Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Chen Shijie)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente da Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (doravante designada “a empresa”), durante o meu mandato, em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e sistema da empresa relevantes, desempenhei escrupulosamente e diligentemente as minhas funções, desempenhei plenamente o papel de diretor independente, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei seriamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões independentes e objetivas sobre assuntos relevantes da empresa, assegurando efetivamente a racionalidade e a equidade do funcionamento da empresa, Proteger com firmeza os interesses legítimos da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 14 reuniões do conselho de administração. Participei de 14 reuniões do conselho de administração por meio de comunicação ou presencial. Não houve comparecimento, ausência ou não comparecimento presencial por duas vezes consecutivas.
Em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas e, como diretor independente, participei de quatro reuniões.
Durante o meu mandato, aderi aos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, considerei cuidadosamente as propostas relevantes apresentadas ao conselho de administração, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis e exerci o direito de voto com atitude cautelosa. Acredito que o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados e realizados pela empresa em 2021 cumprem os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outras questões importantes, legais e efetivas, pelo que votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração da empresa, não havendo objeções, objeções e renúncias.
2,Pareceres independentes
Em 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta do conselho de administração e demais assuntos da empresa da seguinte forma:
A data de abertura da reunião de ordem e a sessão da reunião para expressar opiniões independentes é mostrada no tipo
Acordo do segundo conselho de administração em 2021 sobre aumento de capital para a subsidiária Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd
Parecer independente do conselho de administração em 29 de janeiro
Pareceres independentes sobre a extensão de alguns projetos de investimento com fundos angariados acordados no 5º dia (Provisório)
As opiniões independentes da reunião sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2021 são acordadas
O segundo conselho de administração
Proposta de ajuste da quota de negócios de derivados cambiais na segunda sessão da Conferência 2021
2 de Abril 12 18ª data de consentimento do parecer independente (Provisória)
reunião
Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos não operacionais e outros fundos relacionados da empresa e a garantia externa da empresa
O parecer independente sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 concorda com o parecer independente do segundo conselho de administração sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020 e o segundo parecer do conselho de administração de 2021
Pareceres independentes sobre o 19º relatório especial sobre a data de consentimento (regular) do depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2020 em 22 de abril
Parecer independente da reunião sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2021
Pareceres independentes sobre o consentimento da parte para a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre o aumento de capital à subsidiária Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd
Parecer independente do segundo conselho de administração sobre a utilização dos fundos angariados em substituição do autofinanciamento dos projetos de investimento angariados pré-investidos e acordo com o terceiro fundo da reunião do conselho de 2021
Em 7 de junho, abril, foi concedida pela primeira vez a primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2020
Reunião de aprovação (temporária) sobre a proposta de levantamento do período de restrição e a realização das condições de levantamento da restrição
O segundo conselho de administração
Terceira sessão da Conferência Anual 2021
5) Em 5 de julho, foi acordado o 12º parecer independente sobre a nomeação do diretor financeiro (Provisório)
reunião
Os pareceres independentes do segundo conselho de administração sobre o aumento da localização de implementação de alguns projetos de investimento levantados concordam com a terceira sessão da reunião do conselho de 2021
Em 9 de agosto de junho, foi acordado o 13º parecer independente sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Provisório)
reunião
Pareceres independentes do segundo conselho de administração sobre a explicação especial sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e o consentimento da empresa à garantia externa na 30ª reunião de 2021
No dia 25 de agosto, julho (regular) sobre o depósito e uso efetivo dos fundos arrecadados da empresa no semestre de 2021
Concordou com os pareceres independentes do relatório especial sobre a utilização das reuniões diárias
O parecer independente do segundo conselho de administração sobre a garantia do pedido de prorrogação do crédito bancário da subsidiária acordou na 30ª reunião de 2021
Pareceres da 5ª reunião de 31 de agosto (na data de consentimento independente para a utilização de parte dos fundos levantados para aumentar o capital a subsidiárias integralmente detidas)
Os pareceres independentes sobre a adaptação da linha de negócios dos derivados cambiais acordados
O segundo conselho de administração em 2021 concordou em usar alguns fundos próprios ociosos e alguns fundos levantados ociosos
Pareceres independentes sobre gestão de caixa na 30ª reunião de 23 de dezembro, setembro
Concordar com os pareceres independentes da 8ª reunião (Provisória) sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
A reunião concordou em solicitar linha de crédito do banco e fornecer garantia para subsidiárias
Parecer separado
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de nomeação sob o conselho de administração da empresa, meu principal trabalho durante o período de relato é o seguinte:
Comissão de Remuneração e Avaliação: como presidente da Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração, presido ao trabalho diário da Comissão de Remuneração e Avaliação, em estrita conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos sociais e o regulamento interno da Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração. De acordo com a situação real da empresa, analiso e apresento sugestões sobre a avaliação das remunerações e desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa, Desempenhar diligentemente as funções da comissão salarial e de avaliação.
