Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (doravante referida como a “empresa”) o conselho de supervisores de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), a orientação auto-regulatória das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais e as regras processuais do conselho de supervisores da empresa, Desempenhar diligentemente as funções do conselho de supervisores, exercer independentemente suas funções e poderes de acordo com a lei e realizar ativamente o trabalho relevante. O conselho de supervisores tem efetivamente supervisionado e inspecionado as atividades comerciais da empresa, status financeiro, transações com partes relacionadas, uso de recursos levantados e desempenho de funções de diretores e gerentes seniores, participando do conselho de administração, assembleia de acionistas, materiais financeiros e afins, etc., protegeu os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e promoveu o funcionamento padronizado e desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do conselho de supervisores em 2021
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores da Companhia realizou 10 reuniões. Os procedimentos de convocação e votação das reuniões foram alinhados com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e em outras leis, regulamentos e documentos normativos. Os detalhes são os seguintes:
Revisão do estado das propostas e dos assuntos na sessão da reunião preparatória
Proposta de aumento de capital para a subsidiária Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd. e aprovação da segunda sessão do conselho de supervisores
1. A 21ª proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados foi adotada na reunião (Interina) de 29 de janeiro de 2021
Foi aprovada a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021
Proposta de alteração Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) e aprovação do 22º sistema de gestão de negócios de negociação de derivados cambiais em 2021 pela segunda sessão do conselho de supervisores
A proposta relativa à adaptação da quota comercial dos derivados cambiais foi adoptada na reunião (provisória) de 12 de Dezembro.
A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020 foi adotada pela segunda sessão do conselho de supervisores em abril de 2021
No dia 20 de março, a 23ª reunião (ordinária) adotou a proposta de relatório anual e resumo 2020
A proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020 foi aprovada
A proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020 aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020
A proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2021 foi submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e a proposta de aumento de capital à subsidiária Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd
O segundo conselho de supervisores em abril de 2021
No dia 26 de abril, a 24ª reunião (Interina) adotou a proposta sobre o texto integral da empresa do relatório do primeiro trimestre de 2021
A segunda sessão do Conselho de Supervisores aprovou pela 25ª vez em junho de 2021 a proposta de substituição dos fundos auto-angariados de projetos pré-investidos por fundos angariados
Na reunião (Interina) de 7 de julho, a proposta sobre a primeira concessão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2020 aprovou a conquista do levantamento das restrições durante o levantamento das restrições
Em agosto de 2021, a proposta de aumento da localização de implementação de alguns projetos de investimento levantados foi adotada pela 26ª vez na segunda sessão do conselho de supervisores, no dia 9 de junho.
(Provisória) a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas foi adotada na reunião
O texto integral do relatório da 27ª sessão do Conselho de Supervisores em 2027 e do segundo semestre de sessões do Conselho de Supervisores em 2021
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa no semestre de 2021 na reunião (ordinária) de 23 de junho
Em outubro de 2021, a proposta de garantia para o pedido de crédito bancário das subsidiárias foi adotada na segunda sessão do Conselho de Supervisores e, em 11 de agosto, foi adotada a 28.ª proposta de utilização de parte dos recursos levantados para aumentar capital a subsidiárias integralmente detidas.
A resolução (provisória) foi adoptada
O segundo conselho de supervisores em outubro de 2021
No dia 28 de setembro, a 29ª reunião (Interina) adotou a proposta sobre o texto integral da empresa do relatório do terceiro trimestre de 2021
A proposta de ajuste do montante da negociação de derivados cambiais aprovou a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos próprios ociosos e alguns fundos ociosos levantados do segundo conselho de supervisores pela 30ª vez em dezembro de 2021
A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi adotada na reunião de 23 de agosto, e a proposta de solicitação ao banco para linha de crédito e garantia para subsidiárias foi adotada
2,Verificação de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, de acordo com o direito das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou cuidadosamente a operação padronizada, situação financeira, arrecadação de fundos, investimento estrangeiro, transações de partes relacionadas, garantia externa, controle interno e outros assuntos da empresa. De acordo com os resultados da inspeção, o conselho de supervisores expressou as seguintes opiniões sobre a situação relevante da empresa durante o período de relato:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, os membros do Conselho de Supervisores participaram do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas realizados pela empresa como delegados sem voto.
O Conselho de Supervisores supervisiona e inspeciona os procedimentos de tomada de decisão da empresa, a criação e implementação do sistema de controlo interno e o desempenho dos administradores e gestores superiores. O Conselho de Supervisores considerou que, em 2021, os procedimentos decisórios da empresa respeitavam as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. O funcionamento do conselho de administração é padronizado, a tomada de decisão é razoável, o procedimento é legal e as deliberações da assembleia geral de acionistas são cuidadosamente implementadas. Todos os diretores e gerentes seniores da empresa são dedicados a suas funções e diligentes no desempenho de suas funções, e não encontraram nenhum ato que viole as leis e regulamentos, os estatutos sociais ou prejudique os interesses da empresa.
2. Situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, revisou o relatório trimestral, o relatório semestral e o relatório anual apresentados pelo conselho de administração e supervisionou rigorosamente a situação financeira, a gestão financeira e o uso dos recursos captados da empresa. O conselho de supervisores acredita que: a empresa segue o sistema de contabilidade empresarial, as normas contábeis e outras regras e regulamentos relevantes, o sistema financeiro da empresa é sólido e a situação financeira é boa. O relatório financeiro da empresa em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão, completa e justa a operação e gestão e situação financeira da empresa, e não há grandes omissões e registros falsos. Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão sem qualificação.
3. Utilização de fundos angariados pela empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores verificou o plano de uso e a situação dos fundos levantados da empresa em 2021. O conselho de supervisores acreditava que a empresa conseguiu usar os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange, as medidas para a administração do uso dos fundos levantados da empresa e outras leis e regulamentos relevantes. A utilização dos fundos angariados foi totalmente divulgada, não houve alteração no uso dos fundos angariados de forma dissimulada, e não houve violação das leis e regulamentos e danos aos interesses dos acionistas.
4. Investimento estrangeiro da empresa e venda de ativos e outras transações
Durante o período analisado, o conselho de supervisores verificou o investimento da empresa em 2021 e considerou que os procedimentos de tomada de decisão e aprovação da empresa relacionados ao investimento estrangeiro em 2021 eram legais e conformes, não havendo negociação de informações privilegiadas, danos aos direitos e interesses dos acionistas da empresa ou perda de ativos da empresa.
Durante o período de relato, a empresa não vendeu ativos importantes, e não houve danos aos direitos e interesses dos acionistas ou perda de ativos da empresa.
5. Transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores verificou as transações com partes relacionadas em 2021. O conselho de supervisores acreditava que os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa cumpriam as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, as questões de transação eram precificadas de forma justa, não violavam os princípios de equidade, imparcialidade e equidade, não afetariam a independência da empresa e a atividade principal da empresa não dependia de partes relacionadas devido a tais transações, Após plena demonstração e tomada de decisão prudente pelo departamento de tomada de decisão da empresa, é justo e razoável e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas.
6. Ocupação de capital, equidade e substituição de ativos de partes relacionadas
Durante o período de relato, não houve ocupação de fundos e substituição de capital próprio e ativos por partes relacionadas.
7. Garantia externa da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores verificou a garantia da empresa: exceto a garantia das subsidiárias, a empresa não tinha outra garantia externa. O conselho de supervisores acredita que a garantia fornecida pela empresa para suas subsidiárias está em consonância com as reais necessidades comerciais da empresa, os procedimentos de aprovação são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
8. Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores verificou o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 e a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa. O Conselho de Supervisores considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controlo interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades do funcionamento e gestão reais da empresa, e foi efetivamente implementado para garantir a legitimidade, segurança e autenticidade da operação e gestão da empresa, Garantir o desenvolvimento sustentável da empresa. Durante o período de referência, o sistema de controlo interno da empresa era sólido e operava eficazmente sem grandes defeitos. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
9. Plano de incentivo aos fundos próprios
Em 2021, o conselho de supervisores emitiu pareceres sobre a recompra e cancelamento de ações restritas de objetos de incentivo renunciados e considerou que os objetos de incentivo originais da empresa não atendiam às disposições sobre objetos de incentivo do plano de incentivo restrito da empresa devido à renúncia. De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia (Projeto Revisado) e outras disposições relevantes, a empresa concorda em recomprar e cancelar todas as ações restritas concedidas a objetos de incentivo renunciados, mas não levantadas. Os procedimentos de deliberação do conselho de administração sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas estão em conformidade com os regulamentos relevantes e são legais e eficazes.
10. Estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
Durante o período de relato, a empresa e suas subsidiárias cumpriram rigorosamente as disposições pertinentes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 5 – sistema de registro e gestão de insiders de Companhias cotadas em termos de circulação de informações privilegiadas, registro e gestão de insiders de informações e procedimentos de comunicação, transmissão, revisão e divulgação de eventos importantes. Durante o período de relato, a empresa controlava rigorosamente o escopo dos insiders e registrava oportunamente as informações daqueles que conheciam os insiders da empresa. Os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes da empresa cumpriam rigorosamente o sistema de gestão de insiders, e nenhum insider usou as informações privilegiadas para comprar e vender ações da empresa.
3,Principais trabalhos do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a ser diligente e responsável em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, desempenhar ativamente a função de supervisão e promover ainda mais
