Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Nanjie)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente da Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (doravante designada “a empresa”), durante o meu mandato, em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e sistema da empresa relevantes, desempenhei escrupulosamente e diligentemente as minhas funções, desempenhei plenamente o papel de diretor independente, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei seriamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões independentes e objetivas sobre assuntos relevantes da empresa, assegurando efetivamente a racionalidade e a equidade do funcionamento da empresa, Proteger com firmeza os interesses legítimos da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 14 reuniões do conselho de administração. Participei de 14 reuniões do conselho de administração por meio de comunicação ou presencial. Não houve comparecimento, ausência ou não comparecimento presencial por duas vezes consecutivas.
Em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas e, como diretor independente, participei de quatro reuniões.
Durante o meu mandato, aderi aos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, considerei cuidadosamente as propostas relevantes apresentadas ao conselho de administração, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis e exerci o direito de voto com atitude cautelosa. Acredito que o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados e realizados pela empresa em 2021 cumprem os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outras questões importantes, legais e efetivas, pelo que votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração da empresa, não havendo objeções, objeções e renúncias.
2,Pareceres independentes
Em 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta do conselho de administração e demais assuntos da empresa da seguinte forma:
A data de abertura da reunião do prefácio é a data da reunião e o tipo de pareceres sobre assuntos para os quais são expressos pareceres independentes na sessão
Em 2021, o parecer independente do segundo conselho de administração sobre aumento de capital para a subsidiária Jiujiang Technology Co., Ltd. concordou com a 25ª reunião em 29 de janeiro
Os pareceres independentes sobre o adiamento de alguns projectos de investimento com fundos angariados foram acordados na reunião (provisória) do
Opinião independente e acordo sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2021
O segundo conselho de administração em 2021
2) Pareceres independentes da reunião (provisória) no dia da aprovação da 28.ª reunião da reunião de 12 de abril sobre a proposta de adaptação da quota de negócios da negociação de derivados cambiais
Discutir
Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos não operacionais e outros fundos relacionados da empresa e a garantia externa da empresa
O parecer independente sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 concorda com o parecer independente sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020 e a segunda sessão do conselho de administração em 2021
3. Parecer independente sobre o relatório especial da reunião diária (ordinária) acordada sobre o depósito e a utilização efetiva dos fundos levantados em 2020 na 29ª reunião da reunião de 22 de abril
Discussão sobre o parecer independente sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2021
Pareceres independentes sobre o consentimento da parte para a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre o consentimento do aumento de capital para a subsidiária Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd
Pareceres independentes do segundo conselho de administração sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e acordam em 4 na 31ª reunião de 2021
Na reunião (provisória) de 7 de junho, a proposta sobre a primeira concessão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2020 concordou em discutir a realização do levantamento do período de restrição e o levantamento das condições de restrição pela primeira vez
O segundo diretor
5) O parecer independente sobre a nomeação do diretor financeiro na 32ª reunião de 2021 concordou com a reunião (provisória) de 5 de julho
Discutir
Os pareceres independentes do segundo conselho de administração sobre o aumento da localização de implementação de alguns projetos de investimento levantados acordaram na 33ª reunião de 2021
Os pareceres independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas foram acordados na reunião (provisória) de 9 de agosto
Pareceres independentes sobre a explicação especial dos acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocupam os fundos da empresa e o consentimento da empresa para a garantia externa do segundo conselho de administração em 2021
No dia 25 de agosto de julho, a trigésima quarta sessão do conselho de administração decidiu sobre o depósito e efetividade dos recursos arrecadados da empresa no semestre de 2021
Concordou com o parecer independente do relatório especial sobre a utilização da reunião
A intenção independente do segundo conselho de administração de garantir o pedido de crédito bancário da subsidiária em 2021 concordou em reunir-se na 35ª reunião em 31 de agosto
Pareceres independentes sobre o aumento do capital de filiais a 100% através da utilização de parte dos fundos angariados na reunião (provisória)
O parecer independente do segundo conselho de administração sobre o ajuste da quota de negócios de negociação de derivados cambiais em 2021 concordou com o parecer independente da 38ª reunião do conselho de administração em 23 de setembro e 23 de dezembro sobre a utilização de parte de fundos próprios ociosos e parte de fundos de reunião ociosa (temporária) para gestão de caixa
Opinião independente e acordo sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Pareceres independentes sobre o pedido de linha de crédito do banco e a prestação de garantia às filiais
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia sob o conselho de administração da empresa, meu principal trabalho durante o período de relatório é o seguinte:
Comitê de Nomeação: presidi o trabalho diário do comitê de nomeação em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, os estatutos sociais e o regulamento interno da reunião do comitê de nomeação, nomeei candidatos para a alta administração de acordo com os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e da alta administração da empresa e cumpri seriamente as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de nomeação.
