Código de títulos: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) abreviatura de títulos: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Anúncio n.o: 2022033 obrigações Código: 123087 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis Mingdian
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi realizada por votação no local em 19 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada por correio, telefone e entrega pessoal em 8 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Tan Liping, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Para detalhes, a empresa publicou em cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo 2021.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para detalhes, a empresa publicou em cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O texto completo do relatório anual de 2021 divulgado e o anúncio da empresa em cninfo.com em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Resumo do relatório anual de 2021 e anúncio sugestivo da divulgação do relatório anual de 2021 divulgado por tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) foi deliberada e adotada a proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021.
De acordo com o relatório de auditoria anual de 2021 e demonstrações financeiras da empresa (xksbz [2022] No. zi10150) emitidos pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 7636419897 yuan. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, a empresa retira a reserva excedentária estatutária de RMB 763641990 de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe, e o lucro distributível real da empresa em 2021 é RMB 16244868836. A distribuição de lucros da empresa em 2021 adota o método de dividendos em dinheiro e planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2,7 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações aos acionistas registrados na data de registro da distribuição de ações, sem dar ações bônus ou converter reserva de capital em capital social. Com base no capital social total existente de 294758195 ações, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 7958471265 yuan (incluindo impostos).
Se o capital social da sociedade mudar devido à recompra e cancelamento de ações restritas de incentivo patrimonial e à conversão de obrigações convertíveis em ações entre a data de anúncio do plano e a data de registro patrimonial do plano de distribuição de lucros, o montante total da distribuição deve ser ajustado em conformidade com o capital social total na data de registro patrimonial do plano de distribuição de lucros no futuro. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre esquema de distribuição de lucros para o ano de 2021. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
V) o relatório anual sobre o controlo interno foi revisto e aprovado.
Após verificar o controle interno da empresa, o conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno da empresa é completo e razoável, em consonância com as características da indústria da empresa e a operação atual. O sistema de controle interno da empresa promove a implementação da estratégia da empresa, garante a segurança dos ativos da empresa e garante a autenticidade, precisão e integridade da divulgação de informações da empresa. O sistema de controle interno da empresa, o sistema de controle interno e a implementação em 2021 não apresentam defeitos ou defeitos maiores, e o controle interno da empresa é efetivo.
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 21 de abril de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos fundos captados em 2021.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a empresa geriu e usou os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e as diretrizes sobre Supervisão de empresas listadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e oportuno, verdadeiro, preciso Realizar integralmente o trabalho de divulgação de informações relevantes, não havendo uso ilegal dos fundos levantados, alteração ou alteração dissimulada da direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 21 de abril de 2022 Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022.
A remuneração dos supervisores da empresa em 2022 consiste em remuneração básica e remuneração de benefícios. A remuneração básica é planejada uniformemente de acordo com o sistema da empresa. A remuneração de benefícios será recompensada e punida com base nos objetivos de negócios alcançados pela empresa e no desempenho laboral dos supervisores.
Todos os supervisores evitaram votar, e esta proposta foi diretamente submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta de plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e resumo.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo do plano de incentivo de ações restritas da empresa (Projeto) em 2022 e seu resumo estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial das empresas listadas, e cumprir procedimentos legais relevantes, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados de votação: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Zhao long, o objeto de incentivo, é o parente imediato da Sra. Zhang Yanfen, a supervisora da empresa. A Sra. Zhang Yanfen é uma supervisora afiliada e evita votar sobre esta proposta.
(IX) foi revisada e aprovada a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022.
O conselho de supervisores acredita que as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, podem garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, estabelecer um mecanismo de compartilhamento de benefícios e contenção entre acionistas, gerentes da empresa e pessoal-chave, e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou com o conteúdo das medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 21 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgadas as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados de votação: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Zhao long, o objeto de incentivo, é o parente imediato da Sra. Zhang Yanfen, a supervisora da empresa. A Sra. Zhang Yanfen é uma supervisora afiliada e evita votar sobre esta proposta. (x) foi deliberada e adotada a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022.
Os supervisores presentes na reunião revisaram a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 e consideraram que: 1 Os objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 todos trabalham na empresa ou subsidiárias e possuem relações de trabalho, trabalho ou trabalho com a empresa. Não há diretores ou supervisores independentes entre os objetos de incentivo.
2. Após verificação, o objeto de incentivo não apresenta as seguintes circunstâncias: foi identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses; Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pelo CSRC e seus escritórios expedidos; Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Aqueles que não estão autorizados a servir como diretores ou gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China; Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos; Outras circunstâncias reconhecidas pelo CSRC.
3. Os objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 têm as qualificações especificadas na lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos, atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas e o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo, Sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo é legal e efetiva.
4. A sociedade divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo por meio do sistema interno de publicidade da companhia antes da assembleia geral de acionistas, sendo o prazo de publicidade não inferior a 10 dias. Após ter ouvido integralmente os pareceres publicitários, o Conselho de Supervisores divulgará os pareceres de verificação constantes da lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo ao capital próprio.
Resultados de votação: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Zhao long, o objeto de incentivo, é o parente imediato da Sra. Zhang Yanfen, a supervisora da empresa. A Sra. Zhang Yanfen é uma supervisora afiliada e evita votar sobre esta proposta.
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito através de um compromisso de depósitos a prazo. Após revisão, o conselho de fiscalização considera que o pedido de crédito com garantia de depósito temporal é necessário para a produção e operação normais e o desenvolvimento diário dos negócios da empresa, o que é propício à redução do custo de financiamento e promoção do funcionamento sustentável e estável da empresa, não afetando negativamente a empresa nem prejudicando os interesses dos acionistas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) resolução da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão;
(II) outros documentos.
É por este meio anunciado.
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) conselho de supervisores 21 de abril de 2022
