Companhia de acordo com a lei, especialmente as atividades comerciais da Companhia, o estado financeiro, os procedimentos de convocação da Assembleia Geral de Acionistas e os administradores. A alta administração implementou uma supervisão efetiva sobre o desempenho de suas funções, o que protegeu melhor os direitos e interesses dos acionistas da empresa, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que as demonstrações financeiras da empresa para 2021 são elaboradas de acordo com o disposto na lei das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais e os estatutos sociais, que refletem de forma justa a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e os resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberando e adotando a proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022
O conselho de supervisores da empresa acredita que, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos, a empresa prevê a situação financeira global em 2022. O orçamento é elaborado com base nas contas financeiras finais da empresa em 2021, que basicamente atende ao plano de produção e operação da empresa e expectativas de gestão em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, o procedimento de tomada de decisão é legal e padronizado, leva plenamente em conta o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas minoritários, está em conformidade com o status operacional atual da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022013).
(V) deliberar e aprovar a proposta de relatório anual e resumo de 2021
O conselho de supervisores da empresa concorda com o conteúdo do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo, e considera que:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa são padronizados e legais, e cumprem as leis, regulamentos e disposições relevantes das autoridades reguladoras;
(2) O relatório anual de 2021 reflete verdadeiramente os resultados operacionais e a situação financeira da empresa durante o período de relato, sendo as informações divulgadas verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
(3) Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade e prejudicado os interesses da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de 2021 e resumo.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições de leis e regulamentos, como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e os documentos do sistema da empresa, como o sistema de gestão de fundos levantados, e os fundos levantados foram armazenados e usados em uma conta especial, E cumpriu atempadamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados disfarçada e prejuízo dos interesses dos acionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022017). (VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira e de controle interno em 2022
O conselho de supervisores da empresa acredita que, como a instituição de serviço de auditoria da empresa, os auditores da empresa de contabilidade Zhitong (parceria geral especial) mostraram alta qualidade profissional e nível profissional no processo de serviço de auditoria passado, podem executar de forma independente, objetiva e justa as obrigações de auditoria, e os relatórios emitidos podem refletir objetiva e abrangente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria financeira da empresa, está acordado que a empresa planeja continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022018).
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que: após revisão, o pagamento da remuneração dos supervisores da empresa atende aos regulamentos, a base de determinação é razoável, em consonância com a situação real da empresa, os procedimentos decisórios relevantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
O montante específico da remuneração das autoridades de supervisão é detalhado no relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa está alinhado com a situação real do controle interno da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
(x) deliberaram e adotaram a proposta por eleição do quarto Supervisor Representante do Acionista
O Sr. Meng Ziyang, o supervisor da empresa, solicitou ao conselho de supervisores a demissão devido a razões pessoais. A demissão do Sr. Meng Ziyang entrará em vigor após a eleição do novo supervisor pela assembleia geral de acionistas.
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de supervisores da empresa, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores da empresa concordou em nomear o Sr. Zhao Weixu como candidato para a quarta sessão de supervisor representante acionista da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual da empresa 2021 até a data de expiração da quarta sessão do conselho de supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de demissão dos supervisores e por eleição dos quatro supervisores representativos dos acionistas (Anúncio n.º 2022015).
(11) A proposta relativa ao investimento e construção de 1351 toneladas de intermediários farmacêuticos avançados e 30 toneladas de projetos API por subsidiárias detidas a 100% foi revista e aprovada
O conselho de supervisores da empresa acredita que o investimento e a construção de 1351 toneladas de intermediários farmacêuticos avançados e 30 toneladas de projetos de API pela subsidiária integral da empresa é uma decisão prudente baseada na estratégia de desenvolvimento da empresa. O investimento utiliza recursos próprios e de auto-angariação da empresa, o que tem um impacto controlável nas condições financeiras e operacionais da empresa, não prejudicando os interesses da empresa, de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre o investimento e construção de “projeto com produção anual de 1351 toneladas de intermediários farmacêuticos avançados e 30 toneladas de API” por subsidiárias de propriedade integral (Anúncio nº: 2022022).
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à extensão de alguns projectos de investimento levantados
O conselho de supervisores da empresa acredita que não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados e prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre a prorrogação de alguns projetos de investimento levantados (Anúncio nº: 2022019).
É por este meio anunciado.
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Conselho de Supervisores 21 de Abril de 2022
