Código dos títulos: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) abreviatura dos títulos: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Anúncio n.o: 2022032 obrigações Código: 123087 abreviatura da obrigação: Obrigação convertível Mingdiana
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A terceira reunião do terceiro conselho de administração da Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (doravante referida como “a empresa” ou ” Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) ) (doravante referida como “a reunião”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 19 de abril de 2022 por meio de votação no local e votação de comunicação. A convocação da reunião foi enviada por correio, telefone e entrega pessoal em 8 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Peike, presidente da empresa, com 7 diretores e 7 diretores. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas são legais e eficazes. 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte “Seção III Discussão e análise da Administração” do relatório anual da empresa em 2021.
Nan Jie, Chen Shijie e Wang Guisheng, diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Ver detalhes sobre 21 de abril de 2022 no cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho anual 2021 de diretores independentes divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo 2021.
Para detalhes, a empresa publicou em cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O texto completo do relatório anual de 2021 divulgado e o anúncio da empresa em cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Resumo do relatório anual de 2021 e anúncio sugestivo da divulgação do relatório anual de 2021 divulgado por tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa expressam as seguintes opiniões de confirmação sobre o relatório anual de 2021: de acordo com os requisitos do artigo 82 da lei dos valores mobiliários, enquanto diretor, supervisor e gerente sênior da Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) , garanto que o conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 foi revista e aprovada.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 185408927340 yuan, um aumento de 43,60% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 10964388240 yuan, uma diminuição de 17,56% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os ativos totais totalizaram 324306291275 yuan, um aumento de 20,81% em relação ao final do ano anterior. Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada foram 174234315456 yuan, um aumento de 17,46% em relação ao final do ano anterior.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) foi deliberada e adotada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021.
De acordo com o relatório de auditoria anual de 2021 e demonstrações financeiras da empresa (xksbz [2022] No. zi10150) emitidos pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 7636419897 yuan. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, a empresa retira a reserva excedentária estatutária de RMB 763641990 de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe, e o lucro distributível real da empresa em 2021 é RMB 16244868836. A distribuição de lucros da empresa em 2021 adota o método de dividendos em dinheiro e planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2,7 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações aos acionistas registrados na data de registro da distribuição de ações, sem dar ações bônus ou converter reserva de capital em capital social. Com base no capital social total existente de 294758195 ações, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 7958471265 yuan (incluindo impostos).
Se o capital social da sociedade mudar devido à recompra e cancelamento de ações restritas de incentivo patrimonial e à conversão de obrigações convertíveis em ações entre a data de anúncio do plano e a data de registro patrimonial do plano de distribuição de lucros, o montante total da distribuição deve ser ajustado em conformidade com o capital social total na data de registro patrimonial do plano de distribuição de lucros no futuro.
Para detalhes da distribuição de lucros em 2021, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre esquema de distribuição de lucros para o ano de 2021. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Veja o site da empresa em 21 de abril de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi considerada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021.
O conselho de supervisores, diretores independentes, Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) e a patrocinadora Minsheng Securities Co., Ltd. emitiram pareceres relevantes sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Para detalhes, a empresa publicou em cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos fundos captados em 2021.
O conselho de supervisores, diretores independentes, Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. emitiram pareceres relevantes sobre o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
Para detalhes, a empresa publicou em cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório sumário do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta de renovação da nomeação dos Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022.
A fim de manter a continuidade dos trabalhos de auditoria, o conselho de administração da empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize a administração da empresa a negociar com Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) para determinar a taxa de auditoria de acordo com os requisitos específicos de auditoria e escopo de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
Para a aprovação prévia e opiniões independentes dos diretores independentes sobre esta proposta, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado “pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração” e “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração”.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
x) A proposta relativa ao relatório especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas foi deliberada e adoptada.
Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram o relatório especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa (Xin Kuai Shi Bao Zi [2022] No. zi10149). Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa. Para detalhes, a empresa publicou em cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao plano anual de remuneração para 2022 dos administradores não independentes da empresa. A remuneração dos administradores não independentes da empresa em 2022 consiste em remuneração básica e remuneração de benefícios. A remuneração básica é planejada uniformemente de acordo com o sistema da empresa. A remuneração de benefícios será recompensada e punida com base nos objetivos de negócios alcançados pela empresa e no desempenho laboral dos diretores não independentes.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Veja o site da empresa em 21 de abril de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados da votação: houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Zhang Peike, sun Wenbing, dou xucai e Zhang Zhenguang, os diretores relacionados, evitaram votar.
(12) A proposta relativa ao subsídio anual de 2022 para administradores independentes da empresa foi deliberada e adotada.
O padrão de subsídio anual dos diretores independentes da empresa em 2022 é de 100000 yuan por ano (incluindo impostos), que é pago mensalmente.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Veja o site da empresa em 21 de abril de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados da votação: 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e diretores relacionados Li JUANJUAN, Wei Wei e Huang Zhidong evitaram votar.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano salarial anual de 2022 dos gestores superiores da empresa. A remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 consiste em remuneração básica e remuneração de benefícios. A remuneração básica é planejada uniformemente de acordo com o sistema da empresa. A remuneração de benefícios será recompensada e punida com base nos objetivos de negócios da empresa e no desempenho laboral dos gerentes seniores.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Veja o site da empresa em 21 de abril de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados da votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e Dou xucai e Zhang Zhenguang, diretores afiliados, abstiveram-se.
(14) A proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e o Sumário da Companhia foi revisada e adotada.
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores da empresa, gerentes seniores, gerentes médios e pessoal central da espinha dorsal, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, a empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, O conselho de administração da empresa concordou com o plano de incentivo às ações restritas de 2022 (Projeto) e seu resumo.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo divulgado.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram opiniões relevantes sobre este assunto. Os pareceres do conselho de supervisores são detalhados no anúncio da resolução da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores, e os pareceres dos diretores independentes são detalhados nos pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração. Os pareceres acima foram anunciados em cninfo.com em 21 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: Sim