Durante o período analisado, foram realizadas três reuniões do comitê de remuneração e avaliação, como segue:
1. No dia 10 de abril de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do Comitê de Remuneração e Avaliação da segunda sessão do Conselho de Administração, deliberando e aprovando três propostas, incluindo a proposta sobre o Plano Anual de Remuneração 2021 dos Diretores Não Independentes da Companhia, a proposta sobre o Subsídio Anual 2021 dos Diretores Independentes da Companhia e a proposta sobre o Plano Anual 2020 dos Diretores Superiores da Companhia.
2. No dia 2 de junho de 2021, a companhia realizou a 8ª reunião do comitê de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando um total de 1 proposta sobre a realização do levantamento das restrições no primeiro período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2020.
3. No dia 4 de agosto de 2021, a companhia realizou a 9ª reunião do comitê de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas, totalizando 1 proposta.
Comitê de Auditoria: como membro do comitê de auditoria do conselho de administração, participei ativamente do trabalho relevante do comitê de auditoria da empresa em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, os estatutos sociais e o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração, e revisei o relatório de trabalho de auditoria interna, relatório financeiro, depósito e uso de fundos levantados, garantias e transações de partes relacionadas, relatório de autoavaliação de controle interno, etc. Ouviu o relatório de trabalho do departamento de auditoria interna e cumpriu seriamente as responsabilidades do comitê de auditoria. Durante o período de referência, foram realizadas 10 reuniões do comitê de auditoria, das seguintes formas:
1. No dia 22 de janeiro de 2021, a companhia realizou a 16ª reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração, Foram analisadas e aprovadas a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento financiados por fundos angariados, a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021, a proposta de relatório de auditoria interna no quarto trimestre de 2020, a proposta de relatório de síntese da auditoria interna em 2020 e a proposta de relatório de trabalho do plano de auditoria interna em 2021.
2. No dia 12 de abril de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração, deliberando e adotando um total de 1 proposta sobre o primeiro projeto de relatório financeiro de 2020.
3. Em 19 de abril de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração, A proposta sobre o relatório anual de auditoria de 2020 e as demonstrações financeiras, a proposta sobre o relatório anual de demonstração financeira de 2020, a proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de controlo interno de 2020, a proposta sobre o relatório especial anual de 2020 sobre o depósito e utilização dos fundos angariados e a proposta sobre o relatório sumário do comité de auditoria do conselho de administração sobre o trabalho de auditoria da empresa de contabilidade em 2020 foram revistas e aprovadas São 8 propostas no total, incluindo a proposta sobre taxas de auditoria em 2020, a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2021 e a proposta sobre o relatório especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas.
4. No dia 21 de abril de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração, deliberando e aprovando três propostas, incluindo a proposta sobre o relatório de auditoria interna das demonstrações financeiras da empresa no primeiro trimestre de 2021, a proposta sobre o relatório de auditoria interna no primeiro trimestre de 2021 e a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no primeiro trimestre de 2021.
5. No dia 2 de junho de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos arrecadados para substituir fundos próprios de projetos pré-investidos.
6. No dia 4 de agosto de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de aumento da localização de implementação de alguns projetos de investimento levantados, totalizando 1 proposta.
7. No dia 13 de agosto de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração, deliberando e aprovando três propostas, incluindo a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021, a proposta sobre o relatório financeiro da empresa no semestre de 2021 e a proposta sobre o relatório de auditoria interna no segundo trimestre de 2021.
8. No dia 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a 23ª Reunião do comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de garantia para o pedido de crédito bancário das subsidiárias.
9. No dia 22 de outubro de 2021, a empresa realizou a 23ª Reunião do Comitê de Auditoria da segunda sessão do Conselho de Administração, deliberando e aprovando três propostas, incluindo a proposta sobre o relatório de auditoria interna das demonstrações financeiras da empresa no terceiro trimestre de 2021, a proposta sobre o relatório de auditoria interna no terceiro trimestre de 2021 e a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no terceiro trimestre de 2021.
10. No dia 17 de dezembro de 2021, a companhia realizou a 24ª Reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração, Foram analisadas e aprovadas quatro propostas, incluindo a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022, a proposta de solicitação de linhas de crédito dos bancos e garantia para subsidiárias, a proposta de entrada de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) para auditar o relatório financeiro da empresa em 2021 e a proposta de relatório de trabalho do plano de auditoria interna em 2022.
Comitê de Nomeação: como membro do comitê de nomeação do conselho de administração, participei ativamente do trabalho diário do comitê de nomeação em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, os estatutos sociais e o regulamento interno da reunião do comitê de nomeação, nomeei os candidatos para a alta administração de acordo com os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e da alta administração da empresa e cumpri seriamente as responsabilidades dos membros do comitê de nomeação