Durante o período analisado, realizou-se uma reunião da comissão de nomeação, da seguinte forma:
1. No dia 30 de junho de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do segundo comitê de nomeação, deliberando e aprovando a proposta de nomeação de candidatos para a nomeação de diretor financeiro pelo segundo conselho de administração, totalizando 1 proposta.
Comitê de Estratégia: como membro do comitê de estratégia do conselho de administração, entendo ativamente o funcionamento da empresa em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração, mantenho comunicação diária com a administração da empresa sobre as principais decisões de investimento e combino o desenvolvimento da indústria da empresa e seu próprio desenvolvimento, Fazer um planejamento global para a estratégia de desenvolvimento da empresa e investimento em subsidiárias, formular pareceres práticos sobre o funcionamento da empresa e promover o desenvolvimento estável e sustentável da empresa e de suas subsidiárias. Durante o período analisado, foram realizadas cinco reuniões de comitês estratégicos, da seguinte forma:
1. No dia 29 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do segundo comitê estratégico, deliberando e aprovando a proposta de aumento de capital à subsidiária Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd., totalizando 1 proposta.
2. No dia 10 de abril de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião (regular) do segundo comitê de estratégia, deliberando e aprovando duas propostas, a saber, a proposta de planejamento estratégico anual 2021 e a proposta de aumento de capital à subsidiária Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd.
3. No dia 2 de junho de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo comitê de estratégia, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos arrecadados para substituir fundos próprios de projetos pré-investidos.
4. No dia 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do segundo comitê de estratégia, deliberando e aprovando duas propostas, a saber, a proposta de utilização de parte dos fundos levantados para aumentar capital a subsidiárias integralmente detidas e a proposta de fundo de investimento proposto pela empresa.
5. No dia 3 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo comitê de estratégia, deliberando e adotando a proposta sobre a proposta de transferência de unidades de fundo de parceria pela empresa, totalizando 1 proposta.
4,Inspecção no local
Em 2021, como diretor independente, visitei a empresa no local, mantive contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários relevantes da empresa, compreendi profundamente o status financeiro e o controle interno da empresa e utilizei meu próprio conhecimento para focar no status de produção e operação da empresa, no uso e gerenciamento de recursos levantados e na implementação de resoluções do conselho de administração, Informado oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, sempre prestou atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, apresentou ativamente sugestões para o desenvolvimento e operação padronizada da empresa, e efetivamente desempenhou as funções de diretores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas
1. Efetivamente desempenhar as funções de diretores independentes, consultar cuidadosamente documentos relevantes, conduzir investigações oportunas, solicitar aos departamentos e pessoal relevantes assuntos importantes que precisam ser decididos pelo conselho de administração, usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial, e dar aprovação prévia e opiniões independentes sobre assuntos relevantes, de modo a servir todos os acionistas com cautela, fidelidade e diligência.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a concluir a divulgação de informações de forma verdadeira, oportuna e completa, em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos e disposições relevantes da empresa, de modo a salvaguardar os direitos legítimos e interesses dos investidores.
6,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Durante o meu mandato como diretor independente da empresa, desempenhei fielmente minhas funções, participei ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e fiz sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Também espero sinceramente que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa opere de forma constante e padronize sua operação, e faça com que a empresa se desenvolva continuamente, estável e saudável, aumentando sua lucratividade. Diretor independente: Nanjie 21 de abril de 2022
